Các mối liên hệ bị cáo buộc của Binance với một dự án tiền điện tử được Trump ủng hộ đang dấy lên ở Washington, khi các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện yêu cầu có câu trả lời khẩn cấp về việc lùi bước quy định và các giao dịch bí mật của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính bị áp lực phải công khai mối quan hệ của Binance với dự án tiền điện tử của Trump
Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 9 tháng 5 rằng năm Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng Chưởng lý Pam Bondi yêu cầu câu trả lời về sự giám sát của liên bang đối với Binance sau khi sàn giao dịch này nhận tội và đạt được thỏa thuận vào năm 2023.
Dưới sự dẫn dắt của các Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse và Mazie Hirono, bức thư đã xem xét các cuộc họp gần đây giữa các giám đốc điều hành của Binance và các quan chức chính quyền, bày tỏ lo ngại về khả năng quay trở lại thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định pháp luật. Cuộc điều tra cũng nêu bật những lo ngại về các mối liên hệ có thể có giữa sàn giao dịch tiền điện tử và dự án tiền điện tử mới của gia đình Trump, World Liberty Financial.
Các nhà lập pháp đã mở thư của họ bằng một cách diễn đạt trực tiếp về mối quan tâm:
Chúng tôi viết thư để bày tỏ lo ngại về các báo cáo gần đây về các cuộc họp giữa các giám đốc điều hành của Binance và các quan chức từ Bộ Tài chính.
Họ tiếp tục: “Theo Wall Street Journal, các cuộc thảo luận liên quan đến nghĩa vụ tuân thủ của công ty được thiết lập sau lời nhận tội của Binance vào năm 2023 và thỏa thuận tại tòa án liên bang về các cáo buộc rửa tiền, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm luật trừng phạt của Mỹ, và không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, bao gồm Hamas và ISIS. Những lo ngại của chúng tôi về nghĩa vụ tuân thủ của Binance trở nên cấp bách hơn khi xem xét các báo cáo gần đây rằng công ty đang sử dụng stablecoin của gia đình Trump để hợp tác với các công ty đầu tư nước ngoài.”
Các Thượng nghị sĩ bày tỏ sự lo ngại hơn nữa về những nỗ lực được báo cáo của Binance nhằm giảm bớt sự giám sát của cơ quan quản lý:
Khi Chính quyền nới lỏng sự giám sát đối với một ngành mà các đối tượng xấu đã vi phạm luật chống rửa tiền và luật trừng phạt, không có gì ngạc nhiên khi Binance, công ty đã thừa nhận ưu tiên sự phát triển và lợi nhuận của mình hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, sẽ tìm cách lùi lại sự giám sát được yêu cầu bởi thỏa thuận của mình.
Thỏa thuận kh plea năm 2023 yêu cầu Binance rút khỏi thị trường Hoa Kỳ và chịu sự giám sát nhiều năm bởi các giám sát viên độc lập được chọn bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính và Bộ Tư pháp. Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) cũng đã nhận tội và nhận án tù bốn tháng.
Mối quan ngại đã gia tăng với những báo cáo gần đây cho thấy gia đình Trump có liên quan tài chính với các hoạt động của Binance. Các Thượng nghị sĩ đã trích dẫn thông tin cho thấy Binance có thể đang sử dụng stablecoin USD1 được Trump ủng hộ để tạo điều kiện cho các hợp tác mới với các công ty đầu tư nước ngoài.
Trước những diễn biến này, các Thượng nghị sĩ đã yêu cầu thông tin chi tiết về các hành động của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để duy trì các điều khoản giải quyết của Binance, tình trạng rút lui khỏi Mỹ của nó và bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến khả năng ân xá cho Zhao hoặc các cuộc thảo luận về USD1. Trong khi những người chỉ trích crypto cho rằng chính quyền đang làm suy yếu việc thực thi, những người khác cảnh báo rằng quy định quá mức có nguy cơ kìm hãm sự lãnh đạo của Mỹ trong đổi mới blockchain.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Binance bị chỉ trích khi các Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra mối liên hệ với Trump trong lĩnh vực Tiền điện tử
Các mối liên hệ bị cáo buộc của Binance với một dự án tiền điện tử được Trump ủng hộ đang dấy lên ở Washington, khi các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện yêu cầu có câu trả lời khẩn cấp về việc lùi bước quy định và các giao dịch bí mật của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính bị áp lực phải công khai mối quan hệ của Binance với dự án tiền điện tử của Trump
Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 9 tháng 5 rằng năm Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng Chưởng lý Pam Bondi yêu cầu câu trả lời về sự giám sát của liên bang đối với Binance sau khi sàn giao dịch này nhận tội và đạt được thỏa thuận vào năm 2023.
Dưới sự dẫn dắt của các Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse và Mazie Hirono, bức thư đã xem xét các cuộc họp gần đây giữa các giám đốc điều hành của Binance và các quan chức chính quyền, bày tỏ lo ngại về khả năng quay trở lại thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định pháp luật. Cuộc điều tra cũng nêu bật những lo ngại về các mối liên hệ có thể có giữa sàn giao dịch tiền điện tử và dự án tiền điện tử mới của gia đình Trump, World Liberty Financial.
Các nhà lập pháp đã mở thư của họ bằng một cách diễn đạt trực tiếp về mối quan tâm:
Họ tiếp tục: “Theo Wall Street Journal, các cuộc thảo luận liên quan đến nghĩa vụ tuân thủ của công ty được thiết lập sau lời nhận tội của Binance vào năm 2023 và thỏa thuận tại tòa án liên bang về các cáo buộc rửa tiền, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm luật trừng phạt của Mỹ, và không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, bao gồm Hamas và ISIS. Những lo ngại của chúng tôi về nghĩa vụ tuân thủ của Binance trở nên cấp bách hơn khi xem xét các báo cáo gần đây rằng công ty đang sử dụng stablecoin của gia đình Trump để hợp tác với các công ty đầu tư nước ngoài.”
Các Thượng nghị sĩ bày tỏ sự lo ngại hơn nữa về những nỗ lực được báo cáo của Binance nhằm giảm bớt sự giám sát của cơ quan quản lý:
Thỏa thuận kh plea năm 2023 yêu cầu Binance rút khỏi thị trường Hoa Kỳ và chịu sự giám sát nhiều năm bởi các giám sát viên độc lập được chọn bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính và Bộ Tư pháp. Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) cũng đã nhận tội và nhận án tù bốn tháng.
Mối quan ngại đã gia tăng với những báo cáo gần đây cho thấy gia đình Trump có liên quan tài chính với các hoạt động của Binance. Các Thượng nghị sĩ đã trích dẫn thông tin cho thấy Binance có thể đang sử dụng stablecoin USD1 được Trump ủng hộ để tạo điều kiện cho các hợp tác mới với các công ty đầu tư nước ngoài.
Trước những diễn biến này, các Thượng nghị sĩ đã yêu cầu thông tin chi tiết về các hành động của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để duy trì các điều khoản giải quyết của Binance, tình trạng rút lui khỏi Mỹ của nó và bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến khả năng ân xá cho Zhao hoặc các cuộc thảo luận về USD1. Trong khi những người chỉ trích crypto cho rằng chính quyền đang làm suy yếu việc thực thi, những người khác cảnh báo rằng quy định quá mức có nguy cơ kìm hãm sự lãnh đạo của Mỹ trong đổi mới blockchain.