Web3 Proje Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliği Rehberi
Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtımlar ve aşırı pazarlama yöntemleri kullanmaktadır. Yüksek getiri vaatleri, abartılı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmişler gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedeflerler. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca inanırsa, körü körüne akım takip edebilir ve sonuçta kayıplar yaşayabilir.
Daha da kötüsü, bazı proje ekipleri yatırımcıları zarara uğratmak için kötü niyetli bir şekilde fiyatları düşürme gibi aldatıcı yöntemler kullanabilir ve bu durumdan haksız kazanç elde edebilir. Bu, sadece yatırımcıların çıkarlarını ciddi şekilde zedelemekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.
Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu tür hizmetler, projelerin riskini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı boyutlarda bir dizi kural içermektedir; bunlar arasında 17 çevrimiçi kural ve 9 çevrimdışı kural bulunmaktadır ve proje sahiplerine tam kapsamlı bir varlık güvenliği değerlendirmesi yapılabilmektedir.
Değerlendirme sürecinde, zincir üzerindeki fon işlemleri ve proje tanıtım bilgileri analiz edilerek, projenin işletilmesi sırasında fon akışının ürün belgeleri ile uyumlu olup olmadığı belirlenir. Örneğin, token dağılımının belgelerde belirtilen şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, sözleşme mantığının proje tanımı ile uyumlu olup olmadığı, kötü niyetli satış davranışlarının varlığı, sözleşme ayrıcalıklı rollerinin kâr elde edip etmediği, resmi işlem zaman çizelgesi gibi unsurlar kontrol edilir.
Eğer proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı doğrulanırsa, yatırımcılar kripto para izleme hizmetlerine başvurabilirler. Bu tür hizmetler, işlem geçmişini, işlem tutarları, zaman gibi bilgileri, ayrıca fon akışını, transfer yönünü ve varış noktasını anlamalarına yardımcı olabilir.
Kripto para izleme hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır: proje tarafının kötü niyetli kazançlarının takibi ve çalınan fonların takibi.
Proje tarafının kötü niyetli kazanç elde etme durumlarında, fon akışını takip edecek, farklı dönemlerdeki tanıtım belgelerini karşılaştıracak, kötü niyetli çöküş adreslerini derinlemesine analiz edecek, ipuçları arayacak ve yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olacaktır. Takip süreci, zincir üzerindeki ve zincir dışındaki bilgileri, proje tarafının işlem ücreti kaynakları gibi çeşitli fon akış durumlarını kapsamlı bir şekilde analiz edecektir.
Ve fonların çalındığı durumlarda, öncelikle çalınan adres, miktar ve zamanı doğrulamak, ardından adresi takip ve izleme yapmak, aynı zamanda etiket kütüphanesini kullanarak fonların gidişatını doğrulamak gerekir. Eğer fonlar borsa hesabına giriyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer karıştırma platformuna giriyorsa, daha derin bir analiz ve delil toplama gereklidir.
Bazı güvenlik şirketleri, hem Web3 zincir üzeri hem de zincir dışı tehdit istihbaratını kapsayan kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir; ayrıca ( ikili araştırmaları, yani zafiyet keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi gibi ) ve geleneksel web güvenliği (, yani penetrasyon testleri, kırmızı-mavi karşıtlık gibi ) konuları da kapsamaktadır. Bu entegre yetenekler, varlık takibi ve saldırgan izleme açısından belirgin avantajlar sunar.
Web3 projeleri risk değerlendirme hizmetleri güvenliği artırmaya yardımcı olsa da, blockchain özellikleri nedeniyle verilerin tamamen doğru olmasını garanti edemez. Bu nedenle, yatırımcılar hâlâ dikkatli olmalı ve projeleri seçerken ihtiyatlı davranmalıdır. Yatırımdan önce proje resmi belgelerini dikkatlice incelemeli, proje ekibinin arka planını derinlemesine anlamalı ve körü körüne akıntıya kapılmamalıdır. Eğer ne yazık ki fonlar çalınırsa, profesyonel yardım almak için zamanında başvurmalı ve yasal yollarla fonları geri almak için adım atmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
8
Share
Comment
0/400
MEVictim
· 2h ago
Yine dolandırıcıların yeni tuzağı
View OriginalReply0
UncleLiquidation
· 19h ago
enayilerin dersi yüzlerine yazılmış
View OriginalReply0
TooScaredToSell
· 07-25 12:37
Insanları enayi yerine koymak kalp hâlâ acıyor.
View OriginalReply0
TopEscapeArtist
· 07-25 12:36
Yine dumping'e maruz kalan ben, long pozisyonlar sinyali gördüm.
View OriginalReply0
DEXRobinHood
· 07-25 12:30
Proje risk kontrolü alındı~
View OriginalReply0
HashRateHermit
· 07-25 12:28
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmekin yöntemleri yeniden yenilendi.
Web3 proje risk değerlendirmesi ve fon takibi Dijital varlık güvenliği rehberi
Web3 Proje Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliği Rehberi
Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtımlar ve aşırı pazarlama yöntemleri kullanmaktadır. Yüksek getiri vaatleri, abartılı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmişler gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedeflerler. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca inanırsa, körü körüne akım takip edebilir ve sonuçta kayıplar yaşayabilir.
Daha da kötüsü, bazı proje ekipleri yatırımcıları zarara uğratmak için kötü niyetli bir şekilde fiyatları düşürme gibi aldatıcı yöntemler kullanabilir ve bu durumdan haksız kazanç elde edebilir. Bu, sadece yatırımcıların çıkarlarını ciddi şekilde zedelemekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.
Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu tür hizmetler, projelerin riskini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı boyutlarda bir dizi kural içermektedir; bunlar arasında 17 çevrimiçi kural ve 9 çevrimdışı kural bulunmaktadır ve proje sahiplerine tam kapsamlı bir varlık güvenliği değerlendirmesi yapılabilmektedir.
Değerlendirme sürecinde, zincir üzerindeki fon işlemleri ve proje tanıtım bilgileri analiz edilerek, projenin işletilmesi sırasında fon akışının ürün belgeleri ile uyumlu olup olmadığı belirlenir. Örneğin, token dağılımının belgelerde belirtilen şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, sözleşme mantığının proje tanımı ile uyumlu olup olmadığı, kötü niyetli satış davranışlarının varlığı, sözleşme ayrıcalıklı rollerinin kâr elde edip etmediği, resmi işlem zaman çizelgesi gibi unsurlar kontrol edilir.
Eğer proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı doğrulanırsa, yatırımcılar kripto para izleme hizmetlerine başvurabilirler. Bu tür hizmetler, işlem geçmişini, işlem tutarları, zaman gibi bilgileri, ayrıca fon akışını, transfer yönünü ve varış noktasını anlamalarına yardımcı olabilir.
Kripto para izleme hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır: proje tarafının kötü niyetli kazançlarının takibi ve çalınan fonların takibi.
Proje tarafının kötü niyetli kazanç elde etme durumlarında, fon akışını takip edecek, farklı dönemlerdeki tanıtım belgelerini karşılaştıracak, kötü niyetli çöküş adreslerini derinlemesine analiz edecek, ipuçları arayacak ve yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olacaktır. Takip süreci, zincir üzerindeki ve zincir dışındaki bilgileri, proje tarafının işlem ücreti kaynakları gibi çeşitli fon akış durumlarını kapsamlı bir şekilde analiz edecektir.
Ve fonların çalındığı durumlarda, öncelikle çalınan adres, miktar ve zamanı doğrulamak, ardından adresi takip ve izleme yapmak, aynı zamanda etiket kütüphanesini kullanarak fonların gidişatını doğrulamak gerekir. Eğer fonlar borsa hesabına giriyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer karıştırma platformuna giriyorsa, daha derin bir analiz ve delil toplama gereklidir.
Bazı güvenlik şirketleri, hem Web3 zincir üzeri hem de zincir dışı tehdit istihbaratını kapsayan kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir; ayrıca ( ikili araştırmaları, yani zafiyet keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi gibi ) ve geleneksel web güvenliği (, yani penetrasyon testleri, kırmızı-mavi karşıtlık gibi ) konuları da kapsamaktadır. Bu entegre yetenekler, varlık takibi ve saldırgan izleme açısından belirgin avantajlar sunar.
Web3 projeleri risk değerlendirme hizmetleri güvenliği artırmaya yardımcı olsa da, blockchain özellikleri nedeniyle verilerin tamamen doğru olmasını garanti edemez. Bu nedenle, yatırımcılar hâlâ dikkatli olmalı ve projeleri seçerken ihtiyatlı davranmalıdır. Yatırımdan önce proje resmi belgelerini dikkatlice incelemeli, proje ekibinin arka planını derinlemesine anlamalı ve körü körüne akıntıya kapılmamalıdır. Eğer ne yazık ki fonlar çalınırsa, profesyonel yardım almak için zamanında başvurmalı ve yasal yollarla fonları geri almak için adım atmalıdır.