Phân tích sâu về NEIRO Token chữ hoa chữ thường: Hé lộ các thao tác nội bộ và Địa chỉ lợi nhuận

Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy trường hợp chữ in hoa và chữ in thường của NEIRO làm ví dụ, để trình bày chi tiết các bước phân tích địa chỉ có lợi nhuận, cũng như cách tìm ra "tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)

Thông qua Dune, mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất của các Token viết hoa và địa chỉ có bội số lớn nhất như sau:

Phân tích phát hiện:

• Các Token lớn hiện tại có ít người nắm giữ lãi, hầu hết các địa chỉ đều đang trong trạng thái thua lỗ.
• Ba địa chỉ hàng đầu đạt được lợi nhuận lớn nhất trong khi thiết lập hệ số siêu cao từ 450-880 lần
• Từ số lượng giao dịch nhìn vào, chỉ có một giao dịch đã đạt đến mức độ lớn như vậy của địa chỉ, rất có thể là "giao dịch nội bộ"

Tiếp theo, thực hiện phân tích sâu về ba địa chỉ chính:

Địa chỉ1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c ( nghi ngờ ví con của Wintermute )

Địa chỉ này đổi 95 đô la Mỹ lấy gần 10 triệu Token, và chuyển đến hai địa chỉ con:

• Địa chỉa: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Địa chỉb: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

Địa chỉ a là địa chỉ phụ của Wintermute làm thị trường, đã gửi 1,2 triệu đô la Token đến địa chỉ chính của Wintermute.

Địa chỉ b thì chuyển vào Token trên Bybit và MEXC. Từ việc nắm giữ, Địa chỉ này cũng rất có thể là ví phụ của Wintermute.

Phân tích tổng hợp, Wintermute có khả năng rất cao là một trong những động lực chính đứng sau các Token lớn.

Địa chỉ2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Địa chỉ này đã mua 131 đô la Token trong giai đoạn phát hành ban đầu, sau đó chuyển ra thành hai lần:

• Địa chỉc: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Địa chỉd: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Hai địa chỉ đều chưa bán token, địa chỉ d còn nắm giữ nhiều loại coin MEME ít người biết.

Địa chỉ3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Địa chỉ này có vị trí tương tự như địa chỉ d, cho thấy địa chỉ 2 và 3 có thể đang được cùng một nhóm người điều hành.

Địa chỉ3将Token发送至:

• Địa chỉe: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 ( thu lợi 38 triệu đô la )
• Sàn giao dịch Crypto.com xuất hàng

Tóm tắt

Qua phân tích, phát hiện ra rằng Wintermute và một thế lực khác ( địa chỉ 2 và 3 phía sau ) là những người chủ chốt thúc đẩy NEIRO.

Ba địa chỉ thông qua cùng một CoinTool phân phối token, cuối cùng liên kết đến một tài khoản Binance. Tài khoản này đáng được chú ý, các token nắm giữ khác cũng có thể có các hoạt động tương tự.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)

Cũng thông qua Dune để tìm ra mười địa chỉ có lợi nhuận hàng đầu:

So sánh thời gian mua lần đầu, phát hiện nhiều địa chỉ mua vào cùng lúc khi phát hành, có nghi ngờ về "giao dịch nội bộ".

Địa chỉ tối đa lợi nhuận: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Giá trị vị thế: 3,18 triệu đô la Mỹ
• PNL: 315 triệu USD
• PNL%: 11686%

Hoạt động:

• Mua vào số lượng lớn trong giai đoạn phát hành đầu tiên
• Nhận chuyển khoản từ Disperse.app
• Giai đoạn đầu chủ yếu là tăng vị thế, gần đây bắt đầu chuyển ra nhiều.

Địa chỉ tối đa: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Giá trị vị thế: 169 triệu đô la
• PNL: 168 triệu USD
• PNL%: 24426%

Hoạt động:

• Cuối tháng 7, xây dựng vị thế nhỏ, sau đó bán ra số lượng lớn và tái đầu tư
• Cung cấp thanh khoản cho UNI V3 vào ngày 4 tháng 8
• Ngày 16 tháng 9, Binance đã bán ra số lượng lớn vào ngày ra mắt.

Địa chỉ nghi ngờ giao dịch nội bộ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Ngày 15 tháng 9, ( mua 50.000 đô la Mỹ trước ngày niêm yết của ) trên Binance.
• Bán hết vào ngày 16 tháng 9, thu lợi 420.000 USD
• PNL%: 703%

Tóm tắt

Có nhiều "giao dịch nội bộ" ẩn sau Token NEIRO, phần lớn lợi nhuận có thể bị những địa chỉ này chiếm đoạt. Tham gia vào các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần thận trọng trong việc thao tác và thực hiện quản lý rủi ro.