Дело PlusToken, ставшее крупнейшей в истории криптовалюты схемой Понци, шокировало весь мир цифровых валют. Эта шокирующая схема на 6 миллиардов долларов привела к тому, что более 2 миллионов инвесторов потеряли свои средства, и выявила огромные риски, скрывающиеся в инвестициях в криптовалюту. В данной статье мы подробно проанализируем историю дела PlusToken и отслеживаем последние успехи в возврате активов.
История мошенничества PlusToken и расследование жертв
Раскрытие супер Понзи-схемы PlusToken: отслеживание 60 миллиардов долларов
Случай мошенничества PlusToken является одной из самых крупных схем Понци в истории криптовалют, с вовлеченной суммой до 60 миллиардов долларов. Платформа использовала высокие инвестиционные доходы в качестве приманки, обещая инвесторам ежемесячную прибыль от 10% до 30%. Анализ блокчейна показал, что мошенническая группа переводила средства на множество адресов web3 wallet и пыталась скрыть движение средств с помощью услуг микса. На данный момент правоохранительные органы успешно вернули 39 миллиардов долларов активов.
Процесс падения жертвы: от обещаний высокой доходности до полной потери капитала
Платформа PlusToken использует "криптовалютную количественную торговлю" как прикрытие, утверждая, что обладает передовыми торговыми алгоритмами. Жертвы начинали с первоначальных инвестиций 100 долларов, постепенно увеличивая объем инвестиций. Статистические данные показывают, что по всему миру количество жертв превышает 2 миллиона человек, охватывая такие страны, как Китай, Корея, Япония и другие. После того как жертвы обнаружили, что не могут вывести свои средства, служба поддержки платформы полностью перестала выходить на связь, что привело к огромным экономическим потерям.
| Этап инвестирования | Обещанная доходность | Фактическая ситуация |
|----------|------------|----------|
| Начальный период | 10%/месяц | Обычный кэшбэк |
| Период развития | 15-20%/месяц | Часть кэшбэка |
| Период краха | 30%/месяц | Невозможно вывести |
ПлюсТокен: детали международной операции по поимке главаря и его бегства
После 18 месяцев международной погони правоохранительные органы успешно задержали 27 основных подозреваемых в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Расследование показало, что команда основателей PlusToken начала осуществлять тщательно спланированный план побега в июне 2019 года, поэтапно переводя средства на офшорные счета. В конечном итоге, с помощью Интерпола, основные подозреваемые были задержаны в Малайзии, Камбодже и других местах.
Заключение
Дело PlusToken стало крупнейшей пирамидой в истории криптовалют с потрясающим объемом в 6 миллиардов долларов. Благодаря международному сотрудничеству правоохранительных органов было успешно арестовано 27 основных подозреваемых, и возвращены активы на сумму 3,9 миллиарда долларов. Несмотря на то, что власти разработали поэтапный план компенсации, первые 50 000 жертв могут получить 30% компенсации, это дело вновь предупреждает инвесторов о необходимости осторожно относиться к инвестиционным проектам, обещающим высокую доходность.
Предупреждение о рисках: изменения в регуляторной политике рынка криптовалют и новые виды мошенничества появляются постоянно, и даже при наличии соответствующей осведомленности о мерах предосторожности все равно существует риск потери активов.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
История мошеннической схемы PlusToken и расследование пострадавших
Введение
Дело PlusToken, ставшее крупнейшей в истории криптовалюты схемой Понци, шокировало весь мир цифровых валют. Эта шокирующая схема на 6 миллиардов долларов привела к тому, что более 2 миллионов инвесторов потеряли свои средства, и выявила огромные риски, скрывающиеся в инвестициях в криптовалюту. В данной статье мы подробно проанализируем историю дела PlusToken и отслеживаем последние успехи в возврате активов.
История мошенничества PlusToken и расследование жертв
Раскрытие супер Понзи-схемы PlusToken: отслеживание 60 миллиардов долларов
Случай мошенничества PlusToken является одной из самых крупных схем Понци в истории криптовалют, с вовлеченной суммой до 60 миллиардов долларов. Платформа использовала высокие инвестиционные доходы в качестве приманки, обещая инвесторам ежемесячную прибыль от 10% до 30%. Анализ блокчейна показал, что мошенническая группа переводила средства на множество адресов web3 wallet и пыталась скрыть движение средств с помощью услуг микса. На данный момент правоохранительные органы успешно вернули 39 миллиардов долларов активов.
Процесс падения жертвы: от обещаний высокой доходности до полной потери капитала
Платформа PlusToken использует "криптовалютную количественную торговлю" как прикрытие, утверждая, что обладает передовыми торговыми алгоритмами. Жертвы начинали с первоначальных инвестиций 100 долларов, постепенно увеличивая объем инвестиций. Статистические данные показывают, что по всему миру количество жертв превышает 2 миллиона человек, охватывая такие страны, как Китай, Корея, Япония и другие. После того как жертвы обнаружили, что не могут вывести свои средства, служба поддержки платформы полностью перестала выходить на связь, что привело к огромным экономическим потерям.
| Этап инвестирования | Обещанная доходность | Фактическая ситуация | |----------|------------|----------| | Начальный период | 10%/месяц | Обычный кэшбэк | | Период развития | 15-20%/месяц | Часть кэшбэка | | Период краха | 30%/месяц | Невозможно вывести |
ПлюсТокен: детали международной операции по поимке главаря и его бегства
После 18 месяцев международной погони правоохранительные органы успешно задержали 27 основных подозреваемых в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Расследование показало, что команда основателей PlusToken начала осуществлять тщательно спланированный план побега в июне 2019 года, поэтапно переводя средства на офшорные счета. В конечном итоге, с помощью Интерпола, основные подозреваемые были задержаны в Малайзии, Камбодже и других местах.
Заключение
Дело PlusToken стало крупнейшей пирамидой в истории криптовалют с потрясающим объемом в 6 миллиардов долларов. Благодаря международному сотрудничеству правоохранительных органов было успешно арестовано 27 основных подозреваемых, и возвращены активы на сумму 3,9 миллиарда долларов. Несмотря на то, что власти разработали поэтапный план компенсации, первые 50 000 жертв могут получить 30% компенсации, это дело вновь предупреждает инвесторов о необходимости осторожно относиться к инвестиционным проектам, обещающим высокую доходность.
Предупреждение о рисках: изменения в регуляторной политике рынка криптовалют и новые виды мошенничества появляются постоянно, и даже при наличии соответствующей осведомленности о мерах предосторожности все равно существует риск потери активов.