Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: 20 Milyar Kara Para Aklama Davasından Regülasyon Değişikliklerini İncelemek

Son yıllarda, şifreleme varlıkları piyasasının büyüklüğünün artması ve ilgili kişilerin çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlamasıyla, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri giderek daha karmaşık ve gizli hale gelmiştir. Bu durum, sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların artması gibi sorunlara da yol açmıştır.

Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları ile İlgili Davalar

Son zamanlarda, 20 milyar yuanı aşan bir tutarla ilgili büyük ölçekli bir Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir dava ortaya çıktı. Bu dava, ülkemizin 15 eyaletini kapsıyor ve suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.

Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satmak

Olayda, bir suç şüphelisi yurtdışında anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturmuş, grup içinde ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi bilgileri satmıştır. İstatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgileri toplamda yüz milyonlarca kayda ulaşmıştır.

Araştırmalar, bu bilgilerin hedefli dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Daha da dikkat çekici olan, bu kadar büyük bireysel bilgi verilerinin yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analizi için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehlikeye atabileceğidir.

şifreleme para birimi交易揭露 Kara Para Aklama网络

Geleneksel finans sisteminin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular işlem yöntemi olarak şifreleme varlıklarını kabul etmeyi seçti. Bu uygulama nihayetinde profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesini ortaya çıkardı.

Yetkili makamlar, ilgili şifreleme varlık hesaplarının para akışını analiz ederek aşağıdaki özellikleri bulmuştur:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
2. Sık işlem yapılıyor, fonların hesapta kalma süresi kısa;
3. İşlem tutarı tam olarak girilip çıkıyor, girilen ve çıkarılan tutarlar temelde eşit.

Yapılan araştırmalara göre, bu çetenin bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladığı ve 200 bin yuanın üzerinde kazanç elde ettiği belirlenmiştir.

Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler

Suç Türü Değişimi

2023'te, finansal suç davalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıklarına ilişkin suçlar yeni özellikler göstermektedir: Suç sayısı azalırken, suçla ilgili miktar büyük ölçüde artmıştır. Bu, suç türlerinin giderek Kara Para Aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.

Düzenleyici odak değişikliği

Kripto varlıklar pazarının gelişimiyle birlikte, düzenleyici kurumların odak noktası da değişiyor. Şu anda, ülkemizdeki düzenleyici eğilimler esas olarak Kara Para Aklama ve döviz kontrolü amaçlarına yöneliyor. Büyük çaplı sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, özellikle şifreleme, kumar, yasadışı döviz alım satımı, telekom dolandırıcılığı gibi suçlar, öncelikli olarak hedef alınmaktadır.

Kişisel işlem tutumu değişimi

recent davalarının soruşturma sürecinden görüldüğü gibi, düzenleyici kurumların bireylerin "kripto para alım satımı" davranışına karşı tutumunda bir gevşeme olduğu görülüyor. Yasal makamlar soruşturma sırasında birçok yerli vatandaşın şifreleme varlık ticaretine katıldığını tespit etmesine rağmen, bu bireylere karşı daha fazla önlem almadı. Bu, mevcut düzenleyici odak noktasının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını, ilgili düzenleyici hoşgörünün arttığını göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili amir suçlara karşı sert önlemler almak, küresel bir trenddir. Dikkate değer bir nokta, zincir üzerindeki veri analiz teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" büyük ölçüde azalmıştır. Yasa uygulayıcılar için, bu tür suç faaliyetlerini araştırmak ve kanıt toplamak sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir.