Глубина анализа потоков средств в блокчейне Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы использование криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Для более глубокого понимания особенностей потоков средств в блокчейне, потенциальных финансовых рисков и их связи с незаконной деятельностью, данное исследование основано на всестороннем анализе 10 000 образцов адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года. Отслеживая и маркируя пути движения средств различного типа риска, исследование показало, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но также обсуждает причины этого явления на макроуровне и предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост числа пользователей: благодаря высокой доле молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество пользователей криптоактивов в этом регионе быстро растет и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на межграничные платежи: Огромная группа трудящихся-иммигрантов делает криптоактивы удобным инструментом для межграничных платежей, что делает их очень популярными.
Разные регуляторные условия: в разных странах политика регулирования виртуальных валют сильно различается, в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что увеличивает риски соблюдения при перемещении капитала.
Анализ образцов и основные выводы
Свободное обращение средств
В результате анализа 10 000 адресов в блокчейне, примерно 45,23% средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в публичном блокчейне, общая сумма достигает 14,84 миллиарда долларов США, что демонстрирует высокий уровень ликвидности и децентрализованные характеристики.
Связь с незаконной отраслью
Более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через несколько транзакций некоторые адреса получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые прямо или косвенно имеют риск денежных операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков финансов незаконной отрасли и рисков
Типизация адресов незаконной промышленности
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основные высокие риски включают:
Служба смешивания токенов: используется для анонимизации потоков средств
Подпольный банк: используется для незаконного перевода средств и отмывания денег за границей
Мошеннические платформы: связаны с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными незаконными производственными субъектами.
Явление высокорискованных денежных потоков
Более 10 миллионов долларов США были напрямую переведены на адреса, связанные с подпольными денежными обменниками, с общей частотой сделок в тысячи раз.
Примерно 11 миллионов долларов были направлены на онлайн-игровые платформы.
Более 22 миллионов долларов было введено на мошенническую платформу.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, а анонимность и трансграничные особенности криптоактивов предоставляют удобства преступникам.
Ситуация с притоком средств на платформы под санкциями
Пропорция притока средств на санкционированные платформы
Из средств, непосредственно связанных с незаконными отраслями, около 53,49% направлены на санкционные платформы, а количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов.
Анализ случаев: некий инструмент для смешивания токенов
В качестве популярного инструмента смешивания токенов, определенная платформа в этом исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с момента внесения в список санкционированных субъектов в августе 2022 года её объем торгов значительно снизился, что показывает эффективность воздействия санкций.
Макроэкономический анализ рисков и исследование причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: увеличили сложность отслеживания незаконных средств.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: недостаточные меры регулирования увеличивают риск трансакций капитала через границы.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития низкий, а разрыв между богатыми и бедными велик, что становится благоприятной средой для незаконной деятельности.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков сделок.
Выводы и рекомендации
Для эффективного снижения риска незаконных денежных потоков в блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных политик регулирования криптоактивов, усиление международного сотрудничества.
Повышение способности пользователей к выявлению рисков: усиление образовательной работы по борьбе с мошенничеством, укрепление防范意识 пользователей.
Стимулирование технических инноваций: разработка технологий отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное определение высокорисковых денежных потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение соответствующих учреждений к совместной работе, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с проблемами рисков потоков капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая технологические инновации, мы можем постепенно сократить незаконные потоки средств в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketBuilder
· 8ч назад
Посмотрев на данные, я весь в холодном поту. Этот рынок слишком опасен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 07-20 10:28
Отрасль снова попадает под удар. Ликвидность — это нормальная торговля.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenUnlocker
· 07-20 10:27
Слишком жестоко, стабильная прибыль
Посмотреть ОригиналОтветить0
RunWithRugs
· 07-20 10:17
Так много незаконных потоков, не зря ты, Юго-Восточная Азия.
Исследование потоков шифрования капитала в Юго-Восточной Азии: 16.82% связано с незаконной деятельностью, проблемы регулирования становятся очевидными
Глубина анализа потоков средств в блокчейне Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы использование криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Для более глубокого понимания особенностей потоков средств в блокчейне, потенциальных финансовых рисков и их связи с незаконной деятельностью, данное исследование основано на всестороннем анализе 10 000 образцов адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года. Отслеживая и маркируя пути движения средств различного типа риска, исследование показало, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но также обсуждает причины этого явления на макроуровне и предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост числа пользователей: благодаря высокой доле молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество пользователей криптоактивов в этом регионе быстро растет и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на межграничные платежи: Огромная группа трудящихся-иммигрантов делает криптоактивы удобным инструментом для межграничных платежей, что делает их очень популярными.
Разные регуляторные условия: в разных странах политика регулирования виртуальных валют сильно различается, в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что увеличивает риски соблюдения при перемещении капитала.
Анализ образцов и основные выводы
В результате анализа 10 000 адресов в блокчейне, примерно 45,23% средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в публичном блокчейне, общая сумма достигает 14,84 миллиарда долларов США, что демонстрирует высокий уровень ликвидности и децентрализованные характеристики.
Более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через несколько транзакций некоторые адреса получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые прямо или косвенно имеют риск денежных операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков финансов незаконной отрасли и рисков
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основные высокие риски включают:
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными незаконными производственными субъектами.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, а анонимность и трансграничные особенности криптоактивов предоставляют удобства преступникам.
Ситуация с притоком средств на платформы под санкциями
Из средств, непосредственно связанных с незаконными отраслями, около 53,49% направлены на санкционные платформы, а количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов.
В качестве популярного инструмента смешивания токенов, определенная платформа в этом исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с момента внесения в список санкционированных субъектов в августе 2022 года её объем торгов значительно снизился, что показывает эффективность воздействия санкций.
Макроэкономический анализ рисков и исследование причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: увеличили сложность отслеживания незаконных средств.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: недостаточные меры регулирования увеличивают риск трансакций капитала через границы.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития низкий, а разрыв между богатыми и бедными велик, что становится благоприятной средой для незаконной деятельности.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков сделок.
Выводы и рекомендации
Для эффективного снижения риска незаконных денежных потоков в блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных политик регулирования криптоактивов, усиление международного сотрудничества.
Повышение способности пользователей к выявлению рисков: усиление образовательной работы по борьбе с мошенничеством, укрепление防范意识 пользователей.
Стимулирование технических инноваций: разработка технологий отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное определение высокорисковых денежных потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение соответствующих учреждений к совместной работе, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с проблемами рисков потоков капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая технологические инновации, мы можем постепенно сократить незаконные потоки средств в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.