Риски заморозки централизованных стейблкоинов: на примере одной крупной финансовой группы
Централизованный стейблкоин, выпущенный определенной компанией, ограничивается в блокчейн-сети с помощью смарт-контрактов, его стоимость привязана к доллару США. Этот стейблкоин имеет характеристики анонимного перевода и использования без разрешения, одновременно предоставляя эмитенту мощные права управления. Эмитент может увеличивать или уничтожать токены на определенных адресах, даже ограничивать операционные права некоторых адресов, что в отрасли называется "заморозкой".
Такое замораживание обычно инициируется требованиями правоохранительных органов или серьезными инцидентами безопасности, с целью предотвратить незаконную деятельность и защитить пострадавшие активы. С расширением применения этого стейблкоина в финансовой системе увеличивается количество случаев, связанных с преступностью, и замораживание становится все более распространенным. Это негативно сказывается на многих нормальных Web3-компаниях, которые случайно получили рискованные средства, даже создавая юридические риски.
В этой статье будет проведен анализ события, когда финансовая группа из Юго-Восточной Азии была заморожена почти на 30 миллионов долларов стейблкоинов.
Эта финансовая группа расположена в Юго-Восточной Азии и охватывает такие области, как криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и биржи. В ее основной деятельности по платежам и гарантиям активно используются вышеупомянутые стейблкоины. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, количество официальных и пользовательских адресов группы превышает 180 тысяч, что делает ее крупнейшей крипто-компанией в этом регионе, с влиянием, простирающимся по всей Юго-Восточной Азии и даже Восточной Азии.
С июня 2022 года по июнь 2024 года объем средств по известным адресам бизнеса группы постоянно увеличивался, от минимальных 1,03 миллиарда долларов до максимальных 8,39 миллиарда долларов, за два года общий объем средств составил 102,397 миллиарда долларов. В то же время адреса, связанные с бизнесом группы, сохраняли значительные резервы, с среднедневным остатком в 35,68 миллиона долларов.
Поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высоким уровнем незаконной деятельности в сфере криптовалют, адреса бизнеса группы в определенной степени подвергаются влиянию. Например, по одному из основных адресов бизнеса, с июля 2023 года по июнь 2024 года, общий объем поступлений составил 2,158 миллиарда долларов США, включая различные высокорисковые средства, такие как азартные игры, сделки в серой и черной экономике, отмывание денег и мошенничество.
13 июля 2024 года один из адресов сети Tron группы был ограничен, 29,62 миллиона долларов стейблкоинов были заморожены и не могли быть переведены. Расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и достиг объемов торговли в 1 миллиард долларов, получив множество депозитов от пользователей и средств с других официальных адресов.
Затем аналитик блокчейна указал, что часть активов из недавнего случая кражи на одной японской бирже была преобразована через кросс-цепь и попала в платёжную систему этой группы. Украденные средства прошли через несколько операций кросс-цепи и обмена, в итоге примерно 14 миллионов долларов США поступили на замороженный адрес.
Важно отметить, что помимо событий с японской биржей, часть средств из другого случая кражи на бирже также связана с этой группой. В начале июня 2024 года, по меньшей мере 1 миллион 50 тысяч долларов США были переведены на несколько официальных адресов бизнеса этой группы.
В настоящее время нет прямых доказательств того, что данная заморозка связана с этими двумя инцидентами безопасности, но учитывая, что другие адреса группы не пострадали, это, по крайней мере, указывает на то, что действия по заморозке не направлены против самой группы.
Анализ движения средств
Замороженные 29.63 миллиона долларов США составляют около 75% резервов группы, что создает определенное давление на операции по выводу средств. Анализ показал, что через 2.5 часа после заморозки группа активировала новый бизнес-адрес для обработки потребностей пользователей в пополнении и выводе. По состоянию на 16 июля объем торгов по новому адресу достиг 733 миллиона долларов США.
Статистика по доходам и расходам нового адреса не выявила явных аномалий в финансах, и на этом адресе по-прежнему сохраняется баланс в 12,88 миллиона долларов. При дальнейшем анализе контрагентов было обнаружено, что два из десяти адресов с наибольшим объемом поступлений были помечены как адреса группового гарантийного бизнеса, что составляет 23,64% от общего объема поступлений; три из десяти адресов с наибольшим объемом отчислений были помечены как адреса гарантии, что составляет 7,76% от общего объема отчислений.
Это свидетельствует о том, что после события заморозки группа испытала значительные оттоки средств, но официальные лица своевременно пополнили резервы из других бизнес-адресов и смогли удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Поделиться
комментарий
0/400
TokenCreatorOP
· 10ч назад
Управляющие маркетмейкерами все заморожены, вот и паника.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Frontrunner
· 10ч назад
Почему снова замерз?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityJanitor
· 10ч назад
Еще один санкционированный выпускателем
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 10ч назад
еще один день, еще один дефай кошмар... оставайтесь ликвидными семья
Финансовая группа Юго-Восточной Азии заморозила стейблкоин на сумму 29,63 миллиона долларов, возможно, из-за нескольких случаев кражи на бирже.
Риски заморозки централизованных стейблкоинов: на примере одной крупной финансовой группы
Централизованный стейблкоин, выпущенный определенной компанией, ограничивается в блокчейн-сети с помощью смарт-контрактов, его стоимость привязана к доллару США. Этот стейблкоин имеет характеристики анонимного перевода и использования без разрешения, одновременно предоставляя эмитенту мощные права управления. Эмитент может увеличивать или уничтожать токены на определенных адресах, даже ограничивать операционные права некоторых адресов, что в отрасли называется "заморозкой".
Такое замораживание обычно инициируется требованиями правоохранительных органов или серьезными инцидентами безопасности, с целью предотвратить незаконную деятельность и защитить пострадавшие активы. С расширением применения этого стейблкоина в финансовой системе увеличивается количество случаев, связанных с преступностью, и замораживание становится все более распространенным. Это негативно сказывается на многих нормальных Web3-компаниях, которые случайно получили рискованные средства, даже создавая юридические риски.
В этой статье будет проведен анализ события, когда финансовая группа из Юго-Восточной Азии была заморожена почти на 30 миллионов долларов стейблкоинов.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Общий обзор бизнеса группы
Эта финансовая группа расположена в Юго-Восточной Азии и охватывает такие области, как криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и биржи. В ее основной деятельности по платежам и гарантиям активно используются вышеупомянутые стейблкоины. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, количество официальных и пользовательских адресов группы превышает 180 тысяч, что делает ее крупнейшей крипто-компанией в этом регионе, с влиянием, простирающимся по всей Юго-Восточной Азии и даже Восточной Азии.
С июня 2022 года по июнь 2024 года объем средств по известным адресам бизнеса группы постоянно увеличивался, от минимальных 1,03 миллиарда долларов до максимальных 8,39 миллиарда долларов, за два года общий объем средств составил 102,397 миллиарда долларов. В то же время адреса, связанные с бизнесом группы, сохраняли значительные резервы, с среднедневным остатком в 35,68 миллиона долларов.
Поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высоким уровнем незаконной деятельности в сфере криптовалют, адреса бизнеса группы в определенной степени подвергаются влиянию. Например, по одному из основных адресов бизнеса, с июля 2023 года по июнь 2024 года, общий объем поступлений составил 2,158 миллиарда долларов США, включая различные высокорисковые средства, такие как азартные игры, сделки в серой и черной экономике, отмывание денег и мошенничество.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один из адресов сети Tron группы был ограничен, 29,62 миллиона долларов стейблкоинов были заморожены и не могли быть переведены. Расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и достиг объемов торговли в 1 миллиард долларов, получив множество депозитов от пользователей и средств с других официальных адресов.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Затем аналитик блокчейна указал, что часть активов из недавнего случая кражи на одной японской бирже была преобразована через кросс-цепь и попала в платёжную систему этой группы. Украденные средства прошли через несколько операций кросс-цепи и обмена, в итоге примерно 14 миллионов долларов США поступили на замороженный адрес.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже
Важно отметить, что помимо событий с японской биржей, часть средств из другого случая кражи на бирже также связана с этой группой. В начале июня 2024 года, по меньшей мере 1 миллион 50 тысяч долларов США были переведены на несколько официальных адресов бизнеса этой группы.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже
В настоящее время нет прямых доказательств того, что данная заморозка связана с этими двумя инцидентами безопасности, но учитывая, что другие адреса группы не пострадали, это, по крайней мере, указывает на то, что действия по заморозке не направлены против самой группы.
Анализ движения средств
Замороженные 29.63 миллиона долларов США составляют около 75% резервов группы, что создает определенное давление на операции по выводу средств. Анализ показал, что через 2.5 часа после заморозки группа активировала новый бизнес-адрес для обработки потребностей пользователей в пополнении и выводе. По состоянию на 16 июля объем торгов по новому адресу достиг 733 миллиона долларов США.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже
Статистика по доходам и расходам нового адреса не выявила явных аномалий в финансах, и на этом адресе по-прежнему сохраняется баланс в 12,88 миллиона долларов. При дальнейшем анализе контрагентов было обнаружено, что два из десяти адресов с наибольшим объемом поступлений были помечены как адреса группового гарантийного бизнеса, что составляет 23,64% от общего объема поступлений; три из десяти адресов с наибольшим объемом отчислений были помечены как адреса гарантии, что составляет 7,76% от общего объема отчислений.
Это свидетельствует о том, что после события заморозки группа испытала значительные оттоки средств, но официальные лица своевременно пополнили резервы из других бизнес-адресов и смогли удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже