Kripto suçluları neredeyse her ülkenin yetkililerini ve düzenleyici kurumlarını rahatsız ediyor ve benzer bir gelişme olarak, Brezilya organize kripto suçlarının ve kara para aklamanın arkasındaki beyinleri yakalamak için büyük bir operasyon ‘Fantasos Operasyonu’ başlattı.
Bu suçlunun faaliyetlerinin, Trade Coin Club'ın arkasındaki beyin Douver Torres Braga'nın tutuklanıp iade edilmesinin ardından etkilendiğini belirtmek gerekir. Platformun, binlerce yatırımcıyı kandırdığı iddia ediliyor ve bu şemanın toplam değeri 290 milyon $.
Daha fazla bilgi, Fantosos Operasyonu'nun 50 memurun yardımıyla gerçekleştirildiğini ve Rio de Janeiro'daki Petropolis ve Angra dos Reis şehirlerinde 11 arama ve el koyma düzenlendiğini belirtmektedir.
Baskın sırasında, yetkililer 280 milyon dolar ele geçirdi ve polis yetkilileri cep telefonları, mücevherler, nakit, kripto bilgisayarlar, bir bot ve lüks araçlar, saatler de dahil olmak üzere mal varlıklarına el koydu.
Operation Fantosos, iki amaçlı bir operasyondur.
Resmi basın bültenine göre, Fantosos operasyonu iki farklı amacın gerçekleştirilmesi için yürütüldü. Birincisi, kripto para birimlerini kullanarak kara para aklama faaliyetlerinin kalıntılarına karşı bir baskı yapmaktı.
ve en önemli öncelik ise ABD'de yargılanan Douver Torres Braga aleyhine giderek daha fazla delil toplamaktı. Yine de son zamanlarda Braga, elektronik dolandırıcılık ve diğer suçlamaları reddetti; suçlu bulunursa, 20 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Fantosos operasyonu, FBI, HSI, IRS- CI ve diğerleri dahil olmak üzere birçok ajans ve otoriteden destek almıştır.
2022'de, havale ağları ve bitcoin aracılığıyla 391 milyon dolar aklayan bir suç ağı, Colossus Operasyonu'nun hedefi oldu. Sonuç olarak, 130 federal polis ve 28 vergi memurunun yer aldığı dört Brezilya eyaletinde tutuklamalar ve el koymalar gerçekleştirildi. Kriptoyla ilgili suçlarla mücadele için shell firmalar kullanıldı ve çok ajanslı koordinasyon gerekliydi, tıpkı Fantasos Operasyonu'nda olduğu gibi.
2021'de, yatırımcıları kandırmak için sahte yatırım platformları kullanan bir kripto dolandırıcılığı şemasını hedef alan Operation Kryptos başlatıldı ve bu yapı bir Ponzi yapısına benziyordu.
Bu, tutuklamalara, varlık el koymalara yol açtı ve sınır ötesi fonları izlemek için uluslararası işbirliği gerektirdi. Fantasos Operasyonu gibi, kripto tabanlı Ponzi şemalarına ve yeni finansal teknolojilerin kötüye kullanımına odaklandı.
2021'deki Operasyon Uyum, kripto borsaları aracılığıyla kara para aklama ve dolandırıcılığa odaklandı. Bu, düzenleyici boşlukları istismar eden ağları ortaya çıkararak, tutuklamalar ve arama emirlerini içeriyordu.
Fantasos'a benzer şekilde, finansal suçlarda kripto kullanımını vurguladı ve uluslararası kara para aklama faaliyetlerini hedef aldı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Reward
like
1
Share
Comment
0/400
LinSiJohn
· 05-02 13:45
La la la la la la la la la la la la la la Demacia'nın Gücü
Kripto Kralı Brezilya'nın 'Operasyon Fantasos' Baskınında Hedef Alındı
Kripto suçluları neredeyse her ülkenin yetkililerini ve düzenleyici kurumlarını rahatsız ediyor ve benzer bir gelişme olarak, Brezilya organize kripto suçlarının ve kara para aklamanın arkasındaki beyinleri yakalamak için büyük bir operasyon ‘Fantasos Operasyonu’ başlattı.
Bu suçlunun faaliyetlerinin, Trade Coin Club'ın arkasındaki beyin Douver Torres Braga'nın tutuklanıp iade edilmesinin ardından etkilendiğini belirtmek gerekir. Platformun, binlerce yatırımcıyı kandırdığı iddia ediliyor ve bu şemanın toplam değeri 290 milyon $.
Daha fazla bilgi, Fantosos Operasyonu'nun 50 memurun yardımıyla gerçekleştirildiğini ve Rio de Janeiro'daki Petropolis ve Angra dos Reis şehirlerinde 11 arama ve el koyma düzenlendiğini belirtmektedir.
Baskın sırasında, yetkililer 280 milyon dolar ele geçirdi ve polis yetkilileri cep telefonları, mücevherler, nakit, kripto bilgisayarlar, bir bot ve lüks araçlar, saatler de dahil olmak üzere mal varlıklarına el koydu.
Operation Fantosos, iki amaçlı bir operasyondur.
Resmi basın bültenine göre, Fantosos operasyonu iki farklı amacın gerçekleştirilmesi için yürütüldü. Birincisi, kripto para birimlerini kullanarak kara para aklama faaliyetlerinin kalıntılarına karşı bir baskı yapmaktı.
Fantosos operasyonu, FBI, HSI, IRS- CI ve diğerleri dahil olmak üzere birçok ajans ve otoriteden destek almıştır.
2022'de, havale ağları ve bitcoin aracılığıyla 391 milyon dolar aklayan bir suç ağı, Colossus Operasyonu'nun hedefi oldu. Sonuç olarak, 130 federal polis ve 28 vergi memurunun yer aldığı dört Brezilya eyaletinde tutuklamalar ve el koymalar gerçekleştirildi. Kriptoyla ilgili suçlarla mücadele için shell firmalar kullanıldı ve çok ajanslı koordinasyon gerekliydi, tıpkı Fantasos Operasyonu'nda olduğu gibi.
2021'de, yatırımcıları kandırmak için sahte yatırım platformları kullanan bir kripto dolandırıcılığı şemasını hedef alan Operation Kryptos başlatıldı ve bu yapı bir Ponzi yapısına benziyordu.
Bu, tutuklamalara, varlık el koymalara yol açtı ve sınır ötesi fonları izlemek için uluslararası işbirliği gerektirdi. Fantasos Operasyonu gibi, kripto tabanlı Ponzi şemalarına ve yeni finansal teknolojilerin kötüye kullanımına odaklandı.
2021'deki Operasyon Uyum, kripto borsaları aracılığıyla kara para aklama ve dolandırıcılığa odaklandı. Bu, düzenleyici boşlukları istismar eden ağları ortaya çıkararak, tutuklamalar ve arama emirlerini içeriyordu.
Fantasos'a benzer şekilde, finansal suçlarda kripto kullanımını vurguladı ve uluslararası kara para aklama faaliyetlerini hedef aldı.