Tiến trình mới nhất về việc tuyên bố quyền nợ FTX và hướng dẫn thao tác

Gần đây, với việc người thực sự kiểm soát vụ án FTX bị kết án 25 năm, vụ án tạm thời kết thúc. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư và chủ nợ bình thường, điều họ quan tâm nhất vẫn là tiến trình của vụ phá sản FTX, điều này trực tiếp liên quan đến khả năng thu hồi nợ của họ.

Với tư cách là vụ phá sản lớn nhất thế giới hiện nay và là vụ phá sản tài sản tiền điện tử toàn cầu đầu tiên, việc xử lý vụ án FTX sẽ trở thành một án lệ mẫu có giá trị tham khảo quan trọng, ảnh hưởng đến thực tiễn tư pháp lâu dài trong tương lai.

Hiện tại, cơ quan thanh lý của FTX và cổng thông tin khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, việc thanh toán cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Bài viết này sẽ cung cấp cho mọi người thông tin chi tiết về bối cảnh vụ việc FTX và tình hình của đội ngũ thanh lý, đồng thời cung cấp một hướng dẫn chi tiết về việc khai báo nợ.

Bối cảnh vụ FTX và tổng quan đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ngang hàng với Binance, có trụ sở tại Bahamas, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Sau khi hoàn tất vòng gọi vốn Series C vào năm 2022, FTX đã đạt được mức định giá đáng kinh ngạc là 32 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu vào cuối năm 2022 với một báo cáo truyền thông tiết lộ Alameda Research nắm giữ lượng lớn mã thông báo FTT do chính FTX phát hành. Sau đó, nỗi sợ hãi trên thị trường lan rộng, FTX rơi vào tình trạng khó khăn.

Sau khi FTX tiến vào quy trình phá sản, do tài sản của nó phân bố ở Bahamas và Mỹ, quy trình thanh lý cũng được thực hiện đồng thời ở cả hai địa điểm. Tòa án tối cao Bahamas chỉ định hai người đứng đầu của PwC Bahamas và Hong Kong làm người thanh lý tạm thời, trong khi Tòa án Delaware của Mỹ đã khởi động quy trình phá sản đối với FTX Trading Limited và các thực thể liên quan theo Chương 11 của Đạo luật phá sản Mỹ.

Cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm người thanh lý chính thức hợp nhất (JOL) chịu trách nhiệm công việc thanh lý của FTX Digital và các công ty liên quan. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo nợ FTX chuyên dụng, tiếp nhận thống nhất các khai báo nợ của khách hàng, nợ không phải của khách hàng và nợ chuyển nhượng, hạn chót là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX

1. Đăng ký tài khoản yêu cầu bồi thường

Đầu tiên, các chủ nợ cần truy cập vào trang web cổng thông tin yêu cầu và khiếu nại của FTX, hoàn thành việc đăng ký tài khoản khiếu nại. Trong quá trình đăng ký, cần điền thông tin như họ tên, email, khu vực, thông tin liên hệ, và chọn đúng loại chủ nợ (khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức hoặc chủ nợ không phải khách hàng).

2. Đăng ký thông tin tài khoản của chủ nợ và khách hàng

Đối với khách hàng cá nhân hoặc tổ chức FTX, cần nộp thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết với tài khoản khiếu nại. Sau khi hoàn tất liên kết, cần kiểm tra xem số dư và tài sản hiển thị có khớp với tài khoản FTX thực tế hay không. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, có thể cung cấp tài liệu bổ sung cho JOL thông qua quy trình khiếu nại.

Các chủ nợ không phải khách hàng cần phải nộp bằng chứng và chứng từ nợ cần thiết. Đối với các khoản nợ từ việc chuyển nhượng phá sản FTX, cần cung cấp chứng nhận chuyển nhượng đầy đủ. Nếu khoản nợ có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.

3. Hoàn thành quy trình KYC

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình xác minh danh tính, việc khai báo quyền nợ sẽ được hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL, nếu họ lại khai báo trên cổng yêu cầu phá sản FTX được chỉ định tại Bahamas, sẽ tự động phát sinh các hậu quả pháp lý sau đây:

1. Được coi là việc rút lại việc tuyên bố và yêu cầu quyền lợi đối với FTX Trading Ltd. và các công ty liên quan theo luật phá sản của Hoa Kỳ.

2. Quyền đòi nợ được chuyển giao cho tòa án Bahamas, được xử lý theo luật pháp Bahamas.

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý, sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc khai báo quyền yêu cầu ở Bahamas hoặc Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến sự bất công đáng kể.

Tuy nhiên, việc chọn lựa luật áp dụng và quyền tài phán có thể ảnh hưởng đến việc công nhận nợ, tỷ lệ công nhận, xử lý khiếu nại và các khía cạnh khác. Nên tham khảo ý kiến của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định, để bảo vệ quyền lợi của bản thân tốt hơn.