Mã hóa tài sản tuân thủ thuế toàn cầu và triển vọng tương lai
Trong bối cảnh sự nóng lên của việc tuân thủ quy định về tài sản mã hóa trên toàn cầu, một cuộc thảo luận sâu sắc đã diễn ra xung quanh các chủ đề nóng như tuân thủ thuế toàn cầu đối với tài sản mã hóa, sắp xếp thuế và cuộc chiến quy định. Hai người tham gia đã kết hợp kinh nghiệm thực tiễn về thuế xuyên biên giới và trải nghiệm kinh doanh trên chuỗi của họ, chia sẻ những tưởng tượng về hình thức hệ thống thuế Web3 lý tưởng trong tương lai, và cùng với các trường hợp thực tế, thảo luận về logic nộp thuế trong nhiều tình huống như tuân thủ của sàn giao dịch, DeFi, khai thác, airdrop.
Thuế thu nhập xuyên biên giới
Đối với những người làm trong lĩnh vực Web3, nguồn thu nhập thường vượt qua nhiều quốc gia và khu vực, rất khó để xác định chính xác thuộc về nơi nào. Hoạt động kinh tế vừa liên quan đến nguồn gốc khách hàng, vừa liên quan chặt chẽ đến nền tảng, mạng lưới và cơ sở hạ tầng được sử dụng. Tốc độ tiến hóa của hệ thống quản lý thuế toàn cầu khó có thể theo kịp với bước phát triển của công nghệ và ngành công nghiệp, quy định luôn cố gắng theo kịp, nhưng sự thay đổi trong ngành và đổi mới công nghệ luôn đi trước. Tình trạng "bị theo đuổi" này có thể tồn tại trong thời gian dài, và giữa quy định và ngành luôn là một sự cân bằng động.
mã hóa Tài sản phân tích xu hướng thuế
Gần đây, các trường hợp cá nhân bị yêu cầu bổ sung thuế do giao dịch tiền mã hóa đã gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi. Điều này phản ánh rằng với sự tiến triển của các cơ chế như trao đổi thông tin CRS, các cơ quan thuế đang tăng cường theo dõi thu nhập ở nước ngoài của cá nhân. Đồng thời, sự kết nối giữa tài sản mã hóa và thị trường tài chính truyền thống ngày càng chặt chẽ, sự giao thoa giữa thị trường chứng khoán Mỹ và lĩnh vực tiền mã hóa ngày càng lớn, khiến việc quản lý thuế đối với tài sản mã hóa trở nên không thể tránh khỏi.
Xét theo xu hướng, mức độ coi trọng của các tổ chức lớn đối với Sự tuân thủ chỉ ngày càng gia tăng, đây là điều kiện tiên quyết cho việc vận hành bền vững. Còn đối với nhà đầu tư cá nhân, khả năng Sự tuân thủ nhiều hơn còn phụ thuộc vào số tiền thực tế. Trong việc thực thi pháp luật cũng cần xem xét tỷ lệ chi phí và lợi ích, trừ khi xuất hiện một số trường hợp điển hình có "ý nghĩa mẫu mực".
Ranh giới giữa thu nhập không chính đáng và sự tuân thủ tài sản
Việc nộp thuế hay không chỉ có thể chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng không thể chứng minh rằng số tiền này là hợp pháp theo nghĩa rộng hơn. Nếu một số tiền đồng thời vi phạm các quy định quản lý tài chính khác, ngay cả khi đã nộp thuế, cũng không ảnh hưởng đến việc các cơ quan quản lý khác xử phạt và truy cứu nguồn gốc của số tiền đó. Sự tuân thủ thuế và tính hợp pháp của nguồn tiền về mặt pháp lý là hai khía cạnh khác nhau, không thể đơn giản đánh đồng.
Không gian thuế tiền điện tử cho doanh nghiệp và cá nhân
Đối với hầu hết mọi người, không gian lập kế hoạch thuế thực sự rất hạn chế. Nguyên nhân chính là nguồn thu nhập của người bình thường thường đơn giản, chủ yếu là lương, tiền thưởng hoặc một số trợ cấp nhỏ, những điều này đều có hồ sơ đầy đủ ở phía công ty, cá nhân rất khó có thêm "tối ưu".
Nhưng đối với những cá nhân hoặc doanh nghiệp có giá trị tài sản cao, tình hình lại khác. Hình thức và cấu trúc thu nhập của họ thường phức tạp hơn, nguồn gốc đa dạng, quy mô giao dịch cũng lớn, và các vấn đề thuế liên quan đến giao dịch xuyên biên giới nhiều hơn. Sự đa dạng và phức tạp này tự nhiên mang đến nhiều không gian có thể thao tác hơn.
Nghĩa vụ thuế tiềm năng và không gian tối ưu hóa cho lợi nhuận từ khai thác, airdrop, DeFi, v.v.
Các hình thức khác nhau của lợi nhuận từ tài sản mã hóa có thể liên quan đến các nghĩa vụ thuế khác nhau. Ví dụ, khai thác tiền mã hóa ở hầu hết các khu vực sẽ được coi là thu nhập kinh doanh; airdrop, nếu chỉ nhận mà không xử lý, thường sẽ không kích hoạt nghĩa vụ thuế tạm thời, chỉ khi chuyển đổi thành tiền pháp định hoặc đổi sang đồng tiền khác, phát sinh lợi nhuận thực tế, mới cần phải khai báo. Lợi nhuận từ staking hoặc DeFi ở một số khu vực pháp lý có thể được tính là lợi nhuận vốn, trong khi thuế lợi nhuận vốn thường thấp hơn thu nhập kinh doanh, một số khu vực thậm chí không thu thuế.
Những xem xét thực tế về kế hoạch danh tính của người du mục số
Kế hoạch danh tính xuyên biên giới có thể được xem xét, nhưng dù thế nào thì tài liệu và hồ sơ cũng phải đầy đủ, những gì cần khai báo thì phải khai báo một cách trung thực. Dù một năm không ở một địa điểm đủ 183 ngày, cũng không thể đơn giản cho rằng hoàn toàn "an toàn". Trong thuế quốc tế có quy tắc "加比", sẽ xem xét mối quan hệ gia đình, trung tâm lợi ích kinh tế, quỹ đạo cuộc sống hàng ngày và các yếu tố khác để đánh giá từng cấp độ nơi nộp thuế chính.
Những suy tưởng về hệ thống thuế mã hóa trong tương lai
Tương lai có thể xuất hiện một mô hình thuế hai tầng:
Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng (thợ mỏ, nút) phải nộp thuế cho thế giới vật lý;
Người dùng cá nhân gián tiếp trả phí cho mạng thông qua phí Gas, và mạng lại hỗ trợ cho hệ thống thuế thực tế.
Với tỷ lệ chi tiêu số của con người ngày càng tăng, gánh nặng thuế trực tiếp trong thế giới vật lý sẽ dần giảm, trong khi bên trong mạng lưới blockchain giống như một hệ thống thuế tự trị nhỏ, chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ thực tế thông qua cơ chế Gas và cấu trúc phân phối.
Trong tương lai, ngành mã hóa chắc chắn sẽ đảm nhận một khối lượng tài sản ngày càng lớn và sâu sắc hòa nhập với tài chính truyền thống. Nó có thể thay thế một số phần trong tài chính truyền thống có hiệu suất thấp và thông tin không minh bạch, vào thời điểm đó cũng chắc chắn sẽ cần phải phù hợp với các hệ thống pháp lý và khuôn khổ quản lý mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng mới về sự tuân thủ thuế đối với tài sản mã hóa: Triển vọng hệ thống thuế Web3 và phân tích chiến lược nộp thuế xuyên biên giới
Mã hóa tài sản tuân thủ thuế toàn cầu và triển vọng tương lai
Trong bối cảnh sự nóng lên của việc tuân thủ quy định về tài sản mã hóa trên toàn cầu, một cuộc thảo luận sâu sắc đã diễn ra xung quanh các chủ đề nóng như tuân thủ thuế toàn cầu đối với tài sản mã hóa, sắp xếp thuế và cuộc chiến quy định. Hai người tham gia đã kết hợp kinh nghiệm thực tiễn về thuế xuyên biên giới và trải nghiệm kinh doanh trên chuỗi của họ, chia sẻ những tưởng tượng về hình thức hệ thống thuế Web3 lý tưởng trong tương lai, và cùng với các trường hợp thực tế, thảo luận về logic nộp thuế trong nhiều tình huống như tuân thủ của sàn giao dịch, DeFi, khai thác, airdrop.
Thuế thu nhập xuyên biên giới
Đối với những người làm trong lĩnh vực Web3, nguồn thu nhập thường vượt qua nhiều quốc gia và khu vực, rất khó để xác định chính xác thuộc về nơi nào. Hoạt động kinh tế vừa liên quan đến nguồn gốc khách hàng, vừa liên quan chặt chẽ đến nền tảng, mạng lưới và cơ sở hạ tầng được sử dụng. Tốc độ tiến hóa của hệ thống quản lý thuế toàn cầu khó có thể theo kịp với bước phát triển của công nghệ và ngành công nghiệp, quy định luôn cố gắng theo kịp, nhưng sự thay đổi trong ngành và đổi mới công nghệ luôn đi trước. Tình trạng "bị theo đuổi" này có thể tồn tại trong thời gian dài, và giữa quy định và ngành luôn là một sự cân bằng động.
mã hóa Tài sản phân tích xu hướng thuế
Gần đây, các trường hợp cá nhân bị yêu cầu bổ sung thuế do giao dịch tiền mã hóa đã gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi. Điều này phản ánh rằng với sự tiến triển của các cơ chế như trao đổi thông tin CRS, các cơ quan thuế đang tăng cường theo dõi thu nhập ở nước ngoài của cá nhân. Đồng thời, sự kết nối giữa tài sản mã hóa và thị trường tài chính truyền thống ngày càng chặt chẽ, sự giao thoa giữa thị trường chứng khoán Mỹ và lĩnh vực tiền mã hóa ngày càng lớn, khiến việc quản lý thuế đối với tài sản mã hóa trở nên không thể tránh khỏi.
Xét theo xu hướng, mức độ coi trọng của các tổ chức lớn đối với Sự tuân thủ chỉ ngày càng gia tăng, đây là điều kiện tiên quyết cho việc vận hành bền vững. Còn đối với nhà đầu tư cá nhân, khả năng Sự tuân thủ nhiều hơn còn phụ thuộc vào số tiền thực tế. Trong việc thực thi pháp luật cũng cần xem xét tỷ lệ chi phí và lợi ích, trừ khi xuất hiện một số trường hợp điển hình có "ý nghĩa mẫu mực".
Ranh giới giữa thu nhập không chính đáng và sự tuân thủ tài sản
Việc nộp thuế hay không chỉ có thể chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng không thể chứng minh rằng số tiền này là hợp pháp theo nghĩa rộng hơn. Nếu một số tiền đồng thời vi phạm các quy định quản lý tài chính khác, ngay cả khi đã nộp thuế, cũng không ảnh hưởng đến việc các cơ quan quản lý khác xử phạt và truy cứu nguồn gốc của số tiền đó. Sự tuân thủ thuế và tính hợp pháp của nguồn tiền về mặt pháp lý là hai khía cạnh khác nhau, không thể đơn giản đánh đồng.
Không gian thuế tiền điện tử cho doanh nghiệp và cá nhân
Đối với hầu hết mọi người, không gian lập kế hoạch thuế thực sự rất hạn chế. Nguyên nhân chính là nguồn thu nhập của người bình thường thường đơn giản, chủ yếu là lương, tiền thưởng hoặc một số trợ cấp nhỏ, những điều này đều có hồ sơ đầy đủ ở phía công ty, cá nhân rất khó có thêm "tối ưu".
Nhưng đối với những cá nhân hoặc doanh nghiệp có giá trị tài sản cao, tình hình lại khác. Hình thức và cấu trúc thu nhập của họ thường phức tạp hơn, nguồn gốc đa dạng, quy mô giao dịch cũng lớn, và các vấn đề thuế liên quan đến giao dịch xuyên biên giới nhiều hơn. Sự đa dạng và phức tạp này tự nhiên mang đến nhiều không gian có thể thao tác hơn.
Nghĩa vụ thuế tiềm năng và không gian tối ưu hóa cho lợi nhuận từ khai thác, airdrop, DeFi, v.v.
Các hình thức khác nhau của lợi nhuận từ tài sản mã hóa có thể liên quan đến các nghĩa vụ thuế khác nhau. Ví dụ, khai thác tiền mã hóa ở hầu hết các khu vực sẽ được coi là thu nhập kinh doanh; airdrop, nếu chỉ nhận mà không xử lý, thường sẽ không kích hoạt nghĩa vụ thuế tạm thời, chỉ khi chuyển đổi thành tiền pháp định hoặc đổi sang đồng tiền khác, phát sinh lợi nhuận thực tế, mới cần phải khai báo. Lợi nhuận từ staking hoặc DeFi ở một số khu vực pháp lý có thể được tính là lợi nhuận vốn, trong khi thuế lợi nhuận vốn thường thấp hơn thu nhập kinh doanh, một số khu vực thậm chí không thu thuế.
Những xem xét thực tế về kế hoạch danh tính của người du mục số
Kế hoạch danh tính xuyên biên giới có thể được xem xét, nhưng dù thế nào thì tài liệu và hồ sơ cũng phải đầy đủ, những gì cần khai báo thì phải khai báo một cách trung thực. Dù một năm không ở một địa điểm đủ 183 ngày, cũng không thể đơn giản cho rằng hoàn toàn "an toàn". Trong thuế quốc tế có quy tắc "加比", sẽ xem xét mối quan hệ gia đình, trung tâm lợi ích kinh tế, quỹ đạo cuộc sống hàng ngày và các yếu tố khác để đánh giá từng cấp độ nơi nộp thuế chính.
Những suy tưởng về hệ thống thuế mã hóa trong tương lai
Tương lai có thể xuất hiện một mô hình thuế hai tầng:
Với tỷ lệ chi tiêu số của con người ngày càng tăng, gánh nặng thuế trực tiếp trong thế giới vật lý sẽ dần giảm, trong khi bên trong mạng lưới blockchain giống như một hệ thống thuế tự trị nhỏ, chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ thực tế thông qua cơ chế Gas và cấu trúc phân phối.
Trong tương lai, ngành mã hóa chắc chắn sẽ đảm nhận một khối lượng tài sản ngày càng lớn và sâu sắc hòa nhập với tài chính truyền thống. Nó có thể thay thế một số phần trong tài chính truyền thống có hiệu suất thấp và thông tin không minh bạch, vào thời điểm đó cũng chắc chắn sẽ cần phải phù hợp với các hệ thống pháp lý và khuôn khổ quản lý mới.