Нещодавно, Генеральна прокуратура та Державна служба валютного контролю спільно опублікували типові випадки у сфері валютного обміну, чітко визначивши юридичні ризики незаконних валютних операцій. Ці випадки виявили багато помилкових уявлень людей щодо валютного обміну, на які нам слід звернути увагу.
Юридичні ризики надання банківської картки для отримання платежів
Приклади показують, що навіть якщо просто виконувати вказівки інших, надаючи банківський рахунок для отримання платежів, це може становити незаконну підприємницьку діяльність. Лі Моу Ї, хоча лише за вказівкою Лі Моу Цзя допомагав у отриманні платежів, але через участь у валютному арбітражі врешті-решт був визнаний винним. У ще одному випадку, Чень Моу Хун і У Моу Жун, хоча лише надали банківські рахунки своїм родичам, також були визнані винними, хоча врешті-решт не були звинувачені.
Це вказує на те, що навіть з добрих намірів або для допомоги, надання валютного рахунку для отримання коштів для інших може супроводжуватися кримінальними ризиками. Не слід легковажно позичати свій банківський рахунок для використання іншим.
Вступ, ризики, пов'язані з Валюта біржі
Фінансові працівники повинні особливо звертати увагу на юридичні ризики, пов'язані з введенням в обіг валюти біржі. Деякі працівники в сферах страхування, фондів, банків тощо, для підтримки відносин з клієнтами або для сприяння угодам, можуть пропонувати канали для обміну валюти. Але випадки показують, що навіть безкоштовне представлення може бути кримінальним правопорушенням і призвести до величезних адміністративних штрафів.
Ризики відкриття приватної валютної біржі за кордоном
Навіть якщо в країнах з меншими валютними обмеженнями заснувати легальну валютну біржу, якщо це стосується коштів на території Китаю, це все ще може порушувати китайське законодавство. Громадянин Китаю, який 6 років займався обміном валюти в Росії, зрештою був засуджений до позбавлення волі та сплатив величезний штраф.
Ризики продажу легальної валюти біржі
Продаж валюти біржі, отриманої законним шляхом, іншим особам, хоча і не завжди є злочином, все ж несе ризик адміністративних санкцій. Одна технологічна компанія, хоча й не була в кінцевому підсумку обвинувачена, все ж була оштрафована на 15 мільйонів юанів.
Підсумок
Незаконні валютні біржі підлягають жорстокому покаранню. Навіть якщо використовуються приховані методи, такі як "доска" та інші, у разі виявлення це все ще може призвести до серйозних наслідків. Як фізичні, так і юридичні особи повинні здійснювати валютні операції через законні канали, не розраховуючи на вдачу. Незаконна валюта біржі може призвести не лише до великих штрафів, але й до кримінальних покарань у серйозних випадках.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LoneValidator
· 10год тому
Які легальні шляхи залишаються для тих, хто був засуджений за сірі схеми?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCry
· 10год тому
Цього року так важко зберегти гроші.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektRecorder
· 11год тому
Пересилати гроші родичам - це теж злочин? Цей закон занадто жорстокий.
Незаконна валюта біржі приховує юридичні ризики, фізичні особи та підприємства повинні бути обережні з п’ятьма основними пастками.
Аналіз правових ризиків незаконної валюти біржі
Нещодавно, Генеральна прокуратура та Державна служба валютного контролю спільно опублікували типові випадки у сфері валютного обміну, чітко визначивши юридичні ризики незаконних валютних операцій. Ці випадки виявили багато помилкових уявлень людей щодо валютного обміну, на які нам слід звернути увагу.
Юридичні ризики надання банківської картки для отримання платежів
Приклади показують, що навіть якщо просто виконувати вказівки інших, надаючи банківський рахунок для отримання платежів, це може становити незаконну підприємницьку діяльність. Лі Моу Ї, хоча лише за вказівкою Лі Моу Цзя допомагав у отриманні платежів, але через участь у валютному арбітражі врешті-решт був визнаний винним. У ще одному випадку, Чень Моу Хун і У Моу Жун, хоча лише надали банківські рахунки своїм родичам, також були визнані винними, хоча врешті-решт не були звинувачені.
Це вказує на те, що навіть з добрих намірів або для допомоги, надання валютного рахунку для отримання коштів для інших може супроводжуватися кримінальними ризиками. Не слід легковажно позичати свій банківський рахунок для використання іншим.
Вступ, ризики, пов'язані з Валюта біржі
Фінансові працівники повинні особливо звертати увагу на юридичні ризики, пов'язані з введенням в обіг валюти біржі. Деякі працівники в сферах страхування, фондів, банків тощо, для підтримки відносин з клієнтами або для сприяння угодам, можуть пропонувати канали для обміну валюти. Але випадки показують, що навіть безкоштовне представлення може бути кримінальним правопорушенням і призвести до величезних адміністративних штрафів.
Ризики відкриття приватної валютної біржі за кордоном
Навіть якщо в країнах з меншими валютними обмеженнями заснувати легальну валютну біржу, якщо це стосується коштів на території Китаю, це все ще може порушувати китайське законодавство. Громадянин Китаю, який 6 років займався обміном валюти в Росії, зрештою був засуджений до позбавлення волі та сплатив величезний штраф.
Ризики продажу легальної валюти біржі
Продаж валюти біржі, отриманої законним шляхом, іншим особам, хоча і не завжди є злочином, все ж несе ризик адміністративних санкцій. Одна технологічна компанія, хоча й не була в кінцевому підсумку обвинувачена, все ж була оштрафована на 15 мільйонів юанів.
Підсумок
Незаконні валютні біржі підлягають жорстокому покаранню. Навіть якщо використовуються приховані методи, такі як "доска" та інші, у разі виявлення це все ще може призвести до серйозних наслідків. Як фізичні, так і юридичні особи повинні здійснювати валютні операції через законні канали, не розраховуючи на вдачу. Незаконна валюта біржі може призвести не лише до великих штрафів, але й до кримінальних покарань у серйозних випадках.