Yaşamsal Para ile İlgili Davalarda Yargı Kararları Eğilim Analizi

Bir, Giriş

Son zamanlarda sanal para ile ilgili ceza davalarını araştırırken, bu tür davaları ele alan yargı organlarının potansiyel kuralları veya mahkumiyet ölçütleri ile ilgili yol bağımsızlığı sorunlarını özetleyebileceğimi fark ettim. Bu makalede, bazı yaygın coin suçlarında, yargı uygulamasının belirli bir davranışın suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği incelenecektir.

İki, Tipik Vaka Tanıtımı

2020 Nisan'ında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir yatırım dolandırıcılığı davasında bir karar verdi ve "Yaşamsal Para ticareti adı altında, toplumun genelinden yatırım toplamak ve piramit satış yöntemleriyle alt kademeleri geliştirmek, blok zinciri teknolojisini tanıtarak yatırım çekmek, ancak gerçekte fiyatları manipüle ederek kâr elde etme faaliyetleri, dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmeli, örgütleme, liderlik veya yasadışı kamu mevduatı toplama suçları olarak değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modelleri veya senaryolarını kapsamaktadır. İlginç bir şekilde, baş sanık başlangıçta organize suç faaliyetleri yürütmekten dolayı şartlı tahliye cezası almıştı, ancak daha sonra bu karar iptal edilerek toplanan fonların dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar farkı, piramit dolandırıcılığı suçları ve dolandırıcılık suçları arasındaki mahkumiyet mantığına derinlemesine bir inceleme başlattı.

Üç, Coin ile İlgili Suçların Türleri ve Suçlama Mantığı

(1) Yaşamsal Para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasal durumu

2017 yılının Eylül ayında, devletin yedi bakanlığı, token ihraç finansman risklerini önlemeye yönelik bir duyuru yayınladıktan sonra, yurt içinde token ihraç etmek "onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı eylemi" olarak kabul edilmektedir ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleri ile suçlanmaktadır. Yurt dışında ihraç edilen yaşamsal paralar bile, değerinin nakde çevrilmesi gerektiğinde, yasal para birimi ile değiştirilmelidir. Mahkeme, yaşamsal para ihraçlarının devlet tarafından tanınmadığını, kendisinin dolaşım değeri olmadığını, yalnızca sanal bir kavram olarak var olduğunu ve gerçek ekonomik değeri bulunmadığını değerlendirmiştir.

(İkincisi) Yaşamsal Para ile ilgili suçların başlıca türleri

Yaygın olarak karşılaşılan kripto para ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları (dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, toplu dolandırıcılık), piramidal satış suçları, kumarhane açma suçları, yasadışı işletme suçları vb. bulunmaktadır.

(Üç) Coin ile ilgili suçların suç oluşturma mantığı

Piramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçları örneği olarak:

1. Piramit şemasının suç unsurları şunlardır:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleyin
   • Geliştirici sayısını, ödül hesaplama kriteri olarak kullanmak
   • Üç veya daha fazla seviyeye ulaşan ve otuz kişiden fazla olan bir piramit satış organizasyonu
   • Failin amacı katılımcıların malvarlıklarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının temeli şudur:

   • Fail, mağdurun yanlış bir anlayışa sahip olmasını sağlayarak mülkü tasfiye eder.
   • Sonuçta mülkiyet hakları sahiplerinin zarar görmesine neden olur.
   • Mağdur bilinçsizce kendine zarar veriyor

Sanal para davalarında, hava parası genellikle dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve ana akım paralarla değiştirilir. Fon toplama dolandırıcılığı ve sözleşme dolandırıcılığı, özel dolandırıcılık suçlarıdır ve dolandırıcılıkla ilgili unsurları, sıradan dolandırıcılık suçlarıyla benzerlik gösterir.

Dördüncü, Sonuç

Yatırım yapmanın yaşımsal para açıkça yasaklanmamış olmasına rağmen, ilgili kurumlar "finansal düzeni ihlal etme ve finansal güvenliği tehdit etme" eylemleri konusunda geniş bir yorum alanına sahiptir. Pratikte, farklı bölgelerde ilgili düzenlemelerin anlaşılması ve uygulanmasında farklılıklar olabilmektedir; bu, yaşımsal para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Yatırımcılar, ilgili riskleri tam olarak anlamalı ve ilgili faaliyetlere temkinli bir şekilde katılmalıdır.