Phân tích xu hướng phán quyết tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

I. Giới thiệu

Gần đây, khi整理 nghiên cứu các án lệ hình sự liên quan đến tiền ảo, tôi phát hiện có thể tổng kết một số quy tắc tiềm ẩn hoặc vấn đề phụ thuộc vào con đường trong việc xử lý các vụ án này của các cơ quan tư pháp. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin thông dụng.

Hai, Giới thiệu về các trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn, xác định rằng "hành vi tập hợp đầu tư dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo, hướng đến công chúng, và phát triển các tuyến dưới thông qua phương pháp đa cấp, quảng bá thu hút đầu tư bằng công nghệ blockchain, nhưng thực tế là thao túng giá cả để trục lợi, phải được định nghĩa là tội phạm lừa đảo, chứ không phải là tội tổ chức, lãnh đạo lừa đảo đa cấp hoặc tội thu hút công chúng gửi tiền trái phép."

Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình hoặc tình huống kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá, ICO, v.v. Thú vị là, thủ phạm chính ban đầu đã bị tuyên án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó bản án gốc đã bị hủy bỏ, và bị tuyên án tội lừa đảo huy động vốn với án chung thân. Sự khác biệt trong bản án này đã dẫn đến những nghiên cứu sâu sắc về logic kết tội trong tội phạm đa cấp và tội phạm lừa đảo.

Ba, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo và logic phạm tội

（一）Tính hợp pháp của các hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo

Kể từ tháng 9 năm 2017, sau khi bảy bộ của quốc gia phát hành thông báo phòng ngừa rủi ro trong việc phát hành token, việc phát hành token trong nước bị xem là "hành vi huy động vốn công khai trái phép chưa được phê duyệt", có khả năng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Ngay cả khi tiền ảo được phát hành ở nước ngoài, nếu muốn thực hiện chuyển đổi giá trị, vẫn cần phải đổi sang tiền tệ hợp pháp. Tòa án cho rằng, việc phát hành tiền ảo không được nhà nước công nhận, bản thân nó không có giá trị lưu thông, chỉ tồn tại như một khái niệm ảo, không có giá trị kinh tế thực tế.

(II) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo chính

Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm tội lừa đảo (tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội buôn bán trái phép, tội tổ chức đánh bạc, tội kinh doanh trái phép, v.v.

(Ba) Logic nhập tội của các tội phạm liên quan đến coin

Lấy tội phạm đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm đa cấp bao gồm:

   • Thiết lập ngưỡng hấp thụ người tham gia
   • Sử dụng số lượng nhân viên phát triển làm căn cứ tính toán thù lao
   • Tổ chức đa cấp đạt ba cấp trở lên và số người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Tâm điểm của tội phạm lừa đảo là:

   • Người thực hiện hành vi thông qua việc khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm mà xử lý tài sản
   • Cuối cùng làm tổn hại đến quyền sở hữu tài sản
   • Nạn nhân vô thức tự tổn thương

Trong các vụ án tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng như một công cụ lừa đảo, thay thế cho các đồng coin chính. Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng là những tội lừa đảo đặc biệt, các yếu tố cấu thành phần lừa đảo của chúng tương tự như tội lừa đảo thông thường.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các cơ quan liên quan có nhiều không gian giải thích đối với hành vi "bị nghi ngờ gây rối loạn trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Trong thực tế, sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan có thể khác nhau giữa các khu vực, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo. Các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan và tham gia các hoạt động này một cách thận trọng.