VASP đại thanh tra｜Coin muốn liên quan đến lừa đảo kích hoạt cơn bão quản lý, ủy ban quản lý tài chính khởi động cuộc kiểm tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử.
Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bitshine" bị cáo buộc hợp tác với băng nhóm lừa đảo để rửa tiền, số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu, gây chấn động trong Cộng đồng chuỗi và Ủy ban Tài chính của Quốc hội. Ủy ban Quản lý Tài chính ngay lập tức khởi động hành động kiểm tra tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), dự kiến sẽ kiểm tra hoàn toàn 12 nhà cung cấp VASP chưa được kiểm tra trước cuối năm nay, tăng cường toàn diện công tác quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo.
Tiền ảo muốn công nghệ nghi ngờ trở thành băng nhóm lừa đảo "Kênh rửa tiền", cảnh sát nắm giữ hàng triệu dòng tiền.
Theo điều tra sơ bộ của các công tố viên, Binxiang Technology bị nghi ngờ thông đồng với nhóm lừa đảo để thu tiền mặt của nạn nhân thay mặt bên kia rồi chuyển đổi thành tiền ảo để hỗ trợ rửa tiền. Được biết, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng Binxiang để mua tiền ảo được chỉ định, bị nghi ngờ đã thông đồng và hợp tác, và ước tính ban đầu về số tiền là hàng trăm triệu nhân dân tệ, và vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn từ Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp.
Cuộc thanh tra vàng quy mô lớn nhất trong lịch sử đã được tiến hành, 12 VASP đã được kiểm tra hoàn tất trong năm nay.
Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra của Ủy ban Giám sát Tài chính, ông Quách Văn Long, cho biết vào năm 2025 sẽ tiến hành kiểm tra dự án đối với 12 VASP chưa hoàn thành kiểm tra tài chính, đây là hành động kiểm tra tài chính lớn nhất trong một năm từ trước đến nay. Các mục tiêu chính bao gồm phòng ngừa rửa tiền, đấu tranh chống khủng bố tài chính, chống phổ biến vũ khí, bảo vệ người tiêu dùng và phòng ngừa lừa đảo, nhằm tăng cường độ giám sát và tính minh bạch của toàn bộ ngành công nghiệp tiền ảo.
Tình hình hiện tại của các nhà cung cấp dịch vụ VASP: tổng cộng có 31 nhà đăng ký, 10 nhà đã kiểm tra tiền.
Đến nay, đã có 21 nhà cung cấp dịch vụ ảo (VASP) hoàn thành tuyên bố tuân thủ luật phòng chống rửa tiền của Ủy ban quản lý tài chính và đã hoàn tất đăng ký chính thức, đồng thời có 10 nhà cung cấp mới cũng đã nộp đơn, tổng cộng là 31 nhà. Ông郭文龍 chỉ ra rằng, đến cuối năm 2024, đã hoàn thành kiểm tra đối với 10 VASP, trong đó 2 nhà không tiếp tục gia hạn đăng ký VASP, thực tế còn lại cần kiểm tra là 13 nhà. Vào ngày 28 tháng 4, Ủy ban quản lý tài chính đã tiến hành kiểm tra đối với công ty công nghệ币想, 12 nhà còn lại dự kiến sẽ hoàn thành kiểm tra trước cuối năm.
Gần đây, các thiếu sót trong kiểm tra tài chính liên tục xảy ra, ACE, MaiCoin, Bito đều bị phạt.
Năm 2023, Ủy ban Quản lý Tài chính đã tiến hành kiểm tra tài chính đối với 4 VASP có khối lượng giao dịch lớn nhất, và vào năm 2024 lại kiểm tra 6 đơn vị, tổng cộng kiểm tra 10 đơn vị, tất cả đều bị phát hiện có thiếu sót trong phòng chống rửa tiền. Vào năm 2024, Ủy ban Chứng khoán đã tiến hành xử phạt một cách toàn diện:
Sàn giao dịch ACE (sau này được đổi tên thành Ruantong Digital Innovation) bị phạt cao nhất, lên tới 1,52 triệu đồng.
MaiCoin (Công nghệ tài chính hiện đại) và Bito mỗi bên bị phạt 1.5 triệu đồng
Coin Rai (Rybit) cũng bị phạt 1.02 triệu đồng
Bốn nhà cung cấp chịu tổng mức phạt lên đến 5,54 triệu Đài tệ.
(Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan tiếp tục hành động! MaiCoin, Bituo vi phạm quy định về phòng chống Rửa tiền, mỗi bên bị phạt 1,5 triệu Đài tệ)
Các đối tượng liên quan đến lừa đảo đã bị loại bỏ, Rùn Thông và Tiền Tưởng đều không đủ điều kiện.
Trong đó, Ruantong Digital Innovation (trước đây là ACE) không chỉ bị phạt vì vấn đề kiểm tra tài chính mà còn bị phanh phui liên quan đến vụ lừa đảo, cuối cùng không hoàn thành đăng ký VASP trong thời hạn, hiện đã mất tư cách hoạt động hợp pháp. Công ty Coinxiang Technology trở thành nhà cung cấp VASP thứ hai bị kiểm tra tài chính liên quan đến lừa đảo, liệu họ có bị hủy tư cách hay không, vẫn chờ Ủy ban Quản lý Tài chính điều tra và quyết định thêm.
( Cửa hàng tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bỉ Tưởng" liên quan đến rửa tiền, Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc tìm kiếm, 7 người đã bị triệu tập )
Cuộc tái cấu trúc ngành Tiền ảo đã đến, kiểm tra tài chính trở thành yếu tố then chốt trong việc quản lý thường xuyên.
Đối mặt với các vụ lừa đảo liên quan đến coin và những thiếu sót trong quản lý liên tục bị phanh phui, Ủy ban Quản lý Tài chính đang từng bước đưa ngành công nghiệp tiền ảo vào hệ thống quản lý quy định thông thường, thông qua kiểm tra tài chính, tuyên bố tuân thủ pháp luật và các cơ chế xử phạt, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ VASP tăng cường kiểm soát nội bộ và tính minh bạch. Hành động "chấn chỉnh tiền ảo" này sẽ là bước ngoặt then chốt để ngành có thể giành được niềm tin và phát triển bền vững.
Bài viết này VASP đại thanh tra｜Tiền ảo bị nghi ngờ lừa đảo kích hoạt cơn bão quản lý, ủy ban quản lý tài chính khởi động cuộc kiểm tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử. Xuất hiện sớm nhất trên tin tức chuỗi ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
VASP đại thanh tra｜Coin muốn liên quan đến lừa đảo kích hoạt cơn bão quản lý, ủy ban quản lý tài chính khởi động cuộc kiểm tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử.
Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bitshine" bị cáo buộc hợp tác với băng nhóm lừa đảo để rửa tiền, số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu, gây chấn động trong Cộng đồng chuỗi và Ủy ban Tài chính của Quốc hội. Ủy ban Quản lý Tài chính ngay lập tức khởi động hành động kiểm tra tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), dự kiến sẽ kiểm tra hoàn toàn 12 nhà cung cấp VASP chưa được kiểm tra trước cuối năm nay, tăng cường toàn diện công tác quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo.
Tiền ảo muốn công nghệ nghi ngờ trở thành băng nhóm lừa đảo "Kênh rửa tiền", cảnh sát nắm giữ hàng triệu dòng tiền.
Theo điều tra sơ bộ của các công tố viên, Binxiang Technology bị nghi ngờ thông đồng với nhóm lừa đảo để thu tiền mặt của nạn nhân thay mặt bên kia rồi chuyển đổi thành tiền ảo để hỗ trợ rửa tiền. Được biết, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng Binxiang để mua tiền ảo được chỉ định, bị nghi ngờ đã thông đồng và hợp tác, và ước tính ban đầu về số tiền là hàng trăm triệu nhân dân tệ, và vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn từ Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp.
Cuộc thanh tra vàng quy mô lớn nhất trong lịch sử đã được tiến hành, 12 VASP đã được kiểm tra hoàn tất trong năm nay.
Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra của Ủy ban Giám sát Tài chính, ông Quách Văn Long, cho biết vào năm 2025 sẽ tiến hành kiểm tra dự án đối với 12 VASP chưa hoàn thành kiểm tra tài chính, đây là hành động kiểm tra tài chính lớn nhất trong một năm từ trước đến nay. Các mục tiêu chính bao gồm phòng ngừa rửa tiền, đấu tranh chống khủng bố tài chính, chống phổ biến vũ khí, bảo vệ người tiêu dùng và phòng ngừa lừa đảo, nhằm tăng cường độ giám sát và tính minh bạch của toàn bộ ngành công nghiệp tiền ảo.
Tình hình hiện tại của các nhà cung cấp dịch vụ VASP: tổng cộng có 31 nhà đăng ký, 10 nhà đã kiểm tra tiền.
Đến nay, đã có 21 nhà cung cấp dịch vụ ảo (VASP) hoàn thành tuyên bố tuân thủ luật phòng chống rửa tiền của Ủy ban quản lý tài chính và đã hoàn tất đăng ký chính thức, đồng thời có 10 nhà cung cấp mới cũng đã nộp đơn, tổng cộng là 31 nhà. Ông郭文龍 chỉ ra rằng, đến cuối năm 2024, đã hoàn thành kiểm tra đối với 10 VASP, trong đó 2 nhà không tiếp tục gia hạn đăng ký VASP, thực tế còn lại cần kiểm tra là 13 nhà. Vào ngày 28 tháng 4, Ủy ban quản lý tài chính đã tiến hành kiểm tra đối với công ty công nghệ币想, 12 nhà còn lại dự kiến sẽ hoàn thành kiểm tra trước cuối năm.
Gần đây, các thiếu sót trong kiểm tra tài chính liên tục xảy ra, ACE, MaiCoin, Bito đều bị phạt.
Năm 2023, Ủy ban Quản lý Tài chính đã tiến hành kiểm tra tài chính đối với 4 VASP có khối lượng giao dịch lớn nhất, và vào năm 2024 lại kiểm tra 6 đơn vị, tổng cộng kiểm tra 10 đơn vị, tất cả đều bị phát hiện có thiếu sót trong phòng chống rửa tiền. Vào năm 2024, Ủy ban Chứng khoán đã tiến hành xử phạt một cách toàn diện:
Sàn giao dịch ACE (sau này được đổi tên thành Ruantong Digital Innovation) bị phạt cao nhất, lên tới 1,52 triệu đồng.
MaiCoin (Công nghệ tài chính hiện đại) và Bito mỗi bên bị phạt 1.5 triệu đồng
Coin Rai (Rybit) cũng bị phạt 1.02 triệu đồng
Bốn nhà cung cấp chịu tổng mức phạt lên đến 5,54 triệu Đài tệ.
(Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan tiếp tục hành động! MaiCoin, Bituo vi phạm quy định về phòng chống Rửa tiền, mỗi bên bị phạt 1,5 triệu Đài tệ)
Các đối tượng liên quan đến lừa đảo đã bị loại bỏ, Rùn Thông và Tiền Tưởng đều không đủ điều kiện.
Trong đó, Ruantong Digital Innovation (trước đây là ACE) không chỉ bị phạt vì vấn đề kiểm tra tài chính mà còn bị phanh phui liên quan đến vụ lừa đảo, cuối cùng không hoàn thành đăng ký VASP trong thời hạn, hiện đã mất tư cách hoạt động hợp pháp. Công ty Coinxiang Technology trở thành nhà cung cấp VASP thứ hai bị kiểm tra tài chính liên quan đến lừa đảo, liệu họ có bị hủy tư cách hay không, vẫn chờ Ủy ban Quản lý Tài chính điều tra và quyết định thêm.
( Cửa hàng tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bỉ Tưởng" liên quan đến rửa tiền, Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc tìm kiếm, 7 người đã bị triệu tập )
Cuộc tái cấu trúc ngành Tiền ảo đã đến, kiểm tra tài chính trở thành yếu tố then chốt trong việc quản lý thường xuyên.
Đối mặt với các vụ lừa đảo liên quan đến coin và những thiếu sót trong quản lý liên tục bị phanh phui, Ủy ban Quản lý Tài chính đang từng bước đưa ngành công nghiệp tiền ảo vào hệ thống quản lý quy định thông thường, thông qua kiểm tra tài chính, tuyên bố tuân thủ pháp luật và các cơ chế xử phạt, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ VASP tăng cường kiểm soát nội bộ và tính minh bạch. Hành động "chấn chỉnh tiền ảo" này sẽ là bước ngoặt then chốt để ngành có thể giành được niềm tin và phát triển bền vững.
Bài viết này VASP đại thanh tra｜Tiền ảo bị nghi ngờ lừa đảo kích hoạt cơn bão quản lý, ủy ban quản lý tài chính khởi động cuộc kiểm tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử. Xuất hiện sớm nhất trên tin tức chuỗi ABMedia.