Справи про шахрайство з криптоактивами в Туреччині вказують на необхідність регулювання
Нещодавно в Туреччині сталася велика шахрайська схема у сфері криптоактивів, що підкреслило виклики, з якими країна стикається на шляху до свободи криптоактивів. Ця подія не лише завдала величезних збитків багатьом інвесторам, але й спровокувала глибокі роздуми про необхідність регулювання криптоактивів.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про операцію проти масового шахрайства з криптоактивами. У Анкарі правоохоронці затримали 127 підозрюваних та вилучили велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї. Метою цієї операції став проект під назвою Smart Trade Coin.
Відомо, що з 2021 року турецькі інвестори почали ставити під сумнів та протестувати проти способу функціонування Smart Trade Coin. Адвокат потерпілих зазначив, що кількість обманутих користувачів цього проєкту досягає 50 тисяч, а сума збитків оцінюється більш ніж у 2 мільярди доларів. Ця вражаюча цифра підкреслює серйозність та широкий вплив таких шахрайств.
Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматичних торгових роботів для арбітражних операцій. Однак ці обіцянки врешті-решт виявилися хибними.
Багато аналітиків та відгуків користувачів вказують на шахрайську сутність цього проєкту. Велика кількість користувачів повідомляє, що втратила 95% своїх заощаджень, і не може підтвердити, чи були ці кошти привласнені командою проєкту. Приблизно половина відгуків у магазині додатків прямо вказує на те, що цей додаток є шахрайством.
За допомогою аналізу блокчейну професіонали виявили деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовуються для переміщення викрадених коштів. Ці адреси пов'язані з великою кількістю односпрямованих транзакцій Ethereum, обсяги яких близькі до оцінених сум втрат. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить до великих бірж, а інша частина після багаторівневих передач, збирання та розподілу врешті-решт потрапляє на біржу.
Ця подія викликала сильний резонанс у Туреччині. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Деякі жертви стверджують, що їх змусили взяти кредит або навіть продати будинки чи автомобілі для інвестування в проекти, що обіцяли "36% прибутку щомісячно". Однак більшість клієнтів не лише не отримали високих прибутків, а й опинилися в серйозних боргових труднощах.
Аналітики вказують на те, що рекламний контент компанії явно не відповідає дійсності. Якщо б вони дійсно володіли технологією, що дозволяє постійно отримувати прибуток через арбітраж, вони б не рекламували це приватним інвесторам, а збирали б кошти для масових операцій. Непрозора діяльність компанії, оманлива реклама та відсутність інформації свідчать про те, що це ретельно спланована афера.
Ця подія змусила турецьке суспільство усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів є далеко недостатнім; встановлення належної регуляторної рамки є вкрай важливим. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів зможе здобути довіру та прийняття з боку громадськості.
Тому Туреччина, формуючи регуляторну політику щодо криптоактивів, повинна тісно співпрацювати з урядом та галуззю, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та забезпечення збереження та зростання активів.
Ця справа є важливим прикладом для глобального регулювання криптоактивів. Вона нагадує нам, що, приймаючи інновації, слід також бути обережними з потенційними ризиками, створюючи досконалу правову базу та механізми регулювання для забезпечення здорового розвитку ринку криптоактивів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
token_therapist
· 07-13 19:39
Це шахрайство, рішуче шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenAlchemist
· 07-13 19:34
лмаво, ще один понзі отримує по заслугах... асиметричне управління ризиками 101
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainSherlockGirl
· 07-13 19:17
20 мільярдів шматків… цей сценарій мені здається знайомим, він точно такий же, як і той раз в Іспанії замилювання очей. Не питайте мене, чому я це знаю.
Справа про шахрайство з криптовалютою на 2 мільярди доларів у Туреччині б'є на сполох регуляторів.
Справи про шахрайство з криптоактивами в Туреччині вказують на необхідність регулювання
Нещодавно в Туреччині сталася велика шахрайська схема у сфері криптоактивів, що підкреслило виклики, з якими країна стикається на шляху до свободи криптоактивів. Ця подія не лише завдала величезних збитків багатьом інвесторам, але й спровокувала глибокі роздуми про необхідність регулювання криптоактивів.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про операцію проти масового шахрайства з криптоактивами. У Анкарі правоохоронці затримали 127 підозрюваних та вилучили велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї. Метою цієї операції став проект під назвою Smart Trade Coin.
Відомо, що з 2021 року турецькі інвестори почали ставити під сумнів та протестувати проти способу функціонування Smart Trade Coin. Адвокат потерпілих зазначив, що кількість обманутих користувачів цього проєкту досягає 50 тисяч, а сума збитків оцінюється більш ніж у 2 мільярди доларів. Ця вражаюча цифра підкреслює серйозність та широкий вплив таких шахрайств.
Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматичних торгових роботів для арбітражних операцій. Однак ці обіцянки врешті-решт виявилися хибними.
Багато аналітиків та відгуків користувачів вказують на шахрайську сутність цього проєкту. Велика кількість користувачів повідомляє, що втратила 95% своїх заощаджень, і не може підтвердити, чи були ці кошти привласнені командою проєкту. Приблизно половина відгуків у магазині додатків прямо вказує на те, що цей додаток є шахрайством.
За допомогою аналізу блокчейну професіонали виявили деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовуються для переміщення викрадених коштів. Ці адреси пов'язані з великою кількістю односпрямованих транзакцій Ethereum, обсяги яких близькі до оцінених сум втрат. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить до великих бірж, а інша частина після багаторівневих передач, збирання та розподілу врешті-решт потрапляє на біржу.
Ця подія викликала сильний резонанс у Туреччині. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Деякі жертви стверджують, що їх змусили взяти кредит або навіть продати будинки чи автомобілі для інвестування в проекти, що обіцяли "36% прибутку щомісячно". Однак більшість клієнтів не лише не отримали високих прибутків, а й опинилися в серйозних боргових труднощах.
Аналітики вказують на те, що рекламний контент компанії явно не відповідає дійсності. Якщо б вони дійсно володіли технологією, що дозволяє постійно отримувати прибуток через арбітраж, вони б не рекламували це приватним інвесторам, а збирали б кошти для масових операцій. Непрозора діяльність компанії, оманлива реклама та відсутність інформації свідчать про те, що це ретельно спланована афера.
Ця подія змусила турецьке суспільство усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів є далеко недостатнім; встановлення належної регуляторної рамки є вкрай важливим. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів зможе здобути довіру та прийняття з боку громадськості.
Тому Туреччина, формуючи регуляторну політику щодо криптоактивів, повинна тісно співпрацювати з урядом та галуззю, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та забезпечення збереження та зростання активів.
Ця справа є важливим прикладом для глобального регулювання криптоактивів. Вона нагадує нам, що, приймаючи інновації, слід також бути обережними з потенційними ризиками, створюючи досконалу правову базу та механізми регулювання для забезпечення здорового розвитку ринку криптоактивів.