【Blok律动】6 Temmuz'da Singapur Finansal Yönetim Otoritesi (MAS), UBS, Citigroup dahil dokuz finansal kuruma toplam 27.5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21.5 milyon ABD Doları) ceza verdiğini açıkladı. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak için yapıldı. Davada "Fujian Çetesi"nden 10 kişi yer almakta olup, el konulan varlıklar nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve kripto varlıkları kapsamaktadır. UBS'nin eski Credit Suisse Singapur şubesine, AML kontrol açıkları nedeniyle 5.8 milyon Singapur Doları ceza verildi, bu da en yüksek ceza alan kurumdur.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
9
Share
Comment
0/400
quiet_lurker
· 07-08 02:37
UBS bu kadar büyük bir açığı nasıl kontrol edemez?
View OriginalReply0
CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
Sadece bu kadar ceza, gülünç.
View OriginalReply0
SerumSurfer
· 07-06 15:00
Bu insanlar gerçekten çok zengin.
View OriginalReply0
EthSandwichHero
· 07-06 01:00
Gerçek bu kadar basit mi?
View OriginalReply0
PensionDestroyer
· 07-06 00:58
Kayıp eden ben kadar kaybetmedim.
View OriginalReply0
RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
Bu grup gerçekten eğlenmeyi biliyor.
View OriginalReply0
StableGenius
· 07-06 00:45
öngörüldüğü gibi... geleneksel bankalar, herhangi bir defi protokolünden daha fazla ML'ye duyarlıdır.
View OriginalReply0
fomo_fighter
· 07-06 00:43
27 milyon? Bu daha ne ki?
View OriginalReply0
SatoshiHeir
· 07-06 00:39
Şüphesiz, finansal kurumların düzenleme eksiklikleri, fiatın doğasının kırılganlığını ortaya çıkardı.
UBS ve diğer 9 Finansal Kurum, 27.5 milyon Singapur Doları ceza aldı. Singapur'un tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davası sona erdi.
【Blok律动】6 Temmuz'da Singapur Finansal Yönetim Otoritesi (MAS), UBS, Citigroup dahil dokuz finansal kuruma toplam 27.5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21.5 milyon ABD Doları) ceza verdiğini açıkladı. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak için yapıldı. Davada "Fujian Çetesi"nden 10 kişi yer almakta olup, el konulan varlıklar nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve kripto varlıkları kapsamaktadır. UBS'nin eski Credit Suisse Singapur şubesine, AML kontrol açıkları nedeniyle 5.8 milyon Singapur Doları ceza verildi, bu da en yüksek ceza alan kurumdur.