Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: понад 100 мільйонів доларів втрачено, 127 осіб затримано
Турецька індустрія криптоактивів, прагнучи до вільного розвитку, також стикається зі зростаючими викликами. Нещодавно велика справа про шахрайство з криптоактивами привернула широку увагу, підкресливши наявність прогалин у регулюванні криптоактивів у країні.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі розпочала операцію проти великого шахрайства з криптоактивами. Під час цієї операції було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Залучений проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сумніви та незадоволення щодо способу функціонування цього проекту. За словами адвоката жертв, проект підозрюється в обмані близько 50000 користувачів, що призвело до збитків на понад 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактивів бірж. Ця програма нібито може допомогти користувачам управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі з метою отримання прибутку. Однак ці обіцянки врешті-решт виявилися хибними.
Багато доказів свідчать про те, що проект STC, ймовірно, є ретельно спланованою аферою. Багато користувачів повідомляють, що вони втратили до 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, чи були ці кошти привласнені командою STC. Приблизно половина відгуків в магазині додатків також вказує на те, що цей додаток є інструментом шахрайства.
За допомогою аналізу блокчейну ми виявили кілька підозрілих адрес, які, як вважається, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токенів STC розподілив велику кількість коштів на конкретні адреси, після чого ці кошти були масово виведені в кілька бірж. Обсяги цих транзакцій близькі до опублікованих сум втрат, що додатково підтверджує можливість шахрайства.
Ця справа викликала широке обговорення в турецькому суспільстві, підкреслюючи термінову необхідність створення ефективної системи регулювання криптоактивів. Лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно розвивати галузь у відповідному, прозорому середовищі, щоб здобути довіру та прийняття широкими масами.
У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Тільки на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть дійсно стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереженню вартості.
Ця справа безсумнівно вказує на необхідність регулювання криптоактивів у Туреччині. Як зберегти активність галузі, одночасно ефективно запобігаючи ризикам, стане важливим питанням, з яким стикаються регулятори криптоактивів як у Туреччині, так і в усьому світі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketSage
· 11год тому
невдахи знову були обдурені людьми, як лохи
Переглянути оригіналвідповісти на0
airdrop_huntress
· 11год тому
Обман для дурнів так жорстоко
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunterZhang
· 12год тому
Афери з "відгодівлею свиней" пастка завжди буде актуальною!
Переглянути оригіналвідповісти на0
fork_in_the_road
· 12год тому
невдахи занадто багато, податок на інтелект не сплатити.
Важлива справа про шахрайство з шифруванням в Туреччині: 127 осіб затримано, проект STC підозрюється у шахрайстві на 2 мільярди доларів
Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: понад 100 мільйонів доларів втрачено, 127 осіб затримано
Турецька індустрія криптоактивів, прагнучи до вільного розвитку, також стикається зі зростаючими викликами. Нещодавно велика справа про шахрайство з криптоактивами привернула широку увагу, підкресливши наявність прогалин у регулюванні криптоактивів у країні.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі розпочала операцію проти великого шахрайства з криптоактивами. Під час цієї операції було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Залучений проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сумніви та незадоволення щодо способу функціонування цього проекту. За словами адвоката жертв, проект підозрюється в обмані близько 50000 користувачів, що призвело до збитків на понад 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактивів бірж. Ця програма нібито може допомогти користувачам управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі з метою отримання прибутку. Однак ці обіцянки врешті-решт виявилися хибними.
Багато доказів свідчать про те, що проект STC, ймовірно, є ретельно спланованою аферою. Багато користувачів повідомляють, що вони втратили до 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, чи були ці кошти привласнені командою STC. Приблизно половина відгуків в магазині додатків також вказує на те, що цей додаток є інструментом шахрайства.
За допомогою аналізу блокчейну ми виявили кілька підозрілих адрес, які, як вважається, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токенів STC розподілив велику кількість коштів на конкретні адреси, після чого ці кошти були масово виведені в кілька бірж. Обсяги цих транзакцій близькі до опублікованих сум втрат, що додатково підтверджує можливість шахрайства.
Ця справа викликала широке обговорення в турецькому суспільстві, підкреслюючи термінову необхідність створення ефективної системи регулювання криптоактивів. Лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно розвивати галузь у відповідному, прозорому середовищі, щоб здобути довіру та прийняття широкими масами.
У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Тільки на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть дійсно стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереженню вартості.
Ця справа безсумнівно вказує на необхідність регулювання криптоактивів у Туреччині. Як зберегти активність галузі, одночасно ефективно запобігаючи ризикам, стане важливим питанням, з яким стикаються регулятори криптоактивів як у Туреччині, так і в усьому світі.