Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự ra đời từ lâu, do tính chất bí mật cao và đặc điểm xuyên biên giới, thường được liên kết với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen确实 là một trong những lĩnh vực ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "Silk Road" được gọi là "phiên bản đen tối của Jingdong" đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không chấm dứt hoạt động của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, khoảng 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến các tổ chức nổi tiếng như Ngân hàng Citibank và Đại học Florida. Giá bán cho mỗi tài khoản chỉ là 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho thấy, đây rất có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp dò tìm thông tin tài khoản. Tin tặc đã lợi dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó, sử dụng chương trình tự động để xác minh từng tài khoản trên nền tảng Zoom, từ đó lấy được quyền riêng tư của người dùng.
Trong giao dịch web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, một sự cố rò rỉ dữ liệu với 5,38 triệu người dùng đã xảy ra trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước, và những dữ liệu này sau đó đã được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng.
Phương pháp phổ biến mà hacker sử dụng để rửa tiền là lợi dụng dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử, chuyển đổi mã hóa thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán quỹ thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch nhằm tránh sự giám sát.
Năm 2020, hoạt động tội phạm phi tập trung có xu hướng gia tăng. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal và WhatsApp, và mời các chuyên gia tài sản tiền điện tử cung cấp tư vấn cho họ. Điều này tạo ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, cần thiết lập một hệ thống quản lý hoàn thiện:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế quản lý xuyên biên giới.
Phát huy vai trò trung gian của các công ty an ninh, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và phản ứng nhanh chóng.
Năm 2020, các sự kiện tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, gây ra cuộc thảo luận trong xã hội. Về vấn đề này, có người cảm thấy thất vọng, cho rằng công nghệ trở thành công cụ tội phạm; cũng có người có thái độ lạc quan, cho rằng nên học hỏi từ những người giỏi công nghệ này và suy nghĩ về cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho đại chúng.
Chúng ta không thể bỏ qua những rủi ro do tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử mang lại, nhưng cũng cần thấy được những ứng dụng tích cực tiềm năng của nó. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được việc quản lý Tài sản tiền điện tử một cách tích cực. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động trái phép và là kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoDouble-O-Seven
· 07-23 11:40
Lại một nồi đen tối nữa, đã đến lúc tỉnh táo rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 07-23 00:02
Vậy hacker mũ trắng ở đâu?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-44a00d6c
· 07-22 23:58
Không thể nào! Chỉ 0.002 cent là có thể mua được một tài khoản!
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFatigue
· 07-22 23:55
Người giàu đã hưởng lợi sớm rồi?
Xem bản gốcTrả lời0
CoconutWaterBoy
· 07-22 23:48
Rẻ như vậy, tôi muốn.
Xem bản gốcTrả lời0
FalseProfitProphet
· 07-22 23:39
Nơi nào cũng có đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người.
Năm 2020, tội phạm web đen gia tăng: Tài sản tiền điện tử trở thành vai trò then chốt, thách thức quản lý gia tăng
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự ra đời từ lâu, do tính chất bí mật cao và đặc điểm xuyên biên giới, thường được liên kết với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen确实 là một trong những lĩnh vực ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "Silk Road" được gọi là "phiên bản đen tối của Jingdong" đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không chấm dứt hoạt động của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, khoảng 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến các tổ chức nổi tiếng như Ngân hàng Citibank và Đại học Florida. Giá bán cho mỗi tài khoản chỉ là 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho thấy, đây rất có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp dò tìm thông tin tài khoản. Tin tặc đã lợi dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó, sử dụng chương trình tự động để xác minh từng tài khoản trên nền tảng Zoom, từ đó lấy được quyền riêng tư của người dùng.
Trong giao dịch web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, một sự cố rò rỉ dữ liệu với 5,38 triệu người dùng đã xảy ra trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước, và những dữ liệu này sau đó đã được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng.
Phương pháp phổ biến mà hacker sử dụng để rửa tiền là lợi dụng dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử, chuyển đổi mã hóa thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán quỹ thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch nhằm tránh sự giám sát.
Năm 2020, hoạt động tội phạm phi tập trung có xu hướng gia tăng. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal và WhatsApp, và mời các chuyên gia tài sản tiền điện tử cung cấp tư vấn cho họ. Điều này tạo ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, cần thiết lập một hệ thống quản lý hoàn thiện:
Năm 2020, các sự kiện tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, gây ra cuộc thảo luận trong xã hội. Về vấn đề này, có người cảm thấy thất vọng, cho rằng công nghệ trở thành công cụ tội phạm; cũng có người có thái độ lạc quan, cho rằng nên học hỏi từ những người giỏi công nghệ này và suy nghĩ về cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho đại chúng.
Chúng ta không thể bỏ qua những rủi ro do tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử mang lại, nhưng cũng cần thấy được những ứng dụng tích cực tiềm năng của nó. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được việc quản lý Tài sản tiền điện tử một cách tích cực. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động trái phép và là kẻ phá hoại trật tự tài chính.