Cơ quan chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu cảnh báo: Tài sản tiền điện tử là thách thức lớn nhất trong việc ngăn chặn tiền bẩn xâm nhập.

【币界】7 tháng 16 (UTC+8), theo báo Financial Times của Anh, Chủ tịch Cơ quan chống rửa tiền EU (AMLA) Bruna Szego cảnh báo, Tài sản tiền điện tử là thách thức lớn nhất trong việc ngăn chặn tiền bẩn xâm nhập vào hệ thống tài chính châu Âu. Bà chỉ ra rằng, thị trường Tài sản tiền điện tử đối mặt với rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố nghiêm trọng do tính chất xuyên biên giới, khả năng nắm giữ ẩn danh và đặc điểm chuyển nhượng nhanh chóng. Bà nhấn mạnh, châu Âu cần phải cảnh giác đặc biệt với những rủi ro này, vì thị trường châu Âu khá phân tán, nhiều nhà cung cấp dịch vụ Tài sản tiền điện tử đang tìm kiếm giấy phép theo khuôn khổ ủy quyền pan-EU được đưa ra vào đầu năm nay. Szego nhấn mạnh, các cơ quan quản lý phải chú ý đến những người sở hữu thực sự của các nhà cung cấp dịch vụ Tài sản tiền điện tử, bao gồm danh tính và nguồn gốc của cổ đông, và đảm bảo rằng những người sở hữu không liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.