Основатель FTX SBF предстанет перед судом, его бывший коллега выступит в качестве ключевого свидетеля

На этой неделе основатель всемирно известной криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид предстанет перед судом. Эта когда-то ведущая компания в отрасли обвиняется в присвоении миллиардов долларов клиентских средств и уже почти год находится в состоянии банкротства. В ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуроры представят множество доказательств, включая показания свидетелей, внутренние документы и электронные письма, чтобы раскрыть незаконные действия этой биржи.

Наиболее впечатляющие доказательства, вероятно, поступят от бывших коллег и друзей SBF. К ним относятся его бывшая девушка Каролин Эллисон и друг детства Гэри Ван, которые оба были глубоко вовлечены в повседневную деятельность FTX и ее дочерней компании Alameda Research. Эти люди уже достигли соглашения о признании вины с Министерством юстиции и будут свидетельствовать против SBF в суде.

Основной свидетель

Каролина Эллисон

Как бывший руководитель Alameda Research, Эллисон станет одним из самых ожидаемых свидетелей на судебном процессе. Она, вероятно, раскроет отношения между FTX и Alameda, а также количество токенов FTT, которые хранил FTX. Эллисон является одной из немногих, кто действительно понимает внутренние процессы FTX, она признала, что намеренно вводила кредиторов в заблуждение и получила для Alameda неограниченный кредитный лимит от FTX.

Свидетельство Эллисон может стать ключевым моментом в судебном разбирательстве, особенно в отношении предполагаемого совместного использования клиентских средств FTX и Alameda. Поскольку у нее были личные отношения с SBF, она также может предоставить некоторые сведения о личных качествах этого бывшего криптомагната.

Нишад Сингх

Сингх был бывшим техническим директором FTX и одним из первых сотрудников Alameda. Он был одним из трех человек, которые контролировали ключи к системе сопоставления сделок FTX, что позволило ему свободно перемещать средства. Сингх признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор.

Гари Ванг

Ван является соучредителем Alameda Research и FTX, а также близким другом SBF. Он занимал должность главного технического директора в обеих компаниях и считается ключевой фигурой FTX. Ван уже признал, что позволил Alameda поддерживать практически неограниченные кредитные лимиты на FTX.

Другие важные свидетели

Кроме вышеупомянутых ключевых лиц, также некоторые экспертные свидетели будут давать показания в суде:

• Андрия ван дер Мерве: экономист по исследованию финансового регулирования рынков
• Питер Истон: профессор Университета Святой Матери, обсудит финансовое положение Alameda и FTX
• Томас Бишоп: корпоративный консультант, специалист в области судебных расследований и бухгалтерских вопросов
• Брайан Ким: эксперт по анализу данных и судебной экспертизе
• Джозеф Пимбли: эксперт по управлению финансовыми рисками
• Эндрю Ди У: профессор финансов и технологий Университета Мичигана

Неопределенные потенциальные свидетели

Некоторые люди, близкие к SBF, еще не были публично названы возможными свидетелями, включая:

• Сам Трабукко: бывший сопредседатель Alameda Research
• Дэн Фридберг: бывший главный специалист по соблюдению правил FTX
• Райан Саламе: бывший сопредседатель FTX Digital Markets, признал себя виновным, но возможно не будет давать показания в суде.

Этот процесс раскроет правду о крахе FTX и некоторые потенциальные проблемы в индустрии криптовалют. Независимо от результата, это станет важным этапом в истории криптовалют.