Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme ve gizleme suçlarının ayrımı

Sanal paranın küresel genişlemesiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmakta, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (yardım suçu) ve suç gelirlerini gizleme ve örtme suçu (gizleme suçu) sanal para suç zincirindeki iki yaygın suç olarak, genellikle olgu belirlemesi ve hukukun uygulanması konusunda karışıklığa neden olmaktadır.

Bu karmaşa sadece davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın ağırlığını da doğrudan etkiler. Her ne kadar her iki suç da bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemleriyle mücadelede önemli araçlar olsa da, öznel kast, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi alanlarda önemli farklılıklar vardır.

Bu makale, örnek olay incelemesi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla, yaşamsal para suçları arasında bu iki suç türünü doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına referans sağlayacaktır.

I. Vaka Analizi

Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasıyla ilgili kararı ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numaralı)

2020 yılının Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerinin suç gelirlerini banka kartları aracılığıyla aktarmasını organize etti. Chen Si, kendi adına kayıtlı banka kartını transferde kullanmayı sağladı, bunun bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak gerçekleştirildi. Yapılan istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147,000 yuan'dan fazlasını aktardı.

2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri tutuklandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını banka kartı veya Yaşamsal Para ile para transferi yapmaya organize etmeye devam etti, olayla ilgili tutar 441,000'den fazla yuan.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin saklama suçunu işlediğine karar vererek, dört yıl hapis cezası ve 20,000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçunun oluştuğunu düşünmektedir, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı korudu.

Bu vaka, Yaşamsal Para transferinde yasadışı kazançların aktarılması sırasında yardım etme suçu ve gizleme suçu ile ilgili tartışmalı noktaları yansıtmaktadır.

İki, Kripto Para Dünyasındaki Yardımcı Suç ve Gizleme Suçunun Uygulama Alanı

Kripto para dünyasındaki ceza davalarında, iki suçun uygulanabilir sınırları, failin rolü, subjektif bilinci ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her ne kadar her iki durumda da failin "bilgisi" olması gerektiği talep edilse de, uygulanabilir senaryolar arasında belirgin farklılıklar vardır:

Yaşamsal Para suçunun tipik uygulama senaryosu

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlar sağlayan eylemdir. Coin dünyasında yaygın olarak görülen ifadeler şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transfer etme konusunda yardımcı olmak
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bilerek adres transfer hizmeti sağlamak
3. "Koşu hesapları" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.

Anahtar, "yardım" eyleminin doğrudan bilgi ağı suçlarını kolaylaştırmasıdır, kazanç elde etme amacı gütmeden.

gizleme suçunun tipik uygulanma alanları

Gizleme suçu, "suçtan elde edilen gelirleri" işleme yardım etmeye odaklanır; bu, suçla elde edilen gelirlerin veya kazançların bilincinde olarak, yine de bunların devredilmesine, satın alınmasına, vekaletle tutulmasına, dönüştürülmesine vb. yardımcı olma durumudur. Yaygın davranışlar şunları içerir:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak
2. Kara para olduğunu bile bile "para aklama" veya yasal para ile değiştirme.
3. Saklama, çekim vb.

Gizleme suçu, "çalıntı malın sindirilmesine" yardımcı olmayı vurgular, bu da suç gelirlerine yönelik net bir anlayışla, geleneksel kara para aklama kavramına daha yakındır.

İki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarısını doğrudan teşvik edip etmediği veya sadece suçun sonuçlarını sonradan işleme koyup koymadığı ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edersiniz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrılabilmesi için öznel tutum, nesnel davranış ve dava delillerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir, basit bir şekilde kalıplara oturtulamaz. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:

nesnenin subjektif olarak bilincin farklıdır

1. Bilgi ağı kullanarak suç işleyen diğerinin eylemi konusunda failin bilgilendirilmiş olması gerekir.
2. Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edilmiş olduğunu" bilmelidir.

Yardımcı suçundaki "bilgi", suç eyleminin farkında olmayı ifade eder; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazançların farkında olmayı ifade eder.

davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.

1. Suç destekleme suçu çoğunlukla suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde, "destekleyici" rol oynar.
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "suçlu malı temizleme" işlevi görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, yardım suçunu oluşturabilir; dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıktan sonra, coin'i başkalarına muhafaza ettirmek veya satmak, gizleme suçunu oluşturabilir.

suçun tamamlanmasına sebep oldu mu

Gizleme davranışları genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, eğer para transferi yapılmazsa, dolandırıcılık çetesi fonlarını elde edemez. Ancak, yardımcı suçlar da yukarı akıştaki suçların "kazançların nakde çevrilmesine" yardımcı olabilir, ancak yukarı akıştaki suçların varlığını belirlemez.

Dört, Adli Uygulama Önerileri

Savunma avukatı için iki düzlemden yaklaşılabilir:

1. Kanıt düzeyi: Faillerin coin elde etme yollarını, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen suçları anıp anmadığını, coin türlerinin yöneliminin "aklama" niyeti olup olmadığını analiz edin.

2. Öznitelik Aşaması: Sanığın yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmediği, sadece "bu coin temiz değil" bildiği durumlarda, yardım etme suçunu uygulamak ve "hafif suç" savunmasını düşünmek gerekir.

Sonuç

Yaşamsal Para'nın teknik özellikleri altında, ceza hukuku uygulama zorluğu artmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşmaktadır. Web3 alanındaki ceza avukatları, "hukuk çevirmeni" görevini üstlenmeli, sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru uygulanması, hukukun ihtiyatı ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, bu iki suçun doğru bir şekilde ayrılması, ilgili kişilerin kaderini doğrudan etkilemektedir.

Gelecekte, yargı pratiği standartlarının ve Yaşamsal Para hukuksal sisteminin geliştirilmesiyle birlikte, hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, kripto para dünyasındaki her bir suçlama ayrımı, avukatların mesleki yetkinlikleri ve sorumluluk anlayışları için ciddi bir sınavdır.