Шахрайство: Визначення, Типи та Стратегії Протидії Аферам з Криптовалютами
Вступ
У стрімкому розвитку криптовалюти та децентралізованої фінансової сфери (DeFi) інвестори постійно шукають можливостей з високими видачами. Однак цей пошук часто супроводжується значними ризиками, серед яких «Шахрайство» стало одним з найбільш погано відомих шахрайств. Цей звіт дослідить визначення, класифікацію та методи уникнення «Шахрайства» в глибину, проаналізує його вплив через випадки та дані з метою надання повного керівництва для інвесторів.
Шахрайство: «Чорна діра пастка» в світі Криптовалют
Термін Rug Pull, походить від метафори «витягування килима», є дією, при якій розробник раптово покидає проект після збору коштів і зникає з коштами, залишаючи інвесторів з марними токенами.
Ця шахрайська схема часто відбувається в екосистемі децентралізованих фінансів (DeFi), особливо на децентралізованих біржах (DEX). Аферисти створюють токен і додають його до DEX, а потім парують з популярною криптовалютою, такою як Ефіріум Оскільки DEX дозволяє користувачам безкоштовно та без перевірок додавати токени до списку, а створення токенів на відкритих блокчейн-протоколах є легким та безкоштовним, це надає користувачам сприятливі умови для злочинців.
Згідно з даними Chainalysis, збитки, спричинені злочинами в галузі криптовалюти в 2024 році, оцінюються на рівні $51 мільярдів, з яких шахраївство типу Rug Pull становить 33,2% від загальних збитків, порівняно з лише 1% в 2020 році, підкреслюючи домінування та зростаючу загрозу шахрайства типу Rug Pull у схемах з криптовалютою.
Розкриття секретів Шахрайства: Комплексний аналіз від визначення до типів
Суть Rug Pull полягає в поведінці розробників проєкту, які раптово покидають проєкт і забирають кошти інвесторів, підкреслюючи його раптовість і шахрайський характер. Його класифікація базується на методі виконання та характеристиках. Нижче наведено докладні типи та їх випадки:
| тип | Опис | Випадки |
|---|---|---|
| Важке Шахрайство | Розробники раптово забирають всі кошти й зникають, інвестори втрачають всі свої інвестиції миттєво, зазвичай протягом короткого періоду часу після запуску проекту. | OneCoin (2014, включено мільярди доларів) |
| М’яке Шахрайство | Розробники поступово продають токени або зменшують ліквідність, що спричиняє повільне зниження вартості проєкту до тих пір, поки він не стане некорисним. | SafeMoon(звинувачений у поступовому продажу токенів) |
| Ліквідність Шахрайство | Зніміть всю ліквідність з торгового басейну, зробивши токени непродаваними і значення нульовим. | Токен гри “Squid Game” ($SQUID, 2021) |
| Мем-монета Шахрайство | Токени, засновані на гарячих трендах, швидко набирають популярність, а потім залишаються відстороненими, зазвичай протягом 24 годин. | Hawk Tuah (ціна впала на 90% за один день) |
| Накачати і вивести | Розробники або великі власники підвищують ціну, а потім продають, що спричиняє обвал ціни, подібний до Шахрайства. | Jump Trading та Decimated (DIO, 2024) |
Ці класифікації допомагають інвесторам ідентифікувати різні типи шахраїв та вживати відповідні запобіжні заходи.
Прозорість шахрайств: типові характеристики та попереджувальні знаки від Шахрайства
Уникаючи Шахрайства, інвесторам слід залишатися дуже бджолять. Нижче наведено докладні рекомендації:
Дослідіть інформацію про команду: Переконайтеся, що інформація про команду є прозорою, перевірте її минулі проекти та вірогідність. Анонімні команди часто є небезпечними сигналами.
Перевірте аудит смарт-контрактів: Підтвердіть, чи є у проекті аудит з боку сторонньої компанії, такої як Certik, та перегляньте звіт про аудит, щоб знайти потенційні вразливості. Наприклад, Aptos оцінюється як AAA, що вказує на високий рівень безпеки.
Перевірте блокування ліквідності: Використовуйте інструменти, такі як Unicrypt або RugDoc, щоб підтвердити, чи була ліквідність заблокована принаймні на 6 місяців, щоб уникнути можливості виведення розробниками у будь-який момент.
Будьте обережні щодо обіцянок високих прибутків: 10% прибутку щодня зазвичай є шахрайством і повинно розглядатися з підозрою.
Слідкуйте за потоками коштів: Відстежуйте гроші, що виходять та надходять через браузери блокчейну, такі як Etherscan або Solscan, і спостерігайте за незвичайною активністю.
Беріть участь в спільнотному взаємодії: Активна та залучена спільнота може свідчити про законний проект, але будьте обережні з штучно створеним фейковим залученням.
Почніть з невеликих інвестицій: вкладайте лише те, що ви можете втратити, і диверсифікуйте свої інвестиції, щоб уникнути ризику “всього або нічого”.
Об’єднавши ці заходи, ви можете значно зменшити ризик Шахрайств, але все одно варто тримати їх на увазі.
Case Study: Будьте вкрай обережні щодо деяких поширених способів виконання шахрайства
Ось кілька відомих випадків шахрайства Rug Pull, які показують, як вони працюють і вплив на інвесторів:
- OneCoin (2014)
Опис: OneCoin, OneCoin був просуваний як «кращий Bitcoin», а генеральний директор Руджа Ігнатова залучила 90 000 глядачів на виступі на стадіоні Уемблі в 2016 році. Однак проект був схемою Понзі, і Ігнатова зникла з мільярдами доларів і залишається на волі.
Вплив: Інвестори зазнали великих втрат, і це вважається одним з найбільших шахрайств у галузі криптовалют усіх часів.
- Токен гри “Squid Game” ($SQUID, 2021)
Опис: Користуючись популярністю серіалу Netflix ‘Squid Game’, ринкова вартість токену зросла до понад 1 мільярда доларів за кілька днів. Розробник потім вивів усе BNB з пулу ліквідності інвестори не могли продати, а було виявлено, що біла книга була повна помилок та плагіату.
Вплив: Інвестори зазнали величезних втрат, і проект повністю зазнав краху.
- Клуб Baller Ape (NFT проект)
Опис: Проект NFT зібрав $2.6 мільйона, але засновник Ле Ань Туан зник після звинувачень у проведенні дротових шахрайств та відмиванні грошей. Він відмивав гроші через кілька криптовалют та блокчейнів.
Вплив: Інвестори втратили $2.6 мільйона, а засновник став об’єктом судового переслідування.
- Hawk Tuah (2022)
Опис: Токен, що базується на мемах, ціна різко піднялася після швидкого хайпу в соціальних мережах, але розробник вивів ліквідність, і ціна впала на 90% за один день.
Наслідок: Інвестори зазнали великих втрат, і проект швидко став об’єктом насмішок.
Опис: SafeMoon стала популярною завдяки своєй моделі токеномічної економіки (відображення та генерація ліквідності), але була звинувачена в тому, що команда поступово продавала токени, що призвело до повільного зниження їх вартості.
Вплив: Хоча це не традиційний Шахрайство, воно викликало широкі питання про стійкість проекту.
Ці випадки показують, що вплив шахрайства є далекосяжним, і інвесторам слід бути особливо обережними.
Висновок
Шахрайство - це серйозний ризик у сфері криптовалют та DeFi, що передбачає відмову розробників від проєктів після збору коштів, залишаючи інвесторів з безцінними токенами. Інвестори можуть значно зменшити ризики, розуміючи його різні типи та впроваджуючи запобіжні заходи (такі як перевірка команд, перевірка аудитів та моніторинг потоків коштів). Однак, з урахуванням поширеності та складності Rug Pull, важливо завжди бути обережними та робити належну перевірку. Якщо можливість виглядає занадто привабливою, це зазвичай шахрайство. При дослідженні нових проєктів криптовалют, пріоритетом є безпека та стійкість.
Попередження про ризики: Зміни в регуляторній політиці ринку можуть вплинути на розвиток проектів DeFi та призвести до радикальних змін у інвестиційному середовищі.
