PANews ngày 23 tháng 5, theo báo cáo của CoinDesk, một người đàn ông ở Massachusetts, Mỹ tên Trung Nguyen (biệt danh "DCS420") đã bị Tòa án Liên bang Boston tuyên án 6 năm tù vì điều hành một dịch vụ đổi tiền mặt- Bitcoin không có giấy phép. Công tố viên cáo buộc anh ta đã rửa tiền hơn 1 triệu USD cho tội phạm, bao gồm cả việc đổi 250.000 USD Bitcoin cho một tên buôn ma túy, thông qua một công ty máy bán hàng tự động giả mạo có tên National Vending, LLC, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2020.
Ngoài bản án, thẩm phán đã ra lệnh cho Nguyễn giao nộp 1,5 triệu đô la tiền lợi bất chính và phải chịu ba năm giám sát bên ngoài nhà tù. Vào tháng 11 năm 2024, bồi thẩm đoàn liên bang phát hiện ra rằng anh ta đã cố tình phá vỡ các quy định chống rửa tiền, không đăng ký với Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) theo yêu cầu và trốn tránh quy định bằng cách chia nhỏ các giao dịch lớn. Bằng chứng cho thấy Nguyễn đã xử lý một số vụ giết lợn xuyên biên giới và liên hệ với khách hàng thông qua các công cụ liên lạc được mã hóa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Một người đàn ông Mỹ bị tuyên án 6 năm tù vì cung cấp dịch vụ Bitcoin trái phép và bị tịch thu 1,5 triệu đô la thu nhập bất hợp pháp.
PANews ngày 23 tháng 5, theo báo cáo của CoinDesk, một người đàn ông ở Massachusetts, Mỹ tên Trung Nguyen (biệt danh "DCS420") đã bị Tòa án Liên bang Boston tuyên án 6 năm tù vì điều hành một dịch vụ đổi tiền mặt- Bitcoin không có giấy phép. Công tố viên cáo buộc anh ta đã rửa tiền hơn 1 triệu USD cho tội phạm, bao gồm cả việc đổi 250.000 USD Bitcoin cho một tên buôn ma túy, thông qua một công ty máy bán hàng tự động giả mạo có tên National Vending, LLC, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2020. Ngoài bản án, thẩm phán đã ra lệnh cho Nguyễn giao nộp 1,5 triệu đô la tiền lợi bất chính và phải chịu ba năm giám sát bên ngoài nhà tù. Vào tháng 11 năm 2024, bồi thẩm đoàn liên bang phát hiện ra rằng anh ta đã cố tình phá vỡ các quy định chống rửa tiền, không đăng ký với Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) theo yêu cầu và trốn tránh quy định bằng cách chia nhỏ các giao dịch lớn. Bằng chứng cho thấy Nguyễn đã xử lý một số vụ giết lợn xuyên biên giới và liên hệ với khách hàng thông qua các công cụ liên lạc được mã hóa.