Làm thế nào để các kỹ thuật viên Web3 tránh rủi ro đồng phạm trong lừa đảo đa cấp?

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và đội ngũ kỹ thuật tham gia vào việc phát triển các dự án blockchain. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích phi tập trung" thực chất vận hành theo cơ chế tương tự như đa cấp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Từ các vụ án tư pháp gần đây, ngay cả khi các kỹ sư không tham gia trực tiếp vào việc quảng bá hoặc vận hành tài chính, chỉ vì họ đã phát triển hợp đồng thông minh có cấu trúc thưởng phân tầng, họ cũng có thể được coi là những người tham gia chính trong hoạt động đa cấp, thậm chí được xem là tổ chức hoặc lãnh đạo.

Bài viết này sẽ phân tích các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các dự án Web3 từ góc độ của các nhà phát triển công nghệ, tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Những hành vi kỹ thuật nào có thể bị coi là đồng phạm trong việc lừa đảo đa cấp?
2. Bên cung cấp dịch vụ công nghệ có cấu thành trợ giúp cho việc bán hàng đa cấp không?
3. Trưởng bộ phận kỹ thuật được xác định là người tổ chức như thế nào?
4. Làm thế nào để tranh thủ vô tội hoặc giảm nhẹ hình phạt?
5. Làm thế nào để nhận diện rủi ro trước và xây dựng hàng rào pháp lý?

Tiêu chí đánh giá trách nhiệm của kỹ thuật viên

Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp kéo người hoặc huy động vốn, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình lừa đảo. Các cơ quan tư pháp đánh giá xem có cấu thành đồng phạm lừa đảo hay không, chủ yếu xem xét liệu có cung cấp hỗ trợ thực chất cho hoạt động của mô hình lừa đảo thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, cũng như có đủ nhận thức chủ quan hay không.

Theo các giải thích tư pháp liên quan, người tổ chức, lãnh đạo không chỉ bao gồm người khởi xướng, mà còn bao gồm "những người có vai trò then chốt trong việc thực hiện các hoạt động đa cấp". Điều này cung cấp cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.

Yếu tố chính của sự biện hộ hiệu quả

1. Có biết rõ cấu thành của dự án là lừa đảo đa cấp hay không: cần chứng minh không thực sự tiếp xúc hoặc hiểu rõ logic vận hành tổng thể của dự án.

2. Có tồn tại liên lạc ý nghĩa không: cần chứng minh không tham gia vào thiết kế tổng thể của dự án, không có hành vi phát triển hoặc quảng bá chung.

3. Có nhận được lợi ích từ dự án không: nếu không nắm giữ coin, không nhận được hoàn tiền, có thể coi là tình tiết giảm nhẹ.

4. Nội dung phát triển có trung tính hay không: Nếu là hệ thống chung chứ không phải chức năng hoàn tiền chuyên dụng, có thể tranh thủ xử lý vô tội.

Đề xuất thực tiễn

1. Nhận diện các đặc điểm của "hoàn tiền ba cấp + lợi nhuận tĩnh" trong giai đoạn đầu của dự án.

2. Xác định ranh giới kỹ thuật, giữ lại hồ sơ liên lạc, hợp đồng, mã nguồn và các bằng chứng khác.

3. Tránh tham gia vào các hành vi biên giới như vận hành, quảng bá.

4. Phát hiện vấn đề tài chính kịp thời để cắt lỗ, lưu giữ chứng cứ.

Tóm lại, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về rủi ro, xác định rủi ro dự án trước khi hợp tác, làm rõ ranh giới trách nhiệm và giữ lại bằng chứng, đây là chìa khóa để tránh trách nhiệm hình sự. Trong môi trường hiện tại với sự quản lý ngày càng nghiêm ngặt, việc có nhận thức pháp lý cơ bản là rất quan trọng.