Главный обвиняемый по делу о Грэйс Лян в Великобритании столкнулся с обвинениями в Отмывании денег
В последнее время главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения, Цянь Моу Моу, в южно-лондонском уголовном суде заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег через биткойн. Это дело привлекло широкое внимание, давайте подробно рассмотрим его предысторию.
Загадка личности господина Цянь
В марте 2014 года Чэнь определённый с другими людьми основал компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в городе Тяньцзинь. Эта компания использовала высокие доходы в качестве приманки, чтобы продавать пожилым людям краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300%, а срок инвестирования варьировался от 6 до 30 месяцев.
В условиях отсутствия регулирования компания Лантянь Гэруй быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000. Таким образом, с помощью этого незаконного привлечения средств, Чэнь Мун накапливал сотни миллиардов средств за короткий срок.
Что касается фона господина Цянь, существует множество сомнений. Ходят слухи, что он имеет степень доктора наук в Университете Цинхуа, но после проверки в системе выпускников Университета Цинхуа его информация отсутствует. Также есть сообщения, что господин Цянь учился в США и прекрасно разбирается в финансах. Кроме того, есть утверждения, что он когда-то попал в аварию в стране, что привело к ограниченной подвижности, и ему необходимо передвигаться на инвалидной коляске.
Биткойн и Отмывание денег
Стоит отметить, что деньги некий человек уже до начала незаконного сбора средств был вовлечен в сферу биткойнов. В 2013 году он воспользовался первой волной интереса к биткойнам, открыл масштабную "майнинг-ферму" и заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинговых машин, пообещав 300% годовых.
С углублением понимания Биткойна, господин Чэнь осознал его преимущества в области перемещения средств и отмывания денег. Он использовал период слабого регулирования криптоактивов, указав компании конвертировать значительные средства, которые она привлекла, в Биткойн через определенные платформы. Этот подход позволял скрыть источник средств и облегчал быструю передачу.
Прогресс дела и возврат активов
В апреле 2017 года органы внутренних дел начали расследование против компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что задержало 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел это дело, и законный представитель Рэнь某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 402 миллиардов юаней.
Некто Ч钱 после происшествия сменил имя на "Чжан Яди", с паспортом Сент-Китс и Невис въехал в Великобританию. По сообщению, на его ноутбуке, который он носил с собой, хранился холодный кошелек биткойнов, в котором находились значительные средства от Отмывание денег.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 402 миллиардов юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что когда некий человек по фамилии Чэнь был задержан в Великобритании, у него, возможно, было не менее 1 миллиарда юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданское иска о возврате активов. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, половина из них будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Дилемма инвестора
Для 128000 китайских инвесторов возврат убытков по-прежнему сталкивается со многими вызовами, включая трансграницу взыскания долгов, определение прав собственности на виртуальную валюту и вопросы конвертации стоимости. Английская сторона заявила, что только после вынесения решения по делу будет продвигаться процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Это означает, что возврат убытков может занять довольно много времени.
Данное дело вновь напоминает широким слоям инвесторов о том, что при обещаниях высоких доходов необходимо оставаться настороже. Не позволяйте жадности затмить разум, чтобы не попасть в тщательно спланированную ловушку мошенников. При принятии инвестиционных решений обязательно осторожно оценивайте риски и выбирайте законные и соответствующие инвестиционные каналы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Поделиться
комментарий
0/400
NftRegretMachine
· 07-17 05:05
想 Мошенничество不存在的
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfCustodyBro
· 07-14 23:21
Биткойн опять оказался под обвинением?
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_guzzler
· 07-14 23:15
Финансовые махинации, да? Арестуйте!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoolJumper
· 07-14 23:15
Одним движением исчезло?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 07-14 22:58
Смотрите мои данные в блокчейне, вы поймете, еще один раунд, когда людей разыгрывают как лохов.
Главный подозреваемый в деле о Грэй-Лайне обвиняется в отмывании Биткойн в Великобритании, вовлечено 40,2 миллиарда незаконных средств.
Главный обвиняемый по делу о Грэйс Лян в Великобритании столкнулся с обвинениями в Отмывании денег
В последнее время главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения, Цянь Моу Моу, в южно-лондонском уголовном суде заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег через биткойн. Это дело привлекло широкое внимание, давайте подробно рассмотрим его предысторию.
Загадка личности господина Цянь
В марте 2014 года Чэнь определённый с другими людьми основал компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в городе Тяньцзинь. Эта компания использовала высокие доходы в качестве приманки, чтобы продавать пожилым людям краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300%, а срок инвестирования варьировался от 6 до 30 месяцев.
В условиях отсутствия регулирования компания Лантянь Гэруй быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000. Таким образом, с помощью этого незаконного привлечения средств, Чэнь Мун накапливал сотни миллиардов средств за короткий срок.
Что касается фона господина Цянь, существует множество сомнений. Ходят слухи, что он имеет степень доктора наук в Университете Цинхуа, но после проверки в системе выпускников Университета Цинхуа его информация отсутствует. Также есть сообщения, что господин Цянь учился в США и прекрасно разбирается в финансах. Кроме того, есть утверждения, что он когда-то попал в аварию в стране, что привело к ограниченной подвижности, и ему необходимо передвигаться на инвалидной коляске.
Биткойн и Отмывание денег
Стоит отметить, что деньги некий человек уже до начала незаконного сбора средств был вовлечен в сферу биткойнов. В 2013 году он воспользовался первой волной интереса к биткойнам, открыл масштабную "майнинг-ферму" и заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинговых машин, пообещав 300% годовых.
С углублением понимания Биткойна, господин Чэнь осознал его преимущества в области перемещения средств и отмывания денег. Он использовал период слабого регулирования криптоактивов, указав компании конвертировать значительные средства, которые она привлекла, в Биткойн через определенные платформы. Этот подход позволял скрыть источник средств и облегчал быструю передачу.
Прогресс дела и возврат активов
В апреле 2017 года органы внутренних дел начали расследование против компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что задержало 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел это дело, и законный представитель Рэнь某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 402 миллиардов юаней.
Некто Ч钱 после происшествия сменил имя на "Чжан Яди", с паспортом Сент-Китс и Невис въехал в Великобританию. По сообщению, на его ноутбуке, который он носил с собой, хранился холодный кошелек биткойнов, в котором находились значительные средства от Отмывание денег.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 402 миллиардов юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что когда некий человек по фамилии Чэнь был задержан в Великобритании, у него, возможно, было не менее 1 миллиарда юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданское иска о возврате активов. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, половина из них будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Дилемма инвестора
Для 128000 китайских инвесторов возврат убытков по-прежнему сталкивается со многими вызовами, включая трансграницу взыскания долгов, определение прав собственности на виртуальную валюту и вопросы конвертации стоимости. Английская сторона заявила, что только после вынесения решения по делу будет продвигаться процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Это означает, что возврат убытков может занять довольно много времени.
Данное дело вновь напоминает широким слоям инвесторов о том, что при обещаниях высоких доходов необходимо оставаться настороже. Не позволяйте жадности затмить разум, чтобы не попасть в тщательно спланированную ловушку мошенников. При принятии инвестиционных решений обязательно осторожно оценивайте риски и выбирайте законные и соответствующие инвестиционные каналы.