Çin'in Şanghay polisinin, yurt dışındaki dolandırıcılıklara para transferinde yardımcı olan bir Yaşamsal Para hesap satış çetesi çökertildi, 11 kişi yakalandı.
Guangming.com'e göre, 17 Mayıs'ta Şanghay Pudong polisi kısa süre önce "işçi alımı" kisvesi altında denizaşırı dolandırıcılık çeteleri için para transfer eden bir suç çetesini başarıyla çökertti. Çete, dolandırıcılık faaliyetleri için yasa dışı para dolaşım hesapları sağlamak için sanal para cüzdanları kaydetmeleri için insanları işe alıyor. 13 Nisan'da, bir vatandaş olan Bay Tang, "Ekspres Topla" kısa mesajını aldıktan sonra ekspres teslimatı iptal etmek için karşı tarafla iletişime geçti. Kart bilgileri istenir ve bir bağlantı gönderirler. Bay Tang bağlantıya tıkladıktan sonra, banka kartı numarasını ve doğrulama kodunu gerektiği gibi girdi, ancak banka hesabının borçlandırıldığını ve kümülatif kaybın bir milyon yuan'dan fazla olduğunu gördü, bu yüzden polisi aradı. Raporu aldıktan sonra polis, soruşturma yürütmek ve Miao ve Wang başkanlığındaki suç çetesini kilitlemek için hızla özel bir dava ekibi kurdu. Polis, 22-23 Nisan tarihleri arasında Qingpu Bölgesi'nde birleşik bir ağ toplama operasyonu gerçekleştirdi ve olaya karışan 11 şüpheliyi tutukladı. Soruşturmanın ardından çete, acemiler tarafından kaydedilen sanal para hesaplarını, kara para aklama için her biri 40 ila 50 yuan fiyatla denizaşırı dolandırıcılara sattı. Şu anda, ana şüpheliler Miao ve Wang cezai olarak gözaltına alındı ve bir dizi şüpheli yasaya uygun olarak cezai zorunlu tedbirler aldı ve dava daha fazla soruşturuluyor ve polis davaya dahil olan fonların bir kısmını dondurdu ve geri aldı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Çin'in Şanghay polisinin, yurt dışındaki dolandırıcılıklara para transferinde yardımcı olan bir Yaşamsal Para hesap satış çetesi çökertildi, 11 kişi yakalandı.
Guangming.com'e göre, 17 Mayıs'ta Şanghay Pudong polisi kısa süre önce "işçi alımı" kisvesi altında denizaşırı dolandırıcılık çeteleri için para transfer eden bir suç çetesini başarıyla çökertti. Çete, dolandırıcılık faaliyetleri için yasa dışı para dolaşım hesapları sağlamak için sanal para cüzdanları kaydetmeleri için insanları işe alıyor. 13 Nisan'da, bir vatandaş olan Bay Tang, "Ekspres Topla" kısa mesajını aldıktan sonra ekspres teslimatı iptal etmek için karşı tarafla iletişime geçti. Kart bilgileri istenir ve bir bağlantı gönderirler. Bay Tang bağlantıya tıkladıktan sonra, banka kartı numarasını ve doğrulama kodunu gerektiği gibi girdi, ancak banka hesabının borçlandırıldığını ve kümülatif kaybın bir milyon yuan'dan fazla olduğunu gördü, bu yüzden polisi aradı. Raporu aldıktan sonra polis, soruşturma yürütmek ve Miao ve Wang başkanlığındaki suç çetesini kilitlemek için hızla özel bir dava ekibi kurdu. Polis, 22-23 Nisan tarihleri arasında Qingpu Bölgesi'nde birleşik bir ağ toplama operasyonu gerçekleştirdi ve olaya karışan 11 şüpheliyi tutukladı. Soruşturmanın ardından çete, acemiler tarafından kaydedilen sanal para hesaplarını, kara para aklama için her biri 40 ila 50 yuan fiyatla denizaşırı dolandırıcılara sattı. Şu anda, ana şüpheliler Miao ve Wang cezai olarak gözaltına alındı ve bir dizi şüpheli yasaya uygun olarak cezai zorunlu tedbirler aldı ve dava daha fazla soruşturuluyor ve polis davaya dahil olan fonların bir kısmını dondurdu ve geri aldı.