Анализ тенденций судебных решений по делам, связанным с виртуальными деньгами
Один. Введение
Недавно, когда я整理овал и исследовал уголовные прецеденты, связанные с Виртуальными деньгами, я обнаружил, что можно выделить некоторые потенциальные правила или проблемы с зависимостью от пути в отношении мер наказания, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяется, является ли то или иное действие преступлением в контексте некоторых распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два, краткое введение в типичные случаи
В апреле 2020 года высший суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, установив, что "действия, направленные на привлечение инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, с использованием методов сетевого маркетинга для поощрения создания нижестоящих уровней, а также использование технологий блокчейн для привлечения инвестиций, но фактически контролирующие цены для получения прибыли, должны квалифицироваться как мошенничество, а не как организация или руководство схемой Понци или незаконное привлечение общественных депозитов".
Дело касается различных бизнес-моделей или сценариев, таких как выпуск токенов, рекламное продвижение, маркетинг и ICO. Интересно, что главного виновного изначально приговорили к условному сроку за организацию и руководство мошеннической схемой, но позднее первоначальный приговор был отменен, и его признали виновным в мошенничестве с привлечением инвестиций и приговорили к пожизненному заключению. Это различие в приговоре вызвало глубокое исследование логики осуждения мошенничества в схемах и мошеннических преступлениях.
Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика привлечения к ответственности
(1) Законность действий, связанных с Виртуальными деньгами.
С момента публикации в сентябре 2017 года объявления семи министерств страны о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, выпуск токенов на территории страны рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что предполагает незаконное привлечение средств и другие преступные действия. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для реализации их стоимости все равно требуется обмен на законные деньги. Суд считает, что выпуск виртуальных денег не был признан государством, сам по себе не имеет оборотной стоимости, существует только как виртуальная концепция и не имеет реальной экономической ценности.
（二）Основные типы преступлений, связанных с токенами
Распространённые преступления, связанные с токенами, включают мошенничество (мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество при сборе средств), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, открытие игорных заведений, незаконная предпринимательская деятельность и т.д.
（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступления, связанного с финансовыми пирамидами и мошенничеством в сфере сбора средств:
Составные элементы преступления мошенничества включают:
Установить порог для привлечения участников
Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
Мошенническая организация достигает трех уровней и более, а количество людей превышает тридцать.
Цель действия заключается в обмане участников с целью получения их имущества.
Основная суть мошеннических преступлений заключается в:
Действующее лицо распоряжается имуществом, вводя жертву в заблуждение.
В конечном итоге это повредит правам собственности
Жертва бессознательно наносит себе вред
В делах с виртуальными деньгами, воздухом токен часто используется как инструмент мошенничества, заменяя основные токены. Мошенничество с привлечением инвестиций и мошенничество по контракту являются особыми видами мошенничества, их составные элементы мошенничества схожи с обычным мошенничеством.
Четыре, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в Виртуальные деньги не запрещены напрямую, связанные органы имеют значительное пространство для интерпретации действий, "подозреваемых в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". На практике в разных регионах могут быть различия в понимании и применении соответствующих правил, что особенно очевидно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Инвесторы должны полностью осознавать сопутствующие риски и осторожно участвовать в связанных мероприятиях.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
6
Поделиться
комментарий
0/400
SquidTeacher
· 07-17 07:00
неудачники разыгрывайте людей как лохов Мошенничество
Тенденции определения преступлений с Виртуальными деньгами: переход от мошенничества с пирамидой к мошенничеству с привлечением средств
Анализ тенденций судебных решений по делам, связанным с виртуальными деньгами
Один. Введение
Недавно, когда я整理овал и исследовал уголовные прецеденты, связанные с Виртуальными деньгами, я обнаружил, что можно выделить некоторые потенциальные правила или проблемы с зависимостью от пути в отношении мер наказания, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяется, является ли то или иное действие преступлением в контексте некоторых распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два, краткое введение в типичные случаи
В апреле 2020 года высший суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, установив, что "действия, направленные на привлечение инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, с использованием методов сетевого маркетинга для поощрения создания нижестоящих уровней, а также использование технологий блокчейн для привлечения инвестиций, но фактически контролирующие цены для получения прибыли, должны квалифицироваться как мошенничество, а не как организация или руководство схемой Понци или незаконное привлечение общественных депозитов".
Дело касается различных бизнес-моделей или сценариев, таких как выпуск токенов, рекламное продвижение, маркетинг и ICO. Интересно, что главного виновного изначально приговорили к условному сроку за организацию и руководство мошеннической схемой, но позднее первоначальный приговор был отменен, и его признали виновным в мошенничестве с привлечением инвестиций и приговорили к пожизненному заключению. Это различие в приговоре вызвало глубокое исследование логики осуждения мошенничества в схемах и мошеннических преступлениях.
Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика привлечения к ответственности
(1) Законность действий, связанных с Виртуальными деньгами.
С момента публикации в сентябре 2017 года объявления семи министерств страны о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, выпуск токенов на территории страны рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что предполагает незаконное привлечение средств и другие преступные действия. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для реализации их стоимости все равно требуется обмен на законные деньги. Суд считает, что выпуск виртуальных денег не был признан государством, сам по себе не имеет оборотной стоимости, существует только как виртуальная концепция и не имеет реальной экономической ценности.
（二）Основные типы преступлений, связанных с токенами
Распространённые преступления, связанные с токенами, включают мошенничество (мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество при сборе средств), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, открытие игорных заведений, незаконная предпринимательская деятельность и т.д.
（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступления, связанного с финансовыми пирамидами и мошенничеством в сфере сбора средств:
Составные элементы преступления мошенничества включают:
Основная суть мошеннических преступлений заключается в:
В делах с виртуальными деньгами, воздухом токен часто используется как инструмент мошенничества, заменяя основные токены. Мошенничество с привлечением инвестиций и мошенничество по контракту являются особыми видами мошенничества, их составные элементы мошенничества схожи с обычным мошенничеством.
Четыре, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в Виртуальные деньги не запрещены напрямую, связанные органы имеют значительное пространство для интерпретации действий, "подозреваемых в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". На практике в разных регионах могут быть различия в понимании и применении соответствующих правил, что особенно очевидно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Инвесторы должны полностью осознавать сопутствующие риски и осторожно участвовать в связанных мероприятиях.