Các chính phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui đối mặt với cáo buộc Rửa tiền tại Anh
Gần đây, nghi phạm chính của vụ án liên quan đến việc Blue Sky Ge Rui bị cáo buộc nhận tiền gửi công chúng trái phép, Qian某某, đã không nhận tội trước cáo buộc rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng tìm hiểu về bối cảnh của vụ án này.
Bí ẩn về danh tính của tiền某某
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân. Công ty này đã sử dụng mức lợi nhuận cao hấp dẫn để tiếp thị các sản phẩm đầu tư ngắn hạn cho người cao tuổi. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Trong môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng mở rộng, thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, tiền nào đó đã tích lũy được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của tiền nào đó, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng anh ta có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm tra, không có thông tin nào về anh ta trong hệ thống cựu sinh viên của Đại học Tsinghua. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng anh ta đã du học ở Mỹ và thông thạo tài chính. Hơn nữa, còn có thông tin nói rằng anh ta đã gặp tai nạn giao thông trong nước, dẫn đến việc không thể di chuyển, cần phải dựa vào xe lăn.
Bitcoin và Rửa tiền
Cần lưu ý rằng, trước khi tham gia vào việc huy động vốn trái phép, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Năm 2013, anh ta đã lợi dụng đợt tăng giá Bitcoin đầu tiên, mở một "mỏ" quy mô lớn và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.
Với việc hiểu biết sâu sắc về Bitcoin, một người tên là Tiền nhận ra lợi thế của nó trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Anh ta đã tận dụng khoảng trống trong quy định về tài sản tiền điện tử, chỉ đạo công ty chuyển đổi một lượng lớn tiền mà họ đã thu hút thành Bitcoin thông qua một số nền tảng. Cách làm này không chỉ giúp che giấu nguồn tiền mà còn thuận tiện cho việc chuyển tiền nhanh chóng.
Tiến triển vụ án và thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ tội danh nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục công an quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân Nhậm某某 đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì tham gia nhận tiền gửi công chúng trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép.
Theo báo cáo kiểm toán chuyên ngành, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền某某 bị bắt tại Anh, có thể anh ta đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với những tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn ngừa tội phạm tiếp theo.
Nỗi khổ của nhà đầu tư
Đối với 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi tổn thất vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm thu hồi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo và các vấn đề chuyển đổi giá trị. Phía Anh cho biết, chỉ sau khi có phán quyết của tòa án, họ mới tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Điều này có nghĩa là việc thu hồi tổn thất có thể mất một khoảng thời gian khá dài.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng cần phải cảnh giác khi đối mặt với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao. Nhớ rằng đừng để lòng tham che mờ lý trí, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi. Khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy cẩn thận đánh giá rủi ro và lựa chọn các kênh đầu tư hợp pháp và tuân thủ quy định.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NftRegretMachine
· 07-17 05:05
想Rug Pull不存在的
Xem bản gốcTrả lời0
SelfCustodyBro
· 07-14 23:21
Bitcoin lại bị kết tội đổ lỗi à?
Xem bản gốcTrả lời0
gas_guzzler
· 07-14 23:15
Rửa tiền kiểu hoa mỹ đúng không? Bắt lại đi.
Xem bản gốcTrả lời0
PoolJumper
· 07-14 23:15
Một khi đã qua tay thì không thấy bóng dáng đâu nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 07-14 22:58
Xem dữ liệu on-chain của tôi là biết, lại một vòng chơi đùa với mọi người.
Thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui bị buộc tội Rửa tiền Bitcoin tại Anh, liên quan đến 402 tỷ đồng tiền bất hợp pháp.
Các chính phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui đối mặt với cáo buộc Rửa tiền tại Anh
Gần đây, nghi phạm chính của vụ án liên quan đến việc Blue Sky Ge Rui bị cáo buộc nhận tiền gửi công chúng trái phép, Qian某某, đã không nhận tội trước cáo buộc rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng tìm hiểu về bối cảnh của vụ án này.
Bí ẩn về danh tính của tiền某某
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân. Công ty này đã sử dụng mức lợi nhuận cao hấp dẫn để tiếp thị các sản phẩm đầu tư ngắn hạn cho người cao tuổi. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Trong môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng mở rộng, thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, tiền nào đó đã tích lũy được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của tiền nào đó, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng anh ta có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm tra, không có thông tin nào về anh ta trong hệ thống cựu sinh viên của Đại học Tsinghua. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng anh ta đã du học ở Mỹ và thông thạo tài chính. Hơn nữa, còn có thông tin nói rằng anh ta đã gặp tai nạn giao thông trong nước, dẫn đến việc không thể di chuyển, cần phải dựa vào xe lăn.
Bitcoin và Rửa tiền
Cần lưu ý rằng, trước khi tham gia vào việc huy động vốn trái phép, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Năm 2013, anh ta đã lợi dụng đợt tăng giá Bitcoin đầu tiên, mở một "mỏ" quy mô lớn và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.
Với việc hiểu biết sâu sắc về Bitcoin, một người tên là Tiền nhận ra lợi thế của nó trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Anh ta đã tận dụng khoảng trống trong quy định về tài sản tiền điện tử, chỉ đạo công ty chuyển đổi một lượng lớn tiền mà họ đã thu hút thành Bitcoin thông qua một số nền tảng. Cách làm này không chỉ giúp che giấu nguồn tiền mà còn thuận tiện cho việc chuyển tiền nhanh chóng.
Tiến triển vụ án và thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ tội danh nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục công an quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân Nhậm某某 đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì tham gia nhận tiền gửi công chúng trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép.
Theo báo cáo kiểm toán chuyên ngành, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền某某 bị bắt tại Anh, có thể anh ta đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với những tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn ngừa tội phạm tiếp theo.
Nỗi khổ của nhà đầu tư
Đối với 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi tổn thất vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm thu hồi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo và các vấn đề chuyển đổi giá trị. Phía Anh cho biết, chỉ sau khi có phán quyết của tòa án, họ mới tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Điều này có nghĩa là việc thu hồi tổn thất có thể mất một khoảng thời gian khá dài.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng cần phải cảnh giác khi đối mặt với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao. Nhớ rằng đừng để lòng tham che mờ lý trí, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi. Khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy cẩn thận đánh giá rủi ro và lựa chọn các kênh đầu tư hợp pháp và tuân thủ quy định.