Ройтерс: 9 фінансових установ, включаючи UBS, були оштрафовані на 27,5 мільйона сингапурських доларів за найбільшу в історії Сінгапуру справу про відмивання грошей.
【Блок律动】6 липня Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про штраф у розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США) для дев'яти фінансових установ, включаючи UBS і Citigroup, щоб завершити розслідування щодо найбільшої справи про відмивання грошей в історії країни. Справа стосується 10 осіб з «Фуцзяньської банді», активи яких були арештовані, включаючи готівку, розкішні будинки, розкішні товари та криптоактиви. Колишнє відділення Credit Suisse в Сінгапурі, що належить UBS, отримало штраф у розмірі 5,8 мільйона сингапурських доларів за недоліки в контролі AML, що стало найбільшим штрафом серед установ.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
9
Поділіться
Прокоментувати
0/400
quiet_lurker
· 07-08 02:37
Чи не може UBS впоратися з таким великим дефіцитом?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
Тільки цей штраф, смішно ж.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSurfer
· 07-06 15:00
Ця група людей справді має багато грошей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
EthSandwichHero
· 07-06 01:00
Яка ж правда така проста?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PensionDestroyer
· 07-06 00:58
Ніхто не втратив більше, ніж я.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
Ця група людей справді вміє розважатися
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableGenius
· 07-06 00:45
як і передбачалося... традиційні банки більш схильні до ML, ніж будь-який де-факто протокол
Переглянути оригіналвідповісти на0
fomo_fighter
· 07-06 00:43
27 мільйонів? Це ж тільки початок.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiHeir
· 07-06 00:39
Безсумнівно, недоліки регулювання фінансових установ виявили вразливість сутності фіату.
Ройтерс: 9 фінансових установ, включаючи UBS, були оштрафовані на 27,5 мільйона сингапурських доларів за найбільшу в історії Сінгапуру справу про відмивання грошей.
【Блок律动】6 липня Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про штраф у розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США) для дев'яти фінансових установ, включаючи UBS і Citigroup, щоб завершити розслідування щодо найбільшої справи про відмивання грошей в історії країни. Справа стосується 10 осіб з «Фуцзяньської банді», активи яких були арештовані, включаючи готівку, розкішні будинки, розкішні товари та криптоактиви. Колишнє відділення Credit Suisse в Сінгапурі, що належить UBS, отримало штраф у розмірі 5,8 мільйона сингапурських доларів за недоліки в контролі AML, що стало найбільшим штрафом серед установ.