VASP Büyük Soruşturma｜Coin'in dolandırıcılıkla ilgili şüpheleri, düzenleyici fırtınayı tetikledi; Finansal Denetim Kurumu'nun tarihteki en büyük Yaşamsal Para denetimi başlatıldı.
Tayvan'ın en büyük Yaşamsal Para fiziksel işlem sağlayıcısı "Coin Düşünce Teknolojisi" (Bitshine) ile dolandırıcılık çetesi işbirliği yaparak kara para aklama iddialarıyla sarsıldı, olayın miktarı milyarları buluyor ve Zincir Topluluk ile Meclis'in Finans Komitesini şok etti. Mali Denetim Kurulu hemen tarihteki en büyük sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için denetim operasyonunu başlattı ve bu yıl sonuna kadar henüz denetlenmemiş 12 VASP sağlayıcısını kontrol etmeyi planlıyor, AML ve dolandırıcılıkla mücadele denetimlerini güçlendirecek.
CoinTeknoloji'nin dolandırıcılık çetesi "kara para aklama kanalı" olduğu iddia ediliyor, polis yüz milyonlarca liralık fon akışını kontrol ediyor.
Yapılan ilk polis ve savcılık araştırmalarına göre, Coinex Teknolojisi'nin dolandırıcılık çetesi ile işbirliği yaptığı ve mağdurlardan aldığı nakit parayı sanal paraya çevirerek kara para aklamaya yardımcı olduğu şüphesi var. İddialara göre, dolandırıcılık çetesi mağdurlardan belirli sanal paraları satın almak için Coinex mağazasına gitmelerini istiyor, bu durumun daha önce organize bir şekilde planlandığı düşünülüyor. Toplam miktarın birkaç yüz milyon TL'yi bulabileceği tahmin ediliyor, olay Meclis'in Mali Komitesi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Tarihin en büyük ölçekli altın denetimi başladı, 12 VASP bu yıl tamamen denetlendi.
Finansal İzleme Kurumu Başkan Yardımcısı Kuo Wenlong, 2025 yılında henüz mali denetimi tamamlanmamış 12 VASP için proje bazlı denetim yapılacağını belirtti, bu tarihe kadar tek bir yılda gerçekleştirilen en büyük mali denetim eylemi olacak. Anahtar projeler arasında kara para aklamayı önleme, terörizmi finansmanı ile mücadele, silah yayılmasını önleme, tüketici koruması ve dolandırıcılık önleme gibi beş ana madde bulunmaktadır. Amaç, genel sanal para endüstrisinin denetim gücünü ve şeffaflığını artırmaktır.
VASP operatörlerinin mevcut durumu: Toplam 31 kayıtlı, 10'u mali denetimden geçti.
Şu ana kadar, 21 VASP işletmecisi, Finansal Denetim Kurumu'nun Kara Para Aklama ile Mücadele yasasına uyum beyanını tamamladı ve resmi kayıt yaptırdı, ayrıca 10 yeni işletmeci de başvurusunu yaptı, toplamda 31 işletme oldu. Guo Wenlong, 2024 yılı sonuna kadar 10 VASP için finansal denetimin tamamlandığını, bunlardan 2'sinin VASP kaydını yenilemediğini, geriye kalan 13 işletmenin ise hala denetlenmesi gerektiğini belirtti. 28 Nisan'da Finansal Denetim Kurumu, coin düşünce teknolojisi üzerine denetim başlattı, kalan 12 işletmenin yıl sonuna kadar tamamen denetimlerinin tamamlanması bekleniyor.
Son yıllarda mali denetim eksiklikleri sürekli olarak ACE, MaiCoin, Bito hepsi ceza aldı.
2023 yılında, Finansal Yönetim Kurulu, en büyük 4 VASP üzerinde para incelemesi yaptı, 2024 yılında ise 6 şirketi daha denetledi, toplamda 10 şirket denetlendi ve hepsinde kara para aklama önleme gibi eksiklikler tespit edildi. 2024 yılında Finansal Yönetim Kurulu, Menkul Kıymetler Dairesi daha kapsamlı ceza vermeye başladı:
ACE Asya Borsası (daha sonra RunTong Dijital İnovasyon olarak yeniden adlandırıldı) en yüksek ceza aldı, 1.52 milyon TL'ye kadar.
MaiCoin (Modern Zenginlik Teknolojisi) ve Bito (Bito) her biri 1.5 milyon ceza aldı.
Rybit (幣錸) 102 bin lira ceza aldı.
Dört şirketin toplam cezası 5.54 milyon Yeni Tayvan Doları oldu.
(Taiwan Finansal Denetleme Kurumu yeniden harekete geçti! MaiCoin ve coin托'nun AML eksiklikleri nedeniyle her biri 1.500.000 Yeni Tayvan Doları ceza aldı)
Dolandırıcılıkla ilgili işletmeler dışlandı, RunTong ve CoinX hayali oldu.
Bunların arasında, Runtong Dijital İnovasyon (eski adıyla ACE), yalnızca AML sorunları nedeniyle ceza almakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık vakalarına karıştığı iddia edildi. Sonuç olarak, VASP kaydını süresi içinde tamamlayamadı ve şu anda yasal işletme yetkisini kaybetti. Coin Hayal Teknolojisi ise ikinci dolandırıcılık vakası nedeniyle AML incelemesine tabi tutulan VASP işletmecisi oldu. Bu durumun da niteliklerinin iptal edilip edilmeyeceği, Finansal Denetim Kurumu'nun daha fazla araştırma ve karara bağlıdır.
(Tayvan'ın en büyük fiziksel coin satıcısı "Bi Xiang" kara para aklama ile ilgili olarak, Ceza Dairesi 33 noktada arama yaptı, 7 kişi gözaltına alındı)
Yaşamsal Para işletmeleri yeniden yapılanma sürecine girdi, mali denetim düzenlemenin kalıcı bir unsuru haline geldi.
Coin dolandırıcılığı iddiaları ve art arda ortaya çıkan düzenleyici eksikliklerle karşı karşıya kalan Mali Düzenleme Kurumu, sanal para endüstrisini düzenli düzenleme sistemine adım adım dahil ediyor. VASP işletmecilerinden iç kontrol ve şeffaflığı artırmaları isteniyor, bu da mali denetim, yasal uyum beyanları ve ceza mekanizması aracılığıyla sağlanıyor. Bu "sanal para düzeltme harekâtı", endüstrinin güven kazanması ve sürdürülebilir bir şekilde gelişip gelişemeyeceğinin anahtarı olacak.
Bu makalede VASP büyük denetimi｜coin dolandırıcılığına karışan düşünceler düzenleyici fırtınayı tetikledi, Mali Otorite tarihindeki en büyük sanal para denetimi başladı. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da ortaya çıktı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
VASP Büyük Soruşturma｜Coin'in dolandırıcılıkla ilgili şüpheleri, düzenleyici fırtınayı tetikledi; Finansal Denetim Kurumu'nun tarihteki en büyük Yaşamsal Para denetimi başlatıldı.
Tayvan'ın en büyük Yaşamsal Para fiziksel işlem sağlayıcısı "Coin Düşünce Teknolojisi" (Bitshine) ile dolandırıcılık çetesi işbirliği yaparak kara para aklama iddialarıyla sarsıldı, olayın miktarı milyarları buluyor ve Zincir Topluluk ile Meclis'in Finans Komitesini şok etti. Mali Denetim Kurulu hemen tarihteki en büyük sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için denetim operasyonunu başlattı ve bu yıl sonuna kadar henüz denetlenmemiş 12 VASP sağlayıcısını kontrol etmeyi planlıyor, AML ve dolandırıcılıkla mücadele denetimlerini güçlendirecek.
CoinTeknoloji'nin dolandırıcılık çetesi "kara para aklama kanalı" olduğu iddia ediliyor, polis yüz milyonlarca liralık fon akışını kontrol ediyor.
Yapılan ilk polis ve savcılık araştırmalarına göre, Coinex Teknolojisi'nin dolandırıcılık çetesi ile işbirliği yaptığı ve mağdurlardan aldığı nakit parayı sanal paraya çevirerek kara para aklamaya yardımcı olduğu şüphesi var. İddialara göre, dolandırıcılık çetesi mağdurlardan belirli sanal paraları satın almak için Coinex mağazasına gitmelerini istiyor, bu durumun daha önce organize bir şekilde planlandığı düşünülüyor. Toplam miktarın birkaç yüz milyon TL'yi bulabileceği tahmin ediliyor, olay Meclis'in Mali Komitesi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Tarihin en büyük ölçekli altın denetimi başladı, 12 VASP bu yıl tamamen denetlendi.
Finansal İzleme Kurumu Başkan Yardımcısı Kuo Wenlong, 2025 yılında henüz mali denetimi tamamlanmamış 12 VASP için proje bazlı denetim yapılacağını belirtti, bu tarihe kadar tek bir yılda gerçekleştirilen en büyük mali denetim eylemi olacak. Anahtar projeler arasında kara para aklamayı önleme, terörizmi finansmanı ile mücadele, silah yayılmasını önleme, tüketici koruması ve dolandırıcılık önleme gibi beş ana madde bulunmaktadır. Amaç, genel sanal para endüstrisinin denetim gücünü ve şeffaflığını artırmaktır.
VASP operatörlerinin mevcut durumu: Toplam 31 kayıtlı, 10'u mali denetimden geçti.
Şu ana kadar, 21 VASP işletmecisi, Finansal Denetim Kurumu'nun Kara Para Aklama ile Mücadele yasasına uyum beyanını tamamladı ve resmi kayıt yaptırdı, ayrıca 10 yeni işletmeci de başvurusunu yaptı, toplamda 31 işletme oldu. Guo Wenlong, 2024 yılı sonuna kadar 10 VASP için finansal denetimin tamamlandığını, bunlardan 2'sinin VASP kaydını yenilemediğini, geriye kalan 13 işletmenin ise hala denetlenmesi gerektiğini belirtti. 28 Nisan'da Finansal Denetim Kurumu, coin düşünce teknolojisi üzerine denetim başlattı, kalan 12 işletmenin yıl sonuna kadar tamamen denetimlerinin tamamlanması bekleniyor.
Son yıllarda mali denetim eksiklikleri sürekli olarak ACE, MaiCoin, Bito hepsi ceza aldı.
2023 yılında, Finansal Yönetim Kurulu, en büyük 4 VASP üzerinde para incelemesi yaptı, 2024 yılında ise 6 şirketi daha denetledi, toplamda 10 şirket denetlendi ve hepsinde kara para aklama önleme gibi eksiklikler tespit edildi. 2024 yılında Finansal Yönetim Kurulu, Menkul Kıymetler Dairesi daha kapsamlı ceza vermeye başladı:
ACE Asya Borsası (daha sonra RunTong Dijital İnovasyon olarak yeniden adlandırıldı) en yüksek ceza aldı, 1.52 milyon TL'ye kadar.
MaiCoin (Modern Zenginlik Teknolojisi) ve Bito (Bito) her biri 1.5 milyon ceza aldı.
Rybit (幣錸) 102 bin lira ceza aldı.
Dört şirketin toplam cezası 5.54 milyon Yeni Tayvan Doları oldu.
(Taiwan Finansal Denetleme Kurumu yeniden harekete geçti! MaiCoin ve coin托'nun AML eksiklikleri nedeniyle her biri 1.500.000 Yeni Tayvan Doları ceza aldı)
Dolandırıcılıkla ilgili işletmeler dışlandı, RunTong ve CoinX hayali oldu.
Bunların arasında, Runtong Dijital İnovasyon (eski adıyla ACE), yalnızca AML sorunları nedeniyle ceza almakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık vakalarına karıştığı iddia edildi. Sonuç olarak, VASP kaydını süresi içinde tamamlayamadı ve şu anda yasal işletme yetkisini kaybetti. Coin Hayal Teknolojisi ise ikinci dolandırıcılık vakası nedeniyle AML incelemesine tabi tutulan VASP işletmecisi oldu. Bu durumun da niteliklerinin iptal edilip edilmeyeceği, Finansal Denetim Kurumu'nun daha fazla araştırma ve karara bağlıdır.
(Tayvan'ın en büyük fiziksel coin satıcısı "Bi Xiang" kara para aklama ile ilgili olarak, Ceza Dairesi 33 noktada arama yaptı, 7 kişi gözaltına alındı)
Yaşamsal Para işletmeleri yeniden yapılanma sürecine girdi, mali denetim düzenlemenin kalıcı bir unsuru haline geldi.
Coin dolandırıcılığı iddiaları ve art arda ortaya çıkan düzenleyici eksikliklerle karşı karşıya kalan Mali Düzenleme Kurumu, sanal para endüstrisini düzenli düzenleme sistemine adım adım dahil ediyor. VASP işletmecilerinden iç kontrol ve şeffaflığı artırmaları isteniyor, bu da mali denetim, yasal uyum beyanları ve ceza mekanizması aracılığıyla sağlanıyor. Bu "sanal para düzeltme harekâtı", endüstrinin güven kazanması ve sürdürülebilir bir şekilde gelişip gelişemeyeceğinin anahtarı olacak.
Bu makalede VASP büyük denetimi｜coin dolandırıcılığına karışan düşünceler düzenleyici fırtınayı tetikledi, Mali Otorite tarihindeki en büyük sanal para denetimi başladı. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da ortaya çıktı.