PANews, 23 Mayıs'ta CoinDesk'e göre, Massachusetts'li adam Trung Nguyen'in ("DCS420" takma adı), lisanssız bir nakit-bitcoin değişim işi yürüttüğü için Boston'daki bir federal mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Savcılar, 2017 ve 2020 yılları arasında dolandırıcılar ve metamfetamin satıcıları gibi suçlular için hayali bir otomat şirketi National Vending, LLC aracılığıyla bir uyuşturucu satıcısı için 250.000 dolarlık bitcoin de dahil olmak üzere 1 milyon dolardan fazla para akladığını iddia ediyor.
Yargıç, cezasına ek olarak, Nguyen'e haksız kazançlar için 1,5 milyon dolar teslim etmesini ve hapishane dışında üç yıl denetimden geçmesini emretti. Kasım 2024'te bir federal jüri, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini kasıtlı olarak atlattığını, ABD Mali Suçları Uygulama Dairesi'ne (FinCEN) gerektiği gibi kaydolmadığını ve büyük işlemleri bölerek düzenlemeden kaçtığını tespit etti. Kanıtlar, Nguyen'in bir dizi sınır ötesi domuz cinayetini ele aldığını ve şifreli iletişim araçları aracılığıyla müşterilerle iletişim kurduğunu gösteriyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerikalı bir adam, yasadışı Bitcoin hizmeti sağladığı için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 150.000 dolar yasadışı kazancı elinden alındı.
PANews, 23 Mayıs'ta CoinDesk'e göre, Massachusetts'li adam Trung Nguyen'in ("DCS420" takma adı), lisanssız bir nakit-bitcoin değişim işi yürüttüğü için Boston'daki bir federal mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Savcılar, 2017 ve 2020 yılları arasında dolandırıcılar ve metamfetamin satıcıları gibi suçlular için hayali bir otomat şirketi National Vending, LLC aracılığıyla bir uyuşturucu satıcısı için 250.000 dolarlık bitcoin de dahil olmak üzere 1 milyon dolardan fazla para akladığını iddia ediyor. Yargıç, cezasına ek olarak, Nguyen'e haksız kazançlar için 1,5 milyon dolar teslim etmesini ve hapishane dışında üç yıl denetimden geçmesini emretti. Kasım 2024'te bir federal jüri, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini kasıtlı olarak atlattığını, ABD Mali Suçları Uygulama Dairesi'ne (FinCEN) gerektiği gibi kaydolmadığını ve büyük işlemleri bölerek düzenlemeden kaçtığını tespit etti. Kanıtlar, Nguyen'in bir dizi sınır ötesi domuz cinayetini ele aldığını ve şifreli iletişim araçları aracılığıyla müşterilerle iletişim kurduğunu gösteriyor.