Новые тенденции преступности с криптоактивами: изменения в регулировании на примере дела об отмывании денег на 2 миллиарда

В последние годы, с расширением рынка шифрования активов и углубленным пониманием соответствующих регулирующих правил в разных странах, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов становятся все более сложными и скрытными. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и вызывает такие проблемы, как утечка валюты и рост новых видов сетевых преступлений.

Особое дело, связанное с шифрованными активами

Недавно было раскрыто масштабное дело об Отмывании денег и нарушении личной информации граждан с участием более 2 миллиардов юаней. Дело затрагивает 15 провинций и городов нашей страны, а преступные методы являются крайне скрытными и разнообразными.

Массовая перепродажа личной информации граждан

В деле один из подозреваемых преступников использовал зарубежные средства мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавал личную информацию граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. По данным статистики, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов записей.

Расследование показало, что эта информация может быть использована для целенаправленного мошенничества, побуждения к онлайн-азартным играм и другим преступным действиям. Более того, стоит отметить, что такие огромные объемы персональных данных могут быть использованы зарубежными организациями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны и даже могут угрожать национальной безопасности.

шифрование валюты交易揭露Отмывание денег网络

Чтобы избежать проверок на отмывание денег в традиционной финансовой системе, преступники выбирают принятие шифрованных активов в качестве способа торговли. Эта практика в конечном итоге привела к раскрытию профессиональной группы по отмыванию денег с использованием шифрованных активов.

Правоохранительные органы, анализируя потоки средств на счетах связанных с активами шифрования, обнаружили следующие особенности:

1. Источник средств сложен, включает в себя различные сделки с шифрованными активами;
2. Частые сделки, средства остаются на счету короткое время;
3. Сумма сделки заходит и выходит целиком, входящие и выходящие суммы практически равны.

По результатам расследования, эта группа отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив прибыль более 2 миллионов юаней.

Новые тенденции в преступлениях с криптоактивами и изменения в регулировании

Изменение типа преступления

В 2023 году, хотя количество финансовых преступлений снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. Преступления, связанные с шифрованием активов, проявляют новые характеристики: количество преступлений снижается, но сумма, вовлеченная в дела, значительно увеличивается. Это связано с тем, что типы преступлений постепенно смещаются в области Отмывание денег, незаконной торговли иностранной валютой и т.д.

Корректировка основных направлений регулирования

С развитием рынка шифрования активов внимание регулирующих органов также изменяется. В настоящее время тенденция регулирования в нашей стране в основном направлена на борьбу с отмыванием денег и валютным контролем. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансграничными расчетами, становятся объектом активной борьбы, особенно отмывание денег, азартные игры, незаконная купля-продажа валюты, мошенничество в сфере телекоммуникаций и другие преступления.

Изменение индивидуального торгового отношения

Из процесса расследования недавнего дела можно увидеть, что регуляторы, похоже, смягчили свое отношение к индивидуальным действиям "торговли криптовалютой". Хотя правоохранительные органы во время расследования обнаружили большое количество граждан страны, участвующих в торговле шифрованными активами, они не предприняли никаких дальнейших действий против этих лиц. Это указывает на то, что текущий фокус регулирования не на индивидуальном владении и торговле шифрованными активами, а уровень терпимости к соответствующему регулированию несколько возрос.

Заключение

Жесткая борьба с отмыванием денег в крупных масштабах и связанными с ним преступлениями становится глобальной тенденцией. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" шифрования активов значительно снизилась. Для правоохранительных органов отслеживание и сбор доказательств таких преступных действий – это лишь вопрос времени и технических затрат.