Şanghay, 65 milyar yuan değerinde USDT uluslararası kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Hayalet şirketler kara para aklamada yer aldı.

【Blok Hukuku】20 Temmuz'da, Çin'in Şanghay Pudong Yeni Bölgesi Halk Mahkemesi, stabilcoin aracılığıyla yasadışı döviz değişimi yaparak 6.5 milyar CNY'yi hedef alan büyük bir davayı açıkladı. Davada, Yang ve Xu gibi kişilerin, yurtdışındaki belirsiz müşterilere stabilcoin (Borsa Aracı olarak USDT) sağlayarak, yurtdışı banka hesapları için yerel sahte şirket hesaplarını kullanarak fonların sınır ötesi transferini gerçekleştirdikleri ve bu şekilde kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin son üç yılda yasadışı döviz alım satımında gerçekleştirdiği işlem miktarı 6.5 milyar CNY'ye ulaştı. Yang, yurtdışında müşteri bulma ve döviz fonlarını yönetme sorumluluğunu üstlenirken, Xu yurtiçinde 17 sahte şirketin şirket hesaplarını yönetiyor ve günlük işlem hacmi 10 milyon CNY'yi aşıyor; görev dağılımı net ve işbirliği sıkı.

Açıklanan davanın içeriği, 2023 yılının sonunda, Şanghaylı Chen Hanım'ın yurt dışındaki kızı için para göndermesi gerektiğini ve döviz limitleri nedeniyle önceki bir yurt dışı "Döviz Birimi" şirketi (önceden bahsedilen Yang ve diğerlerinin kontrolündeki iç piyasada boş bir A şirketi) ile iletişime geçtiğini göstermektedir. Chen Hanım, talimatlar doğrultusunda, RMB'yi A şirketinin hesabına yatırdıktan sonra, kızı yurt dışındaki hesabına eşdeğer dövizi aldı; bu "Döviz Birimi" şirketi de aradan belirli bir oranla komisyon alarak karşılığını aldı. Uzun bir süredir bu suç çetesi, yurt dışında "toplama ve ödeme" adı altında, sınır ötesi "karşılıklı işlemler" yöntemiyle, yurtiçindeki ve yurtdışındaki döviz ve RMB değişim ihtiyacı olan müşterilere yasadışı döviz hizmeti sunmaktadır.