Обзор года Web3 индустрии 2024: Преступная деятельность по-прежнему процветает, меры регулирования начинают давать результаты
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступники также начали все больше использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных моделей. В данной статье представлена статистика и раскрыты основные типы криптопреступлений, а также обсуждается влияние мер по соблюдению нормативных требований на масштаб преступной индустрии, с призывом к отрасли и правительству обратить внимание на угрозы, исходящие от криптопреступлений.
Ситуация с преступностью в криптовалюте по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем получения стейблкоинов высокорисовыми адресами достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в предыдущем году. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговых операций со стейблкоинами за год, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стейблкоинов с 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы интернет-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно увеличилась: с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его использование в незаконной сфере также растет.
Масштабы черной и серой экономики не уменьшаются
В 2024 году адреса, связанные с черными и серыми сделками в сети Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов, немного больше, чем в 2023 году, и значительно выше уровней 2021 и 2022 годов. Платформы криптовалютных залоговых сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками. В частности, бизнес одной из залоговых платформ и ее юго-восточноазиатского конкурента в четвертом квартале 2024 года расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличились
В 2024 году объем стабильных монет, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает суммы за все предыдущие годы. Однако этот потрясающий рост может быть не совсем точным, поскольку ограничения статистических методов и улучшение мошеннических схем со стороны незаконных сущностей могут повлиять на точность данных.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стабильных монетах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов за последние два года и регуляторное законодательство основных политических субъектов эффективно сдерживают преступность в сфере отмывания денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности по заморозке стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году основные эмитенты стейблкоинов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, что вдвое больше, чем за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в 2024 году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что преступная активность в области криптовалют на блокчейне начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
Тенденции международных санкций
Офис по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) раскрыли, что объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижается. Однако меры контроля со стороны государственных органов имеют ограниченное влияние на преступные группы, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, что подчеркивает вызовы, связанные с анонимностью и децентрализованными характеристиками криптографических технологий.
Положительное влияние регуляторной политики Гонконга
В 2024 году внедрённая в Гонконге политика соблюдения требований в области криптовалюты создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счёт чётких юридических требований, укрепления защиты клиентских средств и борьбы с незаконной деятельностью. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стабильных монет, поступающих в Гонконг, резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание операций со стабильными монетами, связанных с рисковыми активами.
Резюме
Несмотря на то, что в 2024 году масштаб криптопреступности по-прежнему велик, страны начали вводить сверху вниз меры по соблюдению норм и правил, в то время как отрасль также начала проявлять саморегуляцию снизу вверх. Эти меры уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах и регионах. С постоянным улучшением регуляторной среды и усилением саморегуляции ожидается, что криптовалютная индустрия сможет достичь более безопасного и надежного будущего.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
ContractTester
· 10ч назад
Заниматься этим стало неинтересно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseMigrant
· 10ч назад
Действительно, регулирование не может справиться с этими серыми рынками.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 10ч назад
Снова год неудачников разыгрывается!
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleLiquidation
· 11ч назад
Смотреть на это утомительно, лежа, сохраняй спокойствие.
Объем преступлений в Web3 продолжает расти в 2024 году, первые результаты регулирующей политики становятся заметными.
Обзор года Web3 индустрии 2024: Преступная деятельность по-прежнему процветает, меры регулирования начинают давать результаты
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступники также начали все больше использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных моделей. В данной статье представлена статистика и раскрыты основные типы криптопреступлений, а также обсуждается влияние мер по соблюдению нормативных требований на масштаб преступной индустрии, с призывом к отрасли и правительству обратить внимание на угрозы, исходящие от криптопреступлений.
Ситуация с преступностью в криптовалюте по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем получения стейблкоинов высокорисовыми адресами достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в предыдущем году. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговых операций со стейблкоинами за год, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стейблкоинов с 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы интернет-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно увеличилась: с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его использование в незаконной сфере также растет.
Масштабы черной и серой экономики не уменьшаются
В 2024 году адреса, связанные с черными и серыми сделками в сети Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов, немного больше, чем в 2023 году, и значительно выше уровней 2021 и 2022 годов. Платформы криптовалютных залоговых сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками. В частности, бизнес одной из залоговых платформ и ее юго-восточноазиатского конкурента в четвертом квартале 2024 года расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличились
В 2024 году объем стабильных монет, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает суммы за все предыдущие годы. Однако этот потрясающий рост может быть не совсем точным, поскольку ограничения статистических методов и улучшение мошеннических схем со стороны незаконных сущностей могут повлиять на точность данных.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стабильных монетах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов за последние два года и регуляторное законодательство основных политических субъектов эффективно сдерживают преступность в сфере отмывания денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности по заморозке стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году основные эмитенты стейблкоинов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, что вдвое больше, чем за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в 2024 году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что преступная активность в области криптовалют на блокчейне начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
Тенденции международных санкций
Офис по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) раскрыли, что объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижается. Однако меры контроля со стороны государственных органов имеют ограниченное влияние на преступные группы, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, что подчеркивает вызовы, связанные с анонимностью и децентрализованными характеристиками криптографических технологий.
Положительное влияние регуляторной политики Гонконга
В 2024 году внедрённая в Гонконге политика соблюдения требований в области криптовалюты создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счёт чётких юридических требований, укрепления защиты клиентских средств и борьбы с незаконной деятельностью. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стабильных монет, поступающих в Гонконг, резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание операций со стабильными монетами, связанных с рисковыми активами.
Резюме
Несмотря на то, что в 2024 году масштаб криптопреступности по-прежнему велик, страны начали вводить сверху вниз меры по соблюдению норм и правил, в то время как отрасль также начала проявлять саморегуляцию снизу вверх. Эти меры уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах и регионах. С постоянным улучшением регуляторной среды и усилением саморегуляции ожидается, что криптовалютная индустрия сможет достичь более безопасного и надежного будущего.