Mavi Gökyüzü Gerçekliği davasının ana sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamasıyla karşı karşıya

Son günlerde, lan tian ge rui'nin yasadışı olarak kamu mevduatını toplama davasının ana şüphelisi Qian mou mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama iddialarını reddetti. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı, gelin bu davanın ayrıntılarına daha yakından bakalım.

Para'nın Kimliği Gizemi

2014 yılının Mart ayında, Qian Mou Mou ve diğerleri Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Şirketi'ni kurdular. Bu şirket, yüksek getirilerle yaşlılara kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satmayı hedefledi. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişmekte olup, yatırım süresi 6 ile 30 ay arasında değişmektedir.

Regülasyonun eksik olduğu bir ortamda, Lantian Ge Rui hızla genişleyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 binden fazlaya ulaştı. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, Para Para Aklama kısa sürede yüz milyarlarca fon topladı.

Para konusunda birçok şüphe var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğu söylentileri var, ancak yapılan araştırmalarda Tsinghua Üniversitesi mezunları arasında bilgilerine rastlanmamıştır. Ayrıca, Para'nın Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde bilgiler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkesinde bir trafik kazası geçirdiği ve hareket etmekte zorluk çektiği, bu nedenle tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğu iddiaları da vardır.

Bitcoin ve Kara Para Aklama

Dikkate değer olan, para belirli bir kişinin yasadışı fon toplama faaliyetlerine başlamadan önce Bitcoin alanına girmiş olmasıdır. 2013 yılında, Bitcoin'in ilk patlamasından yararlanarak, önemli bir "madencilik tesisi" kurmuş ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunduğunu, %300 yıllık getiri vaat ettiğini ilan etmiştir.

Bitcoin hakkında daha fazla bilgi edindikçe, bir kişi, bunun para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını fark etti. Kripto varlık düzenlemelerinin boşluğundan faydalanarak, şirkete topladığı büyük miktardaki parayı belirli platformlar aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talimat verdi. Bu uygulama, hem fon kaynağını gizlemek hem de hızlı bir şekilde transfer etmek için uygundu.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Geri Alınması

2017 Nisan'da, kamu güvenlik organları mavi gökyüzü Grui hakkında halka açık mevduat toplama suçu nedeniyle soruşturma başlattı. 2019 Haziran'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu He Dong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat'ta, Tianjin He Dong Bölge Halk Mahkemesi davayı kamuya açık olarak duruşmaya aldı, yasal temsilci Ren X某某, 402 milyar yuan'dan fazla miktarda yasadışı halka açık mevduat toplama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Para hakkında bir suçlamada bulunulmasından sonra "Zhang Yadi" takma adıyla hareket eden bir kişi, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor ve bu cüzdanda büyük miktarda yasa dışı toplama yapılmış fonlar var.

Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunlardan 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, birinin İngiltere'de yakalandığında, elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.

Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için sivil tazminat işlemlerine başlamıştır. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir kişi veya kuruluşun hak iddiası yoksa, yarısı Birleşik Krallık polisiye, diğer yarısı ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na gidecek ve suçtan elde edilen kazançların yönetimi ve daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.

Yatırımcıların Çıkmazı

12.8 bin Çinli yatırımcı için kayıpların geri alınması, sınır ötesi alacakların tahsilatı, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi ve değer dönüşümü gibi sorunlar da dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya. İngiliz tarafı, yalnızca davanın karara bağlanmasından sonra, kaydedilen alacakların durumuna göre geri ödeme sürecini ilerleteceklerini belirtti. Bu, kayıpların geri alınmasının oldukça uzun bir zaman alabileceği anlamına geliyor.

Bu dava, yüksek getiri vaadlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aşırı hırsın mantığı karartmasına izin vermemek gerektiğini unutmayın, aksi takdirde özenle hazırlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı alırken, riskleri dikkatlice değerlendirerek yasal ve uyumlu yatırım kanallarını seçmek zorundasınız.