Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення через свою високу анонімність і трансакційні можливості часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими злочинами в мережі. Насправді, даркнет дійсно є однією з найбільших сфер застосування криптоактивів.
2013 року було закрито «темну версію Jingdong» — Шовковий шлях. Однак це не поклало край діяльності в даркнеті. Навпаки, масштаби та кількість ринків у даркнеті зросли всупереч тенденціям. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
У квітні 2020 року близько 530 тисяч облікових записів Zoom були викладені на даркнеті для продажу, зокрема, відомі установи, такі як Citibank та Університет Флориди. Ціна за кожен обліковий запис становила лише 0,002 долара, загальна вартість приблизно 10 доларів. Аналіз показує, що це, швидше за все, сталося через атаки з використанням скомпрометованих паролів. Хакери, використовуючи раніше злиту інформацію про облікові записи, за допомогою автоматизованих програм по черзі перевіряли на платформі Zoom, щоб отримати приватність користувачів.
У торгівлі на даркнеті Криптоактиви відіграють ключову роль. Протягом минулого року лише біткоїн у даркнет-ринку створив понад 1 мільярд доларів США обсягу торгівлі. Окрім біткоїна, монета Монеро, монета Лайткоїн, монета Зеро, монета Даш та Ефір також дедалі більше з'являються у незаконних торгах.
!
У березні 2020 року на одному з великих соціальних платформ Китаю сталася витік даних 5,38 мільярда користувачів, ці дані потім продавалися в даркнеті. У тому ж місяці криптоінвестиційний фонд Tridentt зазнав хакерської атаки, що призвело до витоку даних 266 тисяч користувачів.
Звичні методи відмивання грошей хакерами полягають у використанні сервісів обміну цифрових валют, перетворюючи Криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім конвертуючи їх у законні гроші. Вони також використовують сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, щоб уникнути регулювання.
У 2020 році спостерігався зростаючий тренд децентралізованої злочинності. Злочинці переходять на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal та WhatsApp, і залучають експертів з Криптоактивів для отримання порад. Це становить нові виклики для правоохоронних органів.
Для подолання викликів, пов'язаних з Криптоактиви, необхідно створити досконалу систему регулювання:
Використовуйте функцію KYT (Знай свій трансакцію) для виявлення підозрілих транзакцій.
Посилення співпраці між підприємствами, регуляторами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародному співробітництву, створити механізм транснаціонального регулювання.
Виконання посередницької ролі безпекової компанії, сприяння обміну інформацією та швидкому реагуванню.
!
У 2020 році випадки злочинів у даркнеті стали частими, що викликало обговорення в суспільстві. Дехто відчуває розчарування, вважаючи, що технології стали злочинним інструментом; інші ж мають оптимістичний погляд, вважаючи, що слід вчитися у цих технічних фахівців та думати про те, як використовувати ці технології на благо суспільства.
Ми не можемо ігнорувати ризики, пов'язані з кримінальною діяльністю у сфері Криптоактивів, але також повинні бачити їх потенційні позитивні застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне технологічне застосування стануть ключовими для реалізації доброчесного регулювання Криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoDouble-O-Seven
· 07-23 11:40
Ще одна каструля з чорними спинами. Час прокинутися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 07-23 00:02
Отже, де ж білий капелюх?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-44a00d6c
· 07-22 23:58
Не може бути! За 0.002 центів можна купити акаунт!
2020 року злочинність у даркнеті різко зросла: Криптоактиви стали ключовою роллю, виклики регулювання зросли
Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення через свою високу анонімність і трансакційні можливості часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими злочинами в мережі. Насправді, даркнет дійсно є однією з найбільших сфер застосування криптоактивів.
2013 року було закрито «темну версію Jingdong» — Шовковий шлях. Однак це не поклало край діяльності в даркнеті. Навпаки, масштаби та кількість ринків у даркнеті зросли всупереч тенденціям. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
У квітні 2020 року близько 530 тисяч облікових записів Zoom були викладені на даркнеті для продажу, зокрема, відомі установи, такі як Citibank та Університет Флориди. Ціна за кожен обліковий запис становила лише 0,002 долара, загальна вартість приблизно 10 доларів. Аналіз показує, що це, швидше за все, сталося через атаки з використанням скомпрометованих паролів. Хакери, використовуючи раніше злиту інформацію про облікові записи, за допомогою автоматизованих програм по черзі перевіряли на платформі Zoom, щоб отримати приватність користувачів.
У торгівлі на даркнеті Криптоактиви відіграють ключову роль. Протягом минулого року лише біткоїн у даркнет-ринку створив понад 1 мільярд доларів США обсягу торгівлі. Окрім біткоїна, монета Монеро, монета Лайткоїн, монета Зеро, монета Даш та Ефір також дедалі більше з'являються у незаконних торгах.
!
У березні 2020 року на одному з великих соціальних платформ Китаю сталася витік даних 5,38 мільярда користувачів, ці дані потім продавалися в даркнеті. У тому ж місяці криптоінвестиційний фонд Tridentt зазнав хакерської атаки, що призвело до витоку даних 266 тисяч користувачів.
Звичні методи відмивання грошей хакерами полягають у використанні сервісів обміну цифрових валют, перетворюючи Криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім конвертуючи їх у законні гроші. Вони також використовують сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, щоб уникнути регулювання.
У 2020 році спостерігався зростаючий тренд децентралізованої злочинності. Злочинці переходять на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal та WhatsApp, і залучають експертів з Криптоактивів для отримання порад. Це становить нові виклики для правоохоронних органів.
Для подолання викликів, пов'язаних з Криптоактиви, необхідно створити досконалу систему регулювання:
!
У 2020 році випадки злочинів у даркнеті стали частими, що викликало обговорення в суспільстві. Дехто відчуває розчарування, вважаючи, що технології стали злочинним інструментом; інші ж мають оптимістичний погляд, вважаючи, що слід вчитися у цих технічних фахівців та думати про те, як використовувати ці технології на благо суспільства.
Ми не можемо ігнорувати ризики, пов'язані з кримінальною діяльністю у сфері Криптоактивів, але також повинні бачити їх потенційні позитивні застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне технологічне застосування стануть ключовими для реалізації доброчесного регулювання Криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
!