Глибокий аналіз великих і малих літер NEIRO Токен: Розкриття внутрішніх операцій та прибуткових Адреса

У цій статті буде використано три інструменти: Dune, Nansen та Arkham, щоб на прикладі NEIRO детально продемонструвати етапи аналізу прибуткових адрес, а також як знайти "розумні гроші".

Великі літери NEIRO(ETH) аналіз адреси отримання прибутку

За допомогою Dune запитів, найбільші адреси прибутку з великими токенами та адреси з найбільшим множником виглядають так:

Аналіз виявив:

• Великі токени наразі мають небагато великих прибутків, більшість адрес перебуває в стані збитків
• Три найкращі адреси отримують максимальний дохід, встановлюючи надвисокі множники від 450 до 880 разів.
• З точки зору кількості угод, адреса, яка має лише одну угоду з таким вражаючим множником, ймовірно, є "інсайдерською торгівлею".

Наступним кроком є детальний аналіз трьох основних адрес:

Адреса1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c ( підозрюваний гаманця Wintermute )

Адреса отримала близько 10000000 Токенів за 95 доларів і була переведена на дві підадреси:

• Адреса А: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Адреса Б: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

Адреса a є дочірньою адресою маркет-мейкера Wintermute, яка надіслала 1 200 000 доларів Токен до основної адреси Wintermute.

Адреса b також переводить токени на Bybit та MEXC. Судячи з позицій, цей адрес також, ймовірно, є суб-гаманець Wintermute.

Загальний аналіз показує, що Wintermute, ймовірно, є одним із основних двигунів за великими Токенами.

Адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Ця адреса купила токени на суму 131 доларів на етапі початкового випуску, після чого було здійснено два перекази:

• Адреса C: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Адреса D: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Два адреси не продали токени, адрес d ще має багато різних маловідомих MEME монет.

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Ця адреса має майже таку ж позицію, як адреса d, що вказує на те, що за адресами 2 та 3, можливо, стоїть одна й та сама група людей.

Адреса 3 відправляє Токен на:

• Адреса e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 ( отримано прибуток 38 тисяч доларів )
• Вивіз з біржі Crypto.com

Підсумок

В результаті аналізу було виявлено, що Wintermute та інша сторона сил ( адреси 2 та 3 стоять за ) основним двигуном великої NEIRO.

Три адреси здійснили розподіл токенів через один і той же CoinTool, в результаті чого вони асоціюються з одним акаунтом на Binance. Цей акаунт варто уважно стежити, інші токени в портфелі також можуть підлягати подібним операціям.

Маленький NEIRO( CTO) Аналіз адреси прибутку

Також за допомогою Dune запитів отримано десять найбільш прибуткових адрес:

Порівняно з часом першої покупки, виявлено, що кілька адрес купували одночасно під час випуску, що викликає підозри в "інсайдерській торгівлі".

Максимальна прибуткова адреса: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Вартість позиції: 3,18 мільйона доларів США
• PNL: 315 мільйонів доларів США
• PNL%: 11686%

Операція:

• На початку випуску велика купівля
• Отримано переказ від Disperse.app
• На початку в основному додавали позиції, нещодавно почали масово виводити.

Максимальна кратність адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Вартість позиції: 1 690 000 доларів США
• PNL: 168 мільйонів доларів США
• PNL%: 24426%

Операція:

• Наприкінці липня невеликі покупки, потім велика реалізація та повторні інвестиції
• 4 серпня надайте ліквідність UNI V3
• 16 вересня на Binance в перший день запуску було продано велику кількість монет

Підозрілий адреса інсайдерської торгівлі: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 14 вересня ( купівля 50 000 доларів США перед виходом на Binance )
• 16 вересня продано все, прибуток 420000 доларів США
• PNL%: 703%

Підсумок

За NEIRO Токеном стоїть велика кількість "внутрішньої торгівлі", більшість прибутку можуть отримувати ці Адреса. Участь у таких проектах є надзвичайно ризикованою, потрібно бути обережним у своїх діях і добре організувати управління ризиками.