PANews 23 травня, за повідомленням CoinDesk, чоловік з Массачусетсу, Trung Nguyen (псевдонім "DCS420"), був засуджений до 6 років позбавлення волі федеральним судом Бостона за управління незареєстрованою готівково-біткойн обмінною діяльністю. Обвинувачення стверджує, що він через вигадану компанію автоматів National Vending, LLC, з 2017 по 2020 рік відмивав більше 100 тисяч доларів для шахраїв та наркоторговців, зокрема обмінюючи 250 тисяч доларів біткойнів для одного з наркоторговців.
На додаток до вироку, суддя зобов'язав Нгуєна передати 1,5 мільйона доларів незаконно отриманого прибутку та пройти три роки нагляду за межами в'язниці. У листопаді 2024 року федеральне журі присяжних встановило, що він навмисно обійшов правила боротьби з відмиванням грошей, не зареєструвався в Агентстві з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), як це вимагалося, і ухилився від регулювання, розділивши великі транзакції. Докази показують, що Нгуєн впорався з низкою транскордонних вбивств свиней і зв'язався з клієнтами за допомогою зашифрованих інструментів зв'язку.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американця засудили на 6 років за незаконне надання послуг з Біткойну та конфіскували 1,5 мільйона доларів незаконного доходу.
PANews 23 травня, за повідомленням CoinDesk, чоловік з Массачусетсу, Trung Nguyen (псевдонім "DCS420"), був засуджений до 6 років позбавлення волі федеральним судом Бостона за управління незареєстрованою готівково-біткойн обмінною діяльністю. Обвинувачення стверджує, що він через вигадану компанію автоматів National Vending, LLC, з 2017 по 2020 рік відмивав більше 100 тисяч доларів для шахраїв та наркоторговців, зокрема обмінюючи 250 тисяч доларів біткойнів для одного з наркоторговців. На додаток до вироку, суддя зобов'язав Нгуєна передати 1,5 мільйона доларів незаконно отриманого прибутку та пройти три роки нагляду за межами в'язниці. У листопаді 2024 року федеральне журі присяжних встановило, що він навмисно обійшов правила боротьби з відмиванням грошей, не зареєструвався в Агентстві з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), як це вимагалося, і ухилився від регулювання, розділивши великі транзакції. Докази показують, що Нгуєн впорався з низкою транскордонних вбивств свиней і зв'язався з клієнтами за допомогою зашифрованих інструментів зв'язку.