Аналіз тенденцій судових рішень у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Вступ
Неодавно, коли я систематизував дослідження кримінальних прецедентів, пов'язаних із віртуальними грошима, я виявив, що можна підсумувати деякі потенційні правила або проблеми залежності від прецедентів, які судові органи застосовують при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.
Два, короткий опис типових випадків
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив рішення у справі про шахрайство з залученням коштів, в якому визнано, що "дії, що маскуються під торгівлю віртуальними грошима, спрямовані на залучення інвестицій з боку широкої громадськості, а також розвиток мережі шляхом пірамідальних схем, використання технології блокчейн для реклами та залучення інвестицій, але фактичне маніпулювання цінами з метою отримання прибутку, мають кваліфікуватися як шахрайство, а не як організація або керівництво пірамідальними схемами чи незаконне залучення коштів від населення."
Ця справа стосується випуску монет, реклами та просування, маркетингових стратегій, ICO та інших бізнес-моделей або сценаріїв. Цікаво, що головний злочинець спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але пізніше первинний вирок було скасовано, і його повторно засудили за шахрайство з фінансами до довічного ув'язнення. Ця різниця в вироку викликала глибоке дослідження логіки засудження у справах про пірамідальні схеми та шахрайство.
Три, типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка криміналізації
(І) Законність торговельних операцій, пов'язаних з віртуальними грошима
Після оголошення семи державних відомств Китаю про запобігання ризикам, пов'язаним з випуском токенів, у вересні 2017 року, випуск токенів на території країни вважається "незатвердженим незаконним публічним фінансуванням", що підпадає під підозру в незаконному зборі коштів та інших злочинних діяльностях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за кордоном, для реалізації вартості їх все ще потрібно обміняти на законні гроші. Суд вважає, що випуск віртуальних грошей не отримав визнання з боку держави, сам по собі не має обігової вартості, існує лише як віртуальна концепція, не має фактичної економічної вартості.
(二)Основні типи злочинів, пов'язаних з монетою
Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають злочини шахрайства (шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство в зборі коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з гральним бізнесом, незаконну підприємницьку діяльність тощо.
(三)логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Як приклад злочинів, пов'язаних з фінансовими пірамідами та шахрайством з залученням коштів:
Ознаки злочину фінансових пірамід включають:
Встановити поріг для залучення учасників
Використовувати кількість розробників як основу для розрахунку винагороди
Організація пірамідального продажу досягає трьох і більше рівнів і налічує понад тридцять осіб
Мета дійової особи – обманути учасників та заволодіти їхніми коштами.
Ядром злочинів, пов'язаних з шахрайством, є:
Діюча особа через введення потерпілого в оману щодо обставин розпоряджається майном
В кінцевому підсумку це завдає шкоди правам власника.
Потерпілий несвідомо завдає собі шкоди
У справах із віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства, обмінюючись на основні монети. Злочин шахрайства з залученням коштів та злочин шахрайства з контрактами є особливими шахрайськими злочинами, їх шахрайська частина має складові ознаки, схожі на звичайні шахрайські злочини.
Чотири, висновок
Хоча інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, відповідні органи мають значний простір для інтерпретації дій, які "підозрюються у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". На практиці, різні регіони можуть мати різне розуміння та виконання відповідних норм, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Інвестори повинні повністю усвідомлювати відповідні ризики та обережно брати участь у відповідних діяльностях.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Тренди в визначенні злочинів з Віртуальними грошима: перехід від пірамідних схем до шахрайства з залученням інвестицій.
Аналіз тенденцій судових рішень у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Вступ
Неодавно, коли я систематизував дослідження кримінальних прецедентів, пов'язаних із віртуальними грошима, я виявив, що можна підсумувати деякі потенційні правила або проблеми залежності від прецедентів, які судові органи застосовують при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.
Два, короткий опис типових випадків
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив рішення у справі про шахрайство з залученням коштів, в якому визнано, що "дії, що маскуються під торгівлю віртуальними грошима, спрямовані на залучення інвестицій з боку широкої громадськості, а також розвиток мережі шляхом пірамідальних схем, використання технології блокчейн для реклами та залучення інвестицій, але фактичне маніпулювання цінами з метою отримання прибутку, мають кваліфікуватися як шахрайство, а не як організація або керівництво пірамідальними схемами чи незаконне залучення коштів від населення."
Ця справа стосується випуску монет, реклами та просування, маркетингових стратегій, ICO та інших бізнес-моделей або сценаріїв. Цікаво, що головний злочинець спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але пізніше первинний вирок було скасовано, і його повторно засудили за шахрайство з фінансами до довічного ув'язнення. Ця різниця в вироку викликала глибоке дослідження логіки засудження у справах про пірамідальні схеми та шахрайство.
Три, типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка криміналізації
(І) Законність торговельних операцій, пов'язаних з віртуальними грошима
Після оголошення семи державних відомств Китаю про запобігання ризикам, пов'язаним з випуском токенів, у вересні 2017 року, випуск токенів на території країни вважається "незатвердженим незаконним публічним фінансуванням", що підпадає під підозру в незаконному зборі коштів та інших злочинних діяльностях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за кордоном, для реалізації вартості їх все ще потрібно обміняти на законні гроші. Суд вважає, що випуск віртуальних грошей не отримав визнання з боку держави, сам по собі не має обігової вартості, існує лише як віртуальна концепція, не має фактичної економічної вартості.
(二)Основні типи злочинів, пов'язаних з монетою
Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають злочини шахрайства (шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство в зборі коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з гральним бізнесом, незаконну підприємницьку діяльність тощо.
(三)логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Як приклад злочинів, пов'язаних з фінансовими пірамідами та шахрайством з залученням коштів:
Ознаки злочину фінансових пірамід включають:
Ядром злочинів, пов'язаних з шахрайством, є:
У справах із віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства, обмінюючись на основні монети. Злочин шахрайства з залученням коштів та злочин шахрайства з контрактами є особливими шахрайськими злочинами, їх шахрайська частина має складові ознаки, схожі на звичайні шахрайські злочини.
Чотири, висновок
Хоча інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, відповідні органи мають значний простір для інтерпретації дій, які "підозрюються у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". На практиці, різні регіони можуть мати різне розуміння та виконання відповідних норм, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Інвестори повинні повністю усвідомлювати відповідні ризики та обережно брати участь у відповідних діяльностях.