Судова обробка справи з участю віртуальних грошей привернула увагу Генеральної прокуратури

Проблема судового розгляду Віртуальних грошей все більше привертає увагу. Судові органи та місцеві фінансові відомства сподіваються монетизувати вилучені Віртуальні гроші для закриття справ і збільшення фінансових надходжень, тоді як компанії, що займаються вилученням, прагнуть отримати прибуток від цього. Університет народної освіти Китаю навіть спеціально відкрив відповідний "вищий навчальний курс".

У серпні 2024 року Верховний народний суд включив тему "Дослідження питань утилізації віртуальних грошей, пов'язаних зі справою" до списку пріоритетних тем для фінансування. Майже через рік Верховна прокуратура (скорочено "Верховна прокуратура") опублікувала оголошення про затвердження тем дослідження теорії застосування прокуратури на 2025 рік, з яких шість тем пов'язані з віртуальними грошима, а чотири стосуються судової утилізації. Це свідчить про те, що судова утилізація віртуальних грошей стала пріоритетною областю уваги Верховної прокуратури.

Серед 234 проектів, 110 отримали фінансування, 124 - за рахунок власних коштів. Шість проектів, пов'язаних з Віртуальними грошима, отримали фінансування від Генеральної прокуратури.

Верховний суд та Генеральна прокуратура послідовно підписалися на судове розглядання, що підкреслює важливість цієї сфери. Проте наразі в Україні жоден суд чи прокуратура безпосередньо не займаються розглядом справ, пов'язаних з віртуальними грошима, основну роль у фактичному розгляді виконують органи внутрішніх справ як замовники.

Ця ситуація виникла з двох причин:

1. Практичний аспект: особливості віртуальних грошей роблять працівників суду незнайомими з методами їх обробки, тоді як працівники поліції мають більш глибоке розуміння.

2. Правова основа:

   • "Тлумачення кримінально-процесуального кодексу" регламентує обробку судами майна, що підлягає передачі разом зі справою або самостійно вилученого чи затриманого.
   • «Порядок розслідування кримінальних справ органами внутрішніх справ» дозволяє надавати списки та фотографії інших доказів для матеріальних доказів, які не підлягають передачі.
   • «Про реалізацію деяких питань Кримінально-процесуального кодексу» вимагає, щоб конфісковане майно, що підлягає поверненню, було передане до державної скарбниці, а суд має сповістити органи, що здійснюють арешт і конфіскацію.

Наразі, віртуальні гроші зазвичай вилучаються органами внутрішніх справ, а після завершення розслідування передаються лише письмові докази. При остаточному розпорядженні суд повідомляє органи внутрішніх справ про те, що отримані кошти мають бути перераховані до державної скарбниці.

Зі зростанням популярності знань про віртуальні гроші та поглибленням досліджень, прокуратура та суди постійно підвищують увагу до юрисдикції.

Регуляторні документи 2021 року забороняють внутрішнім суб'єктам займатися обміном віртуальних грошей та фіатних грошей. Наразі основною моделлю обробки є спільна модель "внутрішнє доручення + закордонна обробка". Інші моделі включають обробку закордонними банками, аукціонну обробку та викуп з боку емітентів віртуальних грошей.

!

Внутрішні треті сторони, що займаються ліквідацією, насправді є "передавальними установами" і можуть також відповідати за конвертацію коштів, отриманих від ліквідації за кордоном. Ще важливіше підписатися на дотримання вимог законодавства у сфері ліквідації активів за кордоном, наприклад, чи мають платформи в Гонконзі або Сінгапурі відповідні кваліфікації, що вимагаються місцевими регуляторами.

!

З розвитком досліджень Верховної прокуратури та Верховного суду, судове розв'язання справ, що стосуються Віртуальних грошей, може зазнати нових змін, включаючи практику розв'язання та юридичні вказівки. У майбутньому можуть виникнути нові шляхи розв'язання.