Російська платформа для шифрування торгівлі зазнала міжнародної правоохоронної операції, ризики фінансів у блокчейні викликали підписатися

Нещодавно одна російська централізована платформа шифрування валют була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами через підозру у відмиванні грошей та інших незаконних діях, а її співзасновник також був заарештований. Тим часом, розпочалася масова акція замороження коштів у блокчейні, що викликало занепокоєння в галузі щодо ризикових фінансових потоків.

Згідно з документом, опублікованим Міністерством юстиції США 7 березня та оновленим 13 числа, а також відповідними заявами Центрального слідчого бюро Індії, платформа торгівлі під назвою Garantex була закрита, а її співзасновники були заарештовані.

Garantex була заснована в 2019 році і протягом тривалого часу її звинувачували в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклав на неї санкції, заявивши, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з ринками темного вебу, групами вимагання, хакерами та фінансуванням, пов'язаним з тероризмом.

Останній позов звинувачує засновників Garantex у змові з відмивання грошей, порушенні санкцій США та незаконному веденні бізнесу з переказу коштів. Зазначається, що біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США в операціях з криптовалютами, включаючи значні обсяги злочинних надходжень. Американські влади вказали, що біржа надавала послуги з відмивання грошей для кількох хакерських організацій, російських олігархів та банд, що займаються програмами-вимагачами.

З одночасним затриманням офлайн відбуваються масові дії з заморожування у блокчейні. Згідно з даними моніторингу у блокчейні, ця правозахисна діяльність заморозила щонайменше 28 мільйонів доларів США в USDT. Варто зазначити, що це заморожування безпосередньо не стосується гарячого гаманця Garantex, а націлене на велику кількість адрес, які використовуються для уникнення відстеження коштів.

Дослідження показує, що Garantex у процесі відмивання коштів активно використовував адреси централізованих суб'єктів. Наприклад, у випадку замороженої адреси в мережі Tron, її джерелом коштів є адреса гарячого гаманця для виведення коштів з певної платформи або торгової платформи, яка частину коштів перевела на іншу централізовану торгову платформу до замороження. Інша адреса в мережі Tron, окрім взаємодії з користувачами біржі, має також численні зв'язки з платіжними платформами та навіть платформами для онлайн-азартних ігор.

Цей ряд подій виявив виклики та ризики, з якими стикається індустрія шифрування. Для фахівців Web3 важливо бути більш обережними щодо можливих ризикових коштів і посилити обізнаність про дотримання норм. Водночас це також підкреслює важливу відповідальність платформ шифрування у боротьбі з відмиванням грошей та дотриманні міжнародних санкцій.

З посиленням регуляції з боку правоохоронних органів у сфері шифрування, експерти галузі очікують, що в майбутньому буде більше подібних правоохоронних дій. Це вплине не лише на суб'єкти, які безпосередньо беруть участь у незаконній діяльності, але й може торкнутися невинних учасників, які мають бізнес-відносини з ними, таких як OTC-торговці або звичайні користувачі, що отримують відповідні кошти.

Отже, учасники індустрії шифрування повинні підвищити пильність, посилити управління ризиками та забезпечити відповідність своєї діяльності. Водночас регуляторні органи та галузеві організації також повинні зміцнити співпрацю, щоб створити більш досконалу систему запобігання ризикам для підтримки здорового розвитку екосистеми шифрування.