Глибина аналізу руху коштів у Криптоактивах у Південно-Східній Азії
У останні роки використання криптоактивів у Південно-Східній Азії демонструє значний зростаючий тренд. Для глибшого розуміння характеристик притоку коштів у регіоні, потенційних фінансових ризиків та їх зв'язку з незаконною діяльністю, це дослідження ґрунтується на всебічному аналізі 10 000 зразків адрес блокчейну, відібраних з 2020 року. Відстежуючи та маркуючи різні типи шляхів руху ризикових коштів, дослідження виявило, що рівень ризику, пов'язаний з моделями обігу криптоактивів, перевищує очікування. Цей звіт не лише виявляє ризики використання криптоактивів у Південно-Східній Азії, але й з макрорівня досліджує причини цього явища та пропонує відповідні рекомендації.
Огляд ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
Південно-Східна Азія, як новий ринок, має унікальні характеристики в економічній структурі, політичному середовищі та поведінці користувачів:
Швидке зростання користувачів: завдяки високому відсотку молодого населення та поширенню мобільного інтернету, кількість користувачів криптоактивів у цьому регіоні швидко зростає, за оцінками, досягла десятків мільйонів.
Сильний попит на міжкордонні платежі: величезна група трудових мігрантів робить криптоактиви зручним інструментом для міжкордонних платежів, які користуються великою популярністю.
Регуляторне середовище не однорідне: регуляторні політики щодо віртуальних валют в різних країнах значно відрізняються, більшість регіонів ще не сформували чітку регуляторну рамку, що збільшує ризики відповідності для грошових потоків.
Аналіз зразків та основні висновки
Стан вільного обігу коштів
У процесі аналізу 10 000 адрес у блокчейні близько 45,23% коштів вільно циркулює через децентралізовані гаманці на публічному блокчейні, загальна сума досягла 14,84 мільярда доларів США, що свідчить про високу ліквідність і децентралізовані характеристики.
Зв'язок з незаконною промисловістю
Більше 110 мільйонів доларів США було безпосередньо направлено на адреси, пов'язані з незаконною промисловістю, що становить понад 12%. Подальше відстеження виявило, що через кілька транзакцій деякі адреси отримали непрямий зв'язок з незаконною промисловістю, що підвищило відсоток адрес з ризиком зв'язку до 16,82%. Це означає, що серед десятків мільйонів користувачів криптоактивів у Південно-Східній Азії, можливо, мільйони користувачів безпосередньо або непрямо мають ризик фінансових зв'язків з незаконною промисловістю.
Аналіз напрямків фінансування та ризиків незаконної промисловості
Типізація адрес незаконних підприємств
Дослідження розділяє адреси, що тісно пов'язані з незаконною промисловістю, на 3 великі категорії та 44 малі категорії, основні високі ризикові категорії включають:
Послуги змішування монет: для анонімізації руху коштів
Підпільні фінансові установи: використовуються для незаконного переміщення коштів через кордон та відмивання грошей
Шахрайські платформи: пов'язані з фальшивими інвестиціями, схемами Понці тощо
Ці типи високоризикових адрес включають понад 240 конкретних незаконних підприємств.
Явища високого ризику руху коштів
Понад 10 мільйонів доларів США було безпосередньо переведено на адреси, пов'язані з підпільними фінансовими установами, а кількість транзакцій досягла тисяч.
Приблизно 11 мільйонів доларів США направлено на мережеві азартні ігри.
Більше 22 мільйонів доларів США було введено в шахрайську платформу.
Ці фінансові потоки виявляють складність і прихованість незаконної діяльності, а анонімність і транснаціональні характеристики криптоактивів забезпечують зручність для злочинців.
Ситуація з притоком коштів на платформи, що підлягають санкціям
Пропорція припливу коштів на санкційні платформи
З коштів, що безпосередньо пов'язані з незаконною діяльністю, приблизно 53,49% потрапило на платформи під санкціями, а кількість відповідних транзакцій навіть вдвічі перевищує кількість транзакцій, що проходять через підпільні фінансові установи, загальна вартість перевищує 55 мільйонів доларів.
Аналіз випадку: певний інструмент змішування монет
Як популярний інструмент для змішування монет, певна платформа отримала понад 54 мільйонів доларів США фінансування в рамках цього дослідження, що становить 97,84% від усіх надходжень на платформу, що підлягає санкціям. Однак з моменту внесення до списку санкційних осіб у серпні 2022 року її обсяги торгівлі помітно зменшилися, що свідчить про ефективний стримуючий вплив санкцій.
Макроекономічний аналіз ризиків та обговорення причин
Шифрування активів анонімність та висока ліквідність: збільшили складність відстеження незаконних коштів.
Відсутність регуляторної системи в регіоні Південно-Східної Азії: недосконалість регуляторних заходів збільшує ризики трансакцій з капіталом через кордон.
Соціально-економічне середовище: у деяких країнах рівень економічного розвитку є низьким, а розрив між багатими і бідними великий, що стає сприятливим середовищем для незаконної діяльності.
Технічні труднощі регулювання: Криптоактиви біржі, постачальники послуг гаманців та децентралізовані платформи важко ефективно контролювати та досліджувати ризики транзакцій.
Висновок та рекомендації
Для ефективного зниження ризику незаконних фінансових потоків у блокчейні рекомендується вжити такі заходи:
Посилення механізмів регулювання: розробка вдосконалених політик регулювання криптоактивів, зміцнення міжнародної співпраці.
Підвищення здатності користувачів до ідентифікації ризиків: посилення освіти з протидії шахрайству, підвищення обізнаності користувачів щодо запобігання.
Сприяння технологічним інноваціям: розробка технологій відстеження у блокчейні та боротьби з відмиванням грошей, точне визначення високих ризиків фінансових потоків.
Створення механізму співпраці: заохочувати відповідні установи до спільної роботи, зміцнювати обмін інформацією та спільний захист від ризиків.
Південно-Східна Азія, як регіон з величезним потенціалом для розвитку криптоактивів, у майбутньому все ще стикається з викликами ризиків потоків капіталу. Посилюючи регулювання, підвищуючи обізнаність користувачів про безпеку та сприяючи технологічним інноваціям, ми сподіваємося поступово зменшити незаконні фінансові потоки у блокчейні та сприяти здоровому розвитку цифрової економіки Південно-Східної Азії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketBuilder
· 8год тому
Після перегляду даних я в холодному поту - це ринок занадто жорстокий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHarvester
· 07-20 10:28
Галузь знову отримує провину, Ліквідність – це нормальна торгівля.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenUnlocker
· 07-20 10:27
Занадто жорстко, стабільний прибуток
Переглянути оригіналвідповісти на0
RunWithRugs
· 07-20 10:17
Так багато незаконних потоків, не дивно, що це ти, Південно-Східна Азія.
Дослідження потоків шифрування капіталу в Південно-Східній Азії: 16,82% пов'язано з незаконними промислами, регуляторні виклики стають очевидними
Глибина аналізу руху коштів у Криптоактивах у Південно-Східній Азії
У останні роки використання криптоактивів у Південно-Східній Азії демонструє значний зростаючий тренд. Для глибшого розуміння характеристик притоку коштів у регіоні, потенційних фінансових ризиків та їх зв'язку з незаконною діяльністю, це дослідження ґрунтується на всебічному аналізі 10 000 зразків адрес блокчейну, відібраних з 2020 року. Відстежуючи та маркуючи різні типи шляхів руху ризикових коштів, дослідження виявило, що рівень ризику, пов'язаний з моделями обігу криптоактивів, перевищує очікування. Цей звіт не лише виявляє ризики використання криптоактивів у Південно-Східній Азії, але й з макрорівня досліджує причини цього явища та пропонує відповідні рекомендації.
Огляд ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
Південно-Східна Азія, як новий ринок, має унікальні характеристики в економічній структурі, політичному середовищі та поведінці користувачів:
Швидке зростання користувачів: завдяки високому відсотку молодого населення та поширенню мобільного інтернету, кількість користувачів криптоактивів у цьому регіоні швидко зростає, за оцінками, досягла десятків мільйонів.
Сильний попит на міжкордонні платежі: величезна група трудових мігрантів робить криптоактиви зручним інструментом для міжкордонних платежів, які користуються великою популярністю.
Регуляторне середовище не однорідне: регуляторні політики щодо віртуальних валют в різних країнах значно відрізняються, більшість регіонів ще не сформували чітку регуляторну рамку, що збільшує ризики відповідності для грошових потоків.
Аналіз зразків та основні висновки
У процесі аналізу 10 000 адрес у блокчейні близько 45,23% коштів вільно циркулює через децентралізовані гаманці на публічному блокчейні, загальна сума досягла 14,84 мільярда доларів США, що свідчить про високу ліквідність і децентралізовані характеристики.
Більше 110 мільйонів доларів США було безпосередньо направлено на адреси, пов'язані з незаконною промисловістю, що становить понад 12%. Подальше відстеження виявило, що через кілька транзакцій деякі адреси отримали непрямий зв'язок з незаконною промисловістю, що підвищило відсоток адрес з ризиком зв'язку до 16,82%. Це означає, що серед десятків мільйонів користувачів криптоактивів у Південно-Східній Азії, можливо, мільйони користувачів безпосередньо або непрямо мають ризик фінансових зв'язків з незаконною промисловістю.
Аналіз напрямків фінансування та ризиків незаконної промисловості
Дослідження розділяє адреси, що тісно пов'язані з незаконною промисловістю, на 3 великі категорії та 44 малі категорії, основні високі ризикові категорії включають:
Ці типи високоризикових адрес включають понад 240 конкретних незаконних підприємств.
Ці фінансові потоки виявляють складність і прихованість незаконної діяльності, а анонімність і транснаціональні характеристики криптоактивів забезпечують зручність для злочинців.
Ситуація з притоком коштів на платформи, що підлягають санкціям
З коштів, що безпосередньо пов'язані з незаконною діяльністю, приблизно 53,49% потрапило на платформи під санкціями, а кількість відповідних транзакцій навіть вдвічі перевищує кількість транзакцій, що проходять через підпільні фінансові установи, загальна вартість перевищує 55 мільйонів доларів.
Як популярний інструмент для змішування монет, певна платформа отримала понад 54 мільйонів доларів США фінансування в рамках цього дослідження, що становить 97,84% від усіх надходжень на платформу, що підлягає санкціям. Однак з моменту внесення до списку санкційних осіб у серпні 2022 року її обсяги торгівлі помітно зменшилися, що свідчить про ефективний стримуючий вплив санкцій.
Макроекономічний аналіз ризиків та обговорення причин
Шифрування активів анонімність та висока ліквідність: збільшили складність відстеження незаконних коштів.
Відсутність регуляторної системи в регіоні Південно-Східної Азії: недосконалість регуляторних заходів збільшує ризики трансакцій з капіталом через кордон.
Соціально-економічне середовище: у деяких країнах рівень економічного розвитку є низьким, а розрив між багатими і бідними великий, що стає сприятливим середовищем для незаконної діяльності.
Технічні труднощі регулювання: Криптоактиви біржі, постачальники послуг гаманців та децентралізовані платформи важко ефективно контролювати та досліджувати ризики транзакцій.
Висновок та рекомендації
Для ефективного зниження ризику незаконних фінансових потоків у блокчейні рекомендується вжити такі заходи:
Посилення механізмів регулювання: розробка вдосконалених політик регулювання криптоактивів, зміцнення міжнародної співпраці.
Підвищення здатності користувачів до ідентифікації ризиків: посилення освіти з протидії шахрайству, підвищення обізнаності користувачів щодо запобігання.
Сприяння технологічним інноваціям: розробка технологій відстеження у блокчейні та боротьби з відмиванням грошей, точне визначення високих ризиків фінансових потоків.
Створення механізму співпраці: заохочувати відповідні установи до спільної роботи, зміцнювати обмін інформацією та спільний захист від ризиків.
Південно-Східна Азія, як регіон з величезним потенціалом для розвитку криптоактивів, у майбутньому все ще стикається з викликами ризиків потоків капіталу. Посилюючи регулювання, підвищуючи обізнаність користувачів про безпеку та сприяючи технологічним інноваціям, ми сподіваємося поступово зменшити незаконні фінансові потоки у блокчейні та сприяти здоровому розвитку цифрової економіки Південно-Східної Азії.