Выход Web3 проектов на международный рынок не является безрисковым; необходимо быть внимательным к соблюдению соответствия и прозрачному правоприменению.
Ошибки в соответствии при стартапах Web3: выезд проекта за границу не означает нулевой риск
В последние годы, с ужесточением регулирования проектов Web3 в стране, многие команды выбирают "выход за границу" для избежания рисков. Однако действительно ли этот подход может гарантировать Соответствие? В этой статье мы раскроем этот ключевой вопрос для предпринимателей Web3 и технических руководителей.
С момента публикации важные регулирующие документы несколькими министерствами в 2021 году, множество Web3 проектов объявили о прекращении предоставления услуг для пользователей из материкового Китая и о переносе своих структур за границу. В то же время, многие разработчики Web2 рассматривают возможность перехода на Web3, при этом они особенно озабочены вопросами легитимности проектов.
Независимо от того, являются ли вы профессионалом, уже вошедшим в сферу Web3, или техническим специалистом, готовящимся к переходу из Web2, на начальном этапе проекта все сталкиваются с одной общей проблемой: где следует разместить проект?
Учитывая высокое регулирование в стране в отношении Web3, особенно финансовых инновационных проектов, многие команды склонны выбирать "выезд проектов" — регистрироваться за границей, а технические команды распределяются по Гонконгу, Сингапуру, Юго-Восточной Азии и другим регионам.
С точки зрения технического основателя или ответственного лица, такая модель "зарегистрированная за границей + удаленное развертывание" кажется естественно обладающей преимуществами "Соответствия". Однако реальная ситуация гораздо сложнее. Согласно опыту юридических экспертов, даже если проект структурирован за границей, как только он затрагивает нижнюю границу китайского законодательства, существует высокий риск привлечения к ответственности.
Так почему же "проект за границей" также может вызвать юридические риски в Китае? Это ключевой вопрос, который должны понять технические руководители команд стартапов в Web3.
Логика выживания в условиях регулирования
Для большинства предпринимателей на начальном этапе самым важным является "выживание". Соответствие, хотя и важно, на ранних стадиях часто отодвигается на второй план из-за ограниченных ресурсов и сжатых сроков. Тем не менее, дальновидные предприниматели будут уделять внимание политике и понимать правовые границы, определять, что можно делать, а что нельзя, и на основе этого принимать решения о том, как строить и реализовывать проекты.
С точки зрения предотвращения уголовных рисков, технический директор должен сосредоточиться на двух ключевых регулирующих документах:
Объявление 2017 года «О предотвращении рисков, связанных с финансированием через выпуск токенов»
Уведомление 2021 года «О дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляции на рынке виртуальных валют»
Суть этих двух документов заключается в следующем: запрещение ICO и признание связанных с виртуальными валютами операций незаконной финансовой деятельностью. В частности, уведомление 2021 года ясно указывает, что зарубежные торговые платформы не имеют права предоставлять услуги жителям Китая.
Именно поэтому многие проекты Web3 выбирают "выход за границу", чтобы избежать рисков. Но вопрос в том: если проект действительно вышел за границу, гарантирует ли это безопасность?
Разбор распространенных заблуждений
Многие проекты на начальном этапе консультируются с юристами: в какой стране следует зарегистрировать компанию? Выбирать Кайманы, Британские Виргинские острова или Сингапур? Следует ли создавать фонд или структуру материнской и дочерней компании? За этими вопросами зачастую скрывается одно предположение — считается, что "регистрация за границей позволит избежать китайского законодательства".
Однако, исходя из опыта множества случаев, необходимо уточнить: хотя оффшорные структуры могут играть роль в изоляции бизнес-рисков, оптимизации налогообложения и операциях с капиталом, на уровне уголовной ответственности они не могут служить щитом от китайского законодательства.
Основная функция оффшорной структуры заключается в "коммерческой изоляции", а не в "уголовной защите". Ее основные полезные функции включают:
Избегать ограничений законодательства о ценных бумагах со стороны регулирующих органов в США и других странах.
Обеспечение удобства на капитальном уровне, такого как реализация опционного стимулирования, проектирование структуры финансирования и т. д.
Разделение финансовых и юридических обязательств с юридическими лицами на территории Китая
Но если проект включает действия, прямо запрещенные китайским законодательством, такие как незаконная деятельность, открытие казино, отмывание денег, финансовая пирамида и т.д., даже если юридическое лицо зарегистрировано за границей, согласно принципам "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции" в соответствии с уголовным кодексом нашей страны, китайские судебные органы по-прежнему имеют право привлекать к ответственности.
Поэтому, проводя консультации по структурному проектированию для проекта, сначала следует вернуться к самому проекту, подробно изучить его бизнес-модель, финансовые пути и целевую аудиторию, а не начинать обсуждение с места регистрации и структуры. Только поняв суть проекта, можно оценить, имеет ли он соответствие и предложить реальные решения.
Ключевые измерения "проникающего правоприменения"
В реальной работе часто встречаются следующие типы вопросов:
Проект, расположенный на Каймановых островах и в Сингапуре, не вызывает проблем?
Безопасно ли, если сервер находится за границей и не открыт для пользователей из Китая?
Как технический консультант/внешний разработчик, не участвуя в операциях и финансах, есть ли еще риски?
Найти иностранного гражданина в качестве номинального основателя, а самому оставаться в тени, будет ли это безопаснее?
Заявление в белой книге "не предоставлять услуги пользователям из Китая" освобождает от ответственности?
Эти вопросы отражают недостаток понимания модели "проникающего правоприменения". "Проникающее правоприменение" можно понимать с двух сторон: принципа территории и принципа личности:
Принцип территориальности: даже если проект зарегистрирован за границей, если существуют следующие обстоятельства, он может рассматриваться как "действие, происходящее на территории страны", что вызывает применение китайского законодательства:
Пользователи в основном из Китая
Основные участники или техническая команда находятся на территории Китая
Существуют мероприятия по продвижению, деловому сотрудничеству, расчетам и т.д. на территории страны
Принцип принадлежности: согласно уголовному праву, граждане Китая, совершающие за границей действия, за которые они "должны нести уголовную ответственность", также могут быть привлечены к ответственности.
"Проникающее правоприменение" в области Web3 проявляется в следующем:
Прозрачная регистрация: даже если компания находится за границей, если пользователь и операции осуществляются в Китае, это все равно может быть признано как "преступление, совершенное на территории страны".
Техническая идентификация: технический директор, даже если он является лишь консультантом или разработчиком на внешнем уровне, может быть признан "фактическим контролером", если существует участие в таких действиях, как внесение кода, управление правами договора, распределение прибыли проекта, контроль над закрытыми ключами и т.д.
Прозрачные данные в блокчейне: Регуляторы могут подтвердить, соответствует ли проект требованиям "обслуживания пользователей из Китая" или связан ли он с рисками нарушения закона через анализ цепочки, аудит, создание пользовательских профилей и т.д.
Для технического руководителя понимание основной логики "прозрачного правоприменения" является первым шагом к эффективному управлению рисками проекта.
Заключение
Многие ошибочно полагают, что выезд проекта за границу избавляет его от китайского законодательства. Но на самом деле, если проект никогда не проходил оценку юридических рисков, даже находясь за границей, трудно говорить о безопасности.
Предприниматели и технические руководители Web3 должны понимать: наличие соответствия у проекта зависит не от места регистрации, а от того, касается ли сам проект юридических красных линий. Только если на ранних стадиях риск-идентификация будет считаться основным принципом, проект сможет продвигаться дальше и существовать дольше.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BoredStaker
· 1ч назад
Какой смысл спешить с увлажнением?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007
· 20ч назад
Не просто поменять оболочку, чтобы разыгрывать людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 20ч назад
Что нужно сделать, нужно сделать. Убежать не поможет, рано или поздно всё вскроется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PortfolioAlert
· 20ч назад
Из-за границы также не убежать, не избежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButSmiling
· 20ч назад
Выход на международные рынки действительно не означает безопасность.
Выход Web3 проектов на международный рынок не является безрисковым; необходимо быть внимательным к соблюдению соответствия и прозрачному правоприменению.
Ошибки в соответствии при стартапах Web3: выезд проекта за границу не означает нулевой риск
В последние годы, с ужесточением регулирования проектов Web3 в стране, многие команды выбирают "выход за границу" для избежания рисков. Однако действительно ли этот подход может гарантировать Соответствие? В этой статье мы раскроем этот ключевой вопрос для предпринимателей Web3 и технических руководителей.
С момента публикации важные регулирующие документы несколькими министерствами в 2021 году, множество Web3 проектов объявили о прекращении предоставления услуг для пользователей из материкового Китая и о переносе своих структур за границу. В то же время, многие разработчики Web2 рассматривают возможность перехода на Web3, при этом они особенно озабочены вопросами легитимности проектов.
Независимо от того, являются ли вы профессионалом, уже вошедшим в сферу Web3, или техническим специалистом, готовящимся к переходу из Web2, на начальном этапе проекта все сталкиваются с одной общей проблемой: где следует разместить проект?
Учитывая высокое регулирование в стране в отношении Web3, особенно финансовых инновационных проектов, многие команды склонны выбирать "выезд проектов" — регистрироваться за границей, а технические команды распределяются по Гонконгу, Сингапуру, Юго-Восточной Азии и другим регионам.
С точки зрения технического основателя или ответственного лица, такая модель "зарегистрированная за границей + удаленное развертывание" кажется естественно обладающей преимуществами "Соответствия". Однако реальная ситуация гораздо сложнее. Согласно опыту юридических экспертов, даже если проект структурирован за границей, как только он затрагивает нижнюю границу китайского законодательства, существует высокий риск привлечения к ответственности.
Так почему же "проект за границей" также может вызвать юридические риски в Китае? Это ключевой вопрос, который должны понять технические руководители команд стартапов в Web3.
Логика выживания в условиях регулирования
Для большинства предпринимателей на начальном этапе самым важным является "выживание". Соответствие, хотя и важно, на ранних стадиях часто отодвигается на второй план из-за ограниченных ресурсов и сжатых сроков. Тем не менее, дальновидные предприниматели будут уделять внимание политике и понимать правовые границы, определять, что можно делать, а что нельзя, и на основе этого принимать решения о том, как строить и реализовывать проекты.
С точки зрения предотвращения уголовных рисков, технический директор должен сосредоточиться на двух ключевых регулирующих документах:
Суть этих двух документов заключается в следующем: запрещение ICO и признание связанных с виртуальными валютами операций незаконной финансовой деятельностью. В частности, уведомление 2021 года ясно указывает, что зарубежные торговые платформы не имеют права предоставлять услуги жителям Китая.
Именно поэтому многие проекты Web3 выбирают "выход за границу", чтобы избежать рисков. Но вопрос в том: если проект действительно вышел за границу, гарантирует ли это безопасность?
Разбор распространенных заблуждений
Многие проекты на начальном этапе консультируются с юристами: в какой стране следует зарегистрировать компанию? Выбирать Кайманы, Британские Виргинские острова или Сингапур? Следует ли создавать фонд или структуру материнской и дочерней компании? За этими вопросами зачастую скрывается одно предположение — считается, что "регистрация за границей позволит избежать китайского законодательства".
Однако, исходя из опыта множества случаев, необходимо уточнить: хотя оффшорные структуры могут играть роль в изоляции бизнес-рисков, оптимизации налогообложения и операциях с капиталом, на уровне уголовной ответственности они не могут служить щитом от китайского законодательства.
Основная функция оффшорной структуры заключается в "коммерческой изоляции", а не в "уголовной защите". Ее основные полезные функции включают:
Но если проект включает действия, прямо запрещенные китайским законодательством, такие как незаконная деятельность, открытие казино, отмывание денег, финансовая пирамида и т.д., даже если юридическое лицо зарегистрировано за границей, согласно принципам "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции" в соответствии с уголовным кодексом нашей страны, китайские судебные органы по-прежнему имеют право привлекать к ответственности.
Поэтому, проводя консультации по структурному проектированию для проекта, сначала следует вернуться к самому проекту, подробно изучить его бизнес-модель, финансовые пути и целевую аудиторию, а не начинать обсуждение с места регистрации и структуры. Только поняв суть проекта, можно оценить, имеет ли он соответствие и предложить реальные решения.
Ключевые измерения "проникающего правоприменения"
В реальной работе часто встречаются следующие типы вопросов:
Эти вопросы отражают недостаток понимания модели "проникающего правоприменения". "Проникающее правоприменение" можно понимать с двух сторон: принципа территории и принципа личности:
Принцип территориальности: даже если проект зарегистрирован за границей, если существуют следующие обстоятельства, он может рассматриваться как "действие, происходящее на территории страны", что вызывает применение китайского законодательства:
Принцип принадлежности: согласно уголовному праву, граждане Китая, совершающие за границей действия, за которые они "должны нести уголовную ответственность", также могут быть привлечены к ответственности.
"Проникающее правоприменение" в области Web3 проявляется в следующем:
Для технического руководителя понимание основной логики "прозрачного правоприменения" является первым шагом к эффективному управлению рисками проекта.
Заключение
Многие ошибочно полагают, что выезд проекта за границу избавляет его от китайского законодательства. Но на самом деле, если проект никогда не проходил оценку юридических рисков, даже находясь за границей, трудно говорить о безопасности.
Предприниматели и технические руководители Web3 должны понимать: наличие соответствия у проекта зависит не от места регистрации, а от того, касается ли сам проект юридических красных линий. Только если на ранних стадиях риск-идентификация будет считаться основным принципом, проект сможет продвигаться дальше и существовать дольше.