Khung quy định mới về mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ: Quy tắc ngành và cơ hội thị trường đồng hành cùng nhau

2025-07-22 00:46:37

Sự trỗi dậy của thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ: Phân tích khung pháp lý mới

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu. Theo thống kê, quốc gia này đã vươn lên vị trí thứ tư trong số các thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.

Sự nhiệt tình của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tài sản tiền điện tử xuất phát từ sự bất ổn của nền kinh tế và vấn đề mất giá của đồng tiền. Đối mặt với lạm phát cao và sự suy yếu liên tục của đồng lira, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi Tài sản tiền điện tử là công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.

Vào ngày 23 tháng 8, do ảnh hưởng của lạm phát cao trong nước và các yếu tố khác, tỷ giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 34 so với 1, lập kỷ lục thấp nhất trong lịch sử. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tỷ giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2%.

Mặc dù thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô lớn, nhưng trong một thời gian dài thiếu khung pháp lý rõ ràng, khiến cho ngành này luôn ở trong vùng xám về mặt pháp lý. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm sử dụng các tài sản tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán vào năm 2021, nhưng biện pháp này không thể hoàn toàn quy định thị trường. Khi sự chú ý toàn cầu đối với việc quản lý tài sản tiền điện tử ngày càng tăng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu dần dần tăng cường quản lý đối với lĩnh vực này.

Xu hướng mới trong quy định về tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ

Luật sửa đổi thị trường vốn mà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua vào tháng 6 năm nay và có hiệu lực vào tháng 7 đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ ngành. Ủy ban thị trường vốn của quốc gia này (CMB) nhấn mạnh rằng sửa đổi này đã thiết lập một khung pháp lý ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung chính bao gồm:

Chỉ định CMB là cơ quan quản lý ngành công nghiệp mã hóa, trao quyền cho họ hoạt động, giám sát, xử phạt và thực hiện các biện pháp.
Quy định trách nhiệm hình sự đối với các hành vi kinh doanh mã hóa không có sự cho phép, chiếm đoạt tài sản của người dùng và gian lận.
Yêu cầu sàn giao dịch xây dựng hệ thống giám sát để nhận diện, phòng ngừa, hạn chế và báo cáo các sự kiện thao túng thị trường và an ninh.

Mặc dù hệ thống quy định về Tài sản tiền điện tử toàn diện vẫn chưa được ban hành, nhưng các quy định hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số ràng buộc nhất định đối với thị trường. Ví dụ, Ngân hàng Trung ương cấm việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để thanh toán, ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) yêu cầu các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền, v.v.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ từng tiết lộ rằng một dự thảo luật quy định mã hóa toàn diện hơn đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng, dự kiến sẽ cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp như ví mã hóa, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các nhà lưu ký.

Giải thích về "Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn"

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức thông qua Luật sửa đổi số 7518 về thị trường vốn, thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs), đánh dấu sự bước vào kỷ nguyên tuân thủ của thị trường tiền điện tử tại quốc gia này.

Bối cảnh

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đưa vào danh sách xám của FATF do vấn đề rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình trạng bất lợi này và làm rõ chính sách đánh thuế đối với tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường quản lý trong lĩnh vực này. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc gỡ bỏ khỏi danh sách xám, khuôn khổ quản lý mới cũng đã được ban hành, tạo nền tảng cho sự phát triển có quy định của thị trường tài sản tiền điện tử.

Nội dung chính

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK thiết lập.
Các hoạt động liên quan đến ngân hàng cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK).
Nền tảng tài sản tiền điện tử nên được thành lập dưới dạng công ty cổ phần, với vốn thực góp tối thiểu là 50 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Người sáng lập và quản lý nền tảng cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, có đủ sức mạnh tài chính, tính trung thực và uy tín.
Phạm vi hoạt động của nền tảng tài sản tiền điện tử phải rõ ràng, bao gồm các hoạt động mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và lưu ký.

Chuyển tiếp và thanh toán

Các quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện có phải nộp tài liệu liên quan cho CMB trong thời hạn quy định, các công ty không nộp đơn sẽ phải đưa ra quyết định thanh lý. Hiện tại, 76 sàn giao dịch đã nhận được giấy phép hoạt động tạm thời, 8 sàn giao dịch không đáp ứng điều kiện đã được yêu cầu rút lui.

Biện pháp xử phạt

Các quy định mới đã thiết lập các biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm:

Cá nhân và tổ chức kinh doanh dịch vụ tài sản tiền điện tử mà không có sự cho phép sẽ phải đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm và bị phạt tiền lớn.
Hành vi chiếm dụng vốn hoặc tài sản ủy thác có thể bị phạt tối đa 14 năm tù giam.
Những kẻ phạm tội liên quan đến hành vi gian lận để che giấu hành vi tham ô sẽ phải đối mặt với án tù từ 14 đến 20 năm.
Cá nhân lợi dụng tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử có giấy phép bị thu hồi có thể bị kết án tối đa 22 năm tù.

Ảnh hưởng và triển vọng của khung quy định

Sự ra đời của "Luật sửa đổi thị trường vốn" đã mang lại nhiều ảnh hưởng cho thị trường Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ:

Tăng cường niềm tin và tính ổn định của thị trường: Thông qua các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, đã nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của thị trường.
Thúc đẩy sự phát triển tuân thủ và chuẩn hóa: yêu cầu được cấp phép và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, thúc đẩy sự chuẩn hóa trong ngành.
Thu hút các doanh nghiệp quốc tế tham gia: Nhiều sàn giao dịch quốc tế nổi tiếng đã xin cấp giấy phép, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường.
Tăng cường công tác quản lý: Các biện pháp xử phạt nghiêm khắc giúp làm sạch các hành vi phi pháp trên thị trường.
Giải phóng tiềm năng tăng trưởng thị trường: Khung pháp lý rõ ràng cung cấp một môi trường phát triển ổn định hơn cho các bên tham gia thị trường.

Với việc thực hiện "Luật sửa đổi thị trường vốn", thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đón nhận những cơ hội phát triển mới, đặt nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng trong tương lai.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

9 thích