Аналіз торгових паролів і стратегій топових китів: мистецтво використання важелів та моментів

Зі зростанням ринку, дії великих гравців на певній торговій платформі знову привернули увагу ринку. Ці загадкові великі гравці, відомі як "Кити", завдяки потужному капіталу, унікальній стратегії та точному розумінню ринку викликають хвилі на платформі. Їхні дії не лише відображають емоції ринку, але й надають нам можливість спостерігати за битвою топових трейдерів.

Ця стаття аналізує стилі торгівлі, схильності до ризику та логіку успіху і невдачі цих китів, намагаючись розкрити хоча б частину їхнього фінансового коду, а також дослідити, які уроки та досвід можуть отримати звичайні інвестори.

Короткостроковий снайпер: "50-кратний брат" події та мистецтво високого важеля

Цей трейдер є досвідченим фахівцем у галузі, з 2014 року він почав публікувати контент, пов'язаний з біткойном, у соціальних мережах, є відданим прихильником біткойна. Після 2015 року він зник з соціальних мереж. Лише в березні 2025 року, отримавши більше 9 мільйонів доларів прибутку від коротких позицій з високим кредитним плечем на біткойн, він викликав обговорення, деякі ставили під сумнів джерело його фінансування, цей трейдер вирішив публічно відповісти на запитання.

Його стиль торгівлі характеризується високим ризиком та високою віддачею, він часто використовує 50-кратний кредитний леверидж і чутливо реагує на зміни на ринку. Наприклад, 20 березня 2025 року, перед і після рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, він спочатку продав BTC за ціною 84,566 доларів, дочекавшись падіння ціни до 82,000 доларів, закрив позицію з прибутком у 81,500 доларів, а потім купив за 82,200 доларів, коли ціна відскочила до 85,000 доларів, закривши позицію з додатковим прибутком у 921,000 доларів, в цілому отримавши 164% прибутку.

Згідно з його торговою стратегією, цей трейдер вміло захоплює події, що викликають коливання, і короткочасні можливості, демонструючи унікальний погляд на ринок. Він вміло використовує очікування значних подій (таких як рішення Федеральної резервної системи з приводу процентних ставок), щоб передбачити ринкові можливості, отримуючи величезний прибуток на коливаннях. Водночас він також може рішуче входити в ринок у моменти сильного страху. Коли ефір впав до приблизно 1500, і ринок загалом був песимістичним, він інвестував 5,5 мільйона доларів у 3715 ефірів (середня ціна 1493,5) і продав за 2502 долари, отримавши прибуток у 3,74 мільйона доларів.

12 травня було опубліковано результати американо-китайських торгових переговорів, очікується, що ринок зазнає коливань. Цей трейдер відкрив коротку позицію на біткоїн за 104,094 доларів, після чого отримав прибуток у 1,18 мільйона доларів.

Станом на 13 травня, він заробив на цій платформі близько 2,82 мільйона доларів. Загалом, його операції не є частими, за два місяці він здійснив лише 3-4 угоди. Кожна угода дозволяє точно передбачити короткострокові тренди, і він сміливий та обережний, часто балансуючи на межі ліквідації. Однак цей стиль не підходить для звичайних користувачів, оскільки в деяких операціях з малими монетами він часто втрачає гроші.

Легенди та суперечки: полювання на MEME монети та великі фінансові операції

Відомий трейдер почав активно торгувати на цій платформі з березня 2025 року. Його стиль торгівлі схиляється до довгих періодів (кілька днів), окрім основних токенів, він також любить робити ставки на мем-токени, такі як TRUMP, Fartcoin, PEPE. Висока волатильність мем-токенів, здається, є основним джерелом його прибутку.

Згідно з позиціями станом на 13 травня, довгі позиції PEPE принесли йому 23 мільйони доларів США невиплаченого прибутку, що значно перевищує прибуток від BTC та інших основних токенів.

У використанні кредитного плеча цей трейдер є відносно консервативним, встановлюючи різні множники кредитного плеча в залежності від волатильності. Наприклад, для відкриття позиції з BTC встановлено кредитне плече 40x, а для PEPE лише 10x.

Крім того, він також створив найбільший користувацький фонд платформи, але на відміну від особистих точних операцій, цей фонд наразі показує погані результати. При ціні 103,533 він відкрив позицію на купівлю BTC, станом на 13 травня зазнавши збитків приблизно на 960,000 доларів, а прибутковість склала приблизно -10%. Протягом минулого місяця загальна прибутковість цього фонду склала -8%. Незважаючи на це, фонд все ж залучив 10 мільйонів доларів депозитів, з яких 9,2 мільйона доларів надійшло від нього самого.

В цілому, цей трейдер отримав прибуток у 45 мільйонів доларів на цій платформі. Його торгова стратегія в основному зосереджена на довгих позиціях, щоб скористатися моментами зростання ринку. Наприклад, він відкрив 40-кратну довгу позицію, коли ціна BTC була 94 000 доларів, і коли ціна піднялася вище 100 000 доларів, він отримав плаваючий прибуток у 5,4 мільйона доларів. Хоча ймовірність виграшу не дуже висока (близько 47%), проте завдяки великим позиціям і високому кредитному плечу він все ще зміг отримати величезний прибуток.

Успіх цього "легендарного трейдера" також супроводжується суперечностями. Дехто звинувачує його в тому, що він використовує довіру спільноти для отримання прибутку, наприклад, шляхом просування Meme-коінів, щоб підвищити ціну, а потім продати, як це було з подією baby pepe у 2024 році. Він сам це заперечує. Наразі ці суперечності та відповіді не можуть бути підтверджені.

Його успішні угоди зумовлені великими позиціями, кожного разу відкриваючи контракти на десятки мільйонів або навіть більше. Додатково до цього, гостре відчуття змін на ринку забезпечує високий дохід. Достатня маржа також підвищує ціну ліквідації до високого порогу. Цей стиль допомагає підвищити ймовірність виграшу, але в разі неправильного визначення тренду можуть виникнути значні втрати.

Перші прояви загадкового Кита: тестування та коливання основних монет з низьким кредитним плечем

Цей таємничий Кит нещодавно почав активно діяти на цій платформі, спочатку привернувши увагу, інвестувавши понад 8000000 доларів США в покупку ETH. Після цього, здійснюючи покупки XRP та SOL, протягом тижня він заробив понад 8160000 доларів США.

З точки зору стилю торгівлі, цей Кит має значний фінансовий потенціал, початковий капітал становив 36 мільйонів доларів США. Він не захоплюється екстремальними спекуляціями на короткій дистанції, а вибирає низький леверидж та подовжує час утримання позицій для збереження прибутку.

Щодо торгових пар, на даний момент йдеться лише про три основні альткоїни: ETH, XRP, SOL. Серед них ETH приносить прибуток, тоді як XRP і SOL зазнають збитків. З точки зору торгової стратегії, цей кит, здається, не є достатньо рішучим: спочатку він відкрив позицію лише по ETH, а потім, під час зростання ринку, обрав відкриття довгих позицій по XRP та SOL на високих рівнях. Після корекції ринку, можливо, під впливом психологічних коливань, він закрив всі ордери. Хоча в результаті був прибуток, його стиль і підхід не варто наслідувати.

Тверді противники ринку: чи зможе кит, що витрачає великі гроші на короткі позиції, вийти переможцем?

На відміну від попередньо згаданого Кита, цього трейдера можна тимчасово вважати зразком для наслідування. Станом на 13 травня, ця адреса зазнала збитків у розмірі 3,12 мільйона доларів, торгуючи шортами на BTC, ETH, SOL.

З 10 травня цей кит поступово влив на платформу 50,5 мільйонів доларів для гри на пониження. Загальна сума позицій перевищує 230 мільйонів доларів, з яких сума позицій BTC перевищує 110 мільйонів доларів. Він, здається, є рішучим ведучим в ринку, вкладаючи всі свої кошти в позиції, і тримаючи їх відкритими протягом кількох днів.

Завдяки потужному маржинальному забезпеченню, досягти ціни ліквідації для цієї адреси досить важко (ліміт ліквідації BTC - 142 000 доларів США, ETH - 4254 долари США, SOL - 294 долари США). В даний час загальні збитки по позиціях складають лише близько 6%.

Ми не можемо стверджувати, чи правильний остаточний напрямок цього Кита, ми лише можемо продовжувати спостерігати, чи зможе цей таємничий реверсант ринку стати провидцем, який передбачає ринок.

Оглядаючи ці "могутні" кити на платформі, ми помічаємо, що їхні торгові стратегії мають свої особливості, і не існує універсального "святого грааля". Загалом, кити зазвичай вибирають такі токени, як BTC, ETH, SOL, XRP, які мають високу ліквідність, для своїх операцій. Торгівельні стилі різноманітні: деякі віддають перевагу високому важелевому ефекту, інші звикли заздалегідь прогнозувати ринок. Однак, позиції та інвестиції цих китів вважаються високоризикованими операціями, і звичайним інвесторам важко їх наслідувати. У ризикованому крипторинку лише постійне навчання та формування власної торгової системи дозволяють стабільно просуватися вперед у бурхливих водах.