Güneydoğu Asya şifreleme fon akışları araştırması: %16,82'si yasadışı sanayi ile ilişkili, denetim zorlukları belirginleşiyor

Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar on-chain fon akış Derinlik analizi

Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanımı belirgin bir artış trendi göstermektedir. Bu bölgedeki on-chain fon akışlarının özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve bunların yasadışı faaliyetlerle ilişkisini derinlemesine anlamak için, bu çalışma 2020'den günümüze alınan 10.000 blockchain adresi örneğine dayalı kapsamlı bir analiz gerçekleştirmiştir. Farklı türdeki riskli fon akış yollarını takip edip etiketleyerek, araştırma, kripto varlıkların dolaşım biçiminde yer alan risk seviyesinin beklenenden fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu rapor, Güneydoğu Asya'daki kripto varlık kullanım risklerini sadece açıklamakla kalmayıp, aynı zamanda bu fenomenin arkasındaki nedenleri makro düzeyde tartışmakta ve ilgili öneriler sunmaktadır.

Güneydoğu Asya Bölgesi on-chain fon akışı ve risk analizi raporu

Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarı Genel Görünümü

Güneydoğu Asya, yeni bir pazar olarak, ekonomik yapı, politika ortamı ve kullanıcı davranışları gibi alanlarda benzersiz özellikler göstermektedir:

  1. Kullanıcı büyümesi hızlı: Genç nüfus oranının yüksek olması ve mobil internetin yaygınlaşması sayesinde, bölgede kripto kullanıcı sayısı hızla artmakta ve on milyonlarca kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir.

  2. Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Büyük sınır ötesi işçi grubu, kripto varlıkları pratik bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor ve oldukça popüler.

  3. Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkelerin sanal paralar üzerindeki düzenleme politikaları oldukça farklıdır, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşmamıştır, bu da fon akışının uyum riskini artırmaktadır.

Güneydoğu Asya Bölgesi on-chain fon akışı ve risk analizi raporu

Örnek Analizi ve Temel Bulgular

  1. Fonların serbest dolaşım durumu

Analiz edilen 10.000 blok zinciri adresinin yaklaşık %45.23'ü, merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla genel blok zincirinde serbestçe dolaşan fonlardır ve toplam miktar 1.484.000.000 ABD Doları'na ulaşmaktadır, bu da yüksek bir likidite ve merkeziyetsizlik özelliğini göstermektedir.

  1. Yasadışı endüstrilerle bağlantı

1,1 milyar doların üzerinde fon, doğrudan yasadışı endüstri ile ilgili adreslere aktarıldı ve bu oran %12'nin üzerine çıktı. Daha fazla takip sonrası, bir dizi işlem aracılığıyla bazı adreslerin yasadışı endüstri ile dolaylı bir bağlantı kurduğu ve bu nedenle ilişkili riskli adres oranının %16,82'ye yükseldiği tespit edildi. Bu, on milyonlarca Güneydoğu Asya kripto kullanıcısı arasında, muhtemelen milyonlarca kullanıcının doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı endüstri ile fon akışı riski taşıdığı anlamına geliyor.

Yasadışı Endüstri Fon Akışları ve Risk Analizi

  1. Yasadışı endüstri adreslerinin tipleri

Çalışma, yasadışı sanayilerle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır. Ana yüksek riskli kategoriler şunlardır:

  • Karıştırma hizmeti: Fon akışını anonimleştirmek için
  • Yeraltı döviz bürosu: Sınır ötesi yasa dışı fon akışı ve kara para aklama için kullanılır.
  • Dolandırıcılık platformları: Sahte yatırımlar, Ponzi şemaları gibi.

Bu yüksek riskli adres türleri arasında, 240'tan fazla spesifik yasa dışı endüstri varlığı bulunmaktadır.

  1. Yüksek riskli sermaye akışı olgusu
  • 10 milyon dolardan fazla fon, yer altı döviz bürosu ile ilgili adreslere doğrudan akmıştır, işlem sıklığı binlerce kez toplamıştır.
  • Yaklaşık 11 milyon dolar, çevrimiçi kumar platformlarına akıyor.
  • 22 milyon dolardan fazla fon dolandırıcılık platformuna aktarıldı.

Bu fon akışları, yasadışı endüstriyel faaliyetlerin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymakta, kripto varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri suçlulara kolaylık sağlamaktadır.

Güneydoğu Asya Bölgesi on-chain Fon Akışı ve Risk Analizi Raporu

Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu

  1. Yaptırım altındaki platformların fon akışı oranı

Yasadışı endüstrilerle doğrudan bağlantılı fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara yöneldi, ilgili işlem sayısı yer altı para değişimlerine gidenlerin iki katından fazla, toplam değeri ise 55 milyon doları aşıyor.

  1. Vaka Analizi: Bir Karışık Para Aracı

Sıklıkla kullanılan bir karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon dolardan fazla fon almış olup, bu da tüm yaptırıma tabi platformlara yapılan fon akışının %97.84'ünü oluşturmaktadır. Ancak, 2022 yılı Ağustos ayında yaptırım listesine alındıktan sonra, işlem hacmi belirgin bir şekilde azalmış ve yaptırımların etkili bir baskı aracı olduğunu göstermiştir.

Güneydoğu Asya Bölgesi on-chain Fon Akışı ve Risk Analizi Raporu

Makro Risk Analizi ve Nedenlerin Tartışılması

  1. Kripto Varlıklar anonimliği ve yüksek likiditesi: yasadışı fonların izlenmesini zorlaştırmaktadır.

  2. Güneydoğu Asya bölgesinde düzenleyici sistemin eksikliği: Düzenleyici önlemlerin yetersizliği, fonların sınır ötesi akış riskini artırmaktadır.

  3. Sosyoekonomik Ortam: Bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zengin ve fakir arasındaki fark büyük, bu da yasadışı faaliyetler için bir sıcak yatak haline geliyor.

  4. Teknik denetim zorluğu: Kripto varlıklar borsa, cüzdan hizmeti sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, işlemlerin risklerini etkili bir şekilde izlemek ve araştırmakta zorluk çekiyor.

Sonuç ve Öneriler

Zincir üzerindeki yasadışı fon akışları riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir:

  1. Düzenleyici mekanizmaların güçlendirilmesi: Kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleme politikası geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması.

  2. Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Dolandırıcılıkla mücadele eğitimine daha fazla önem vermek, kullanıcıların önlem alma bilincini artırmak.

  3. Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: On-chain izleme ve kara para aklamayı önleme teknolojilerini geliştirerek, yüksek riskli fon akışlarını hassas bir şekilde tanımlamak.

  4. Çok taraflı iş birliği mekanizması kurun: İlgili kurumları ortak çalışmaya teşvik edin, bilgi paylaşımını ve risk ortak savunmasını güçlendirin.

Güneydoğu Asya, kripto varlıkların gelişim potansiyeli yüksek bir bölge olarak, gelecekte hala finansal akış riskleriyle karşılaşmaktadır. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknolojik yenilikleri teşvik ederek, on-chain yasadışı finansal akışları kademeli olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi umuyoruz.

Güneydoğu Asya Bölgesi on-chain Fon Akışı ve Risk Analizi Raporu

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 5
  • Share
Comment
0/400
BearMarketBuildervip
· 8h ago
Verileri gördükten sonra soğuk terler döktüm. Bu piyasa çok zehirli.
View OriginalReply0
AirdropHarvestervip
· 07-20 10:28
Sektör yine suçlanıyor, Likidite normal ticaret.
View OriginalReply0
TokenUnlockervip
· 07-20 10:27
Çok sert, kesin para kazanma.
View OriginalReply0
RunWithRugsvip
· 07-20 10:17
Bu kadar yasa dışı akış, senin gibi birine yakışır, Güneydoğu Asya.
View OriginalReply0
BlockchainWorkervip
· 07-20 10:01
Yine bir yıl enayiler açma zamanı
View OriginalReply0
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)