Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Hướng dẫn bảo mật tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số nhà phát triển dự án không tốt đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị thái quá để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các lời hứa về lợi nhuận cao, quảng cáo phóng đại, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để lừa đảo lòng tin. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng theo trào lưu, cuối cùng dẫn đến thua lỗ.
Hơn nữa, một số dự án sẽ sử dụng các thủ đoạn lừa đảo như dìm giá để buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro dự án thông qua nhiều chi tiết ở hai chiều trên và ngoài chuỗi, bao gồm 17 chi tiết trên chuỗi và 9 chi tiết ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Trong quá trình đánh giá, sẽ phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài sản trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem dòng tiền của dự án có phù hợp với tài liệu sản phẩm hay không. Ví dụ, kiểm tra xem việc phân phối token có được thực hiện theo tài liệu không, logic hợp đồng có khớp với mô tả dự án không, có tồn tại hành vi đập phá ác ý không, có vai trò đặc quyền trong hợp đồng có lợi nhuận không, thời gian hoạt động chính thức, v.v.
Nếu xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng tiền, hướng chuyển và điểm đến.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.
Trong trường hợp các bên dự án kiếm lợi bất chính, sẽ theo dõi dòng tiền của họ, so sánh tài liệu quảng cáo ở các thời điểm khác nhau, phân tích sâu các địa chỉ bán tháo có chủ đích, tìm kiếm manh mối, hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi vốn. Quá trình theo dõi sẽ phân tích tổng hợp thông tin trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm nhiều tình huống dòng tiền như nguồn phí giao dịch của bên dự án.
Và trong trường hợp tiền bị đánh cắp, trước tiên xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian, sau đó theo dõi và giám sát địa chỉ, đồng thời sử dụng cơ sở dữ liệu nhãn để xác nhận hướng đi của tiền. Nếu tiền chảy vào sàn giao dịch, có thể thông qua việc điều tra và thu thập chứng cứ để có được thông tin về kẻ tấn công; nếu vào nền tảng trộn tiền, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Một số công ty an ninh có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, cũng như nghiên cứu nhị phân ( như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v. ) và an ninh web truyền thống ( như kiểm tra thâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v. ). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế rõ ràng trong việc theo dõi tài sản và truy tìm kẻ tấn công.
Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 giúp tăng cường bảo mật, nhưng do đặc điểm của blockchain, không thể đảm bảo dữ liệu hoàn toàn chính xác. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án một cách cẩn thận. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về bối cảnh của bên dự án, tránh theo đuổi mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nên kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và sử dụng các phương pháp hợp pháp để lấy lại tài sản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVictim
· 2giờ trước
Lại thấy bẫy mới của kẻ lừa đảo
Xem bản gốcTrả lời0
UncleLiquidation
· 18giờ trước
đồ ngốc的教训都写在脸上
Xem bản gốcTrả lời0
TooScaredToSell
· 07-25 12:37
Trái tim đã bị chơi đùa với mọi người vẫn còn đau
Xem bản gốcTrả lời0
TopEscapeArtist
· 07-25 12:36
Lại bị bán phá giá, tôi đã thấy tín hiệu vị thế Long.
Hướng dẫn bảo mật tài sản kỹ thuật số: Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ
Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Hướng dẫn bảo mật tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số nhà phát triển dự án không tốt đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị thái quá để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các lời hứa về lợi nhuận cao, quảng cáo phóng đại, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để lừa đảo lòng tin. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng theo trào lưu, cuối cùng dẫn đến thua lỗ.
Hơn nữa, một số dự án sẽ sử dụng các thủ đoạn lừa đảo như dìm giá để buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro dự án thông qua nhiều chi tiết ở hai chiều trên và ngoài chuỗi, bao gồm 17 chi tiết trên chuỗi và 9 chi tiết ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Trong quá trình đánh giá, sẽ phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài sản trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem dòng tiền của dự án có phù hợp với tài liệu sản phẩm hay không. Ví dụ, kiểm tra xem việc phân phối token có được thực hiện theo tài liệu không, logic hợp đồng có khớp với mô tả dự án không, có tồn tại hành vi đập phá ác ý không, có vai trò đặc quyền trong hợp đồng có lợi nhuận không, thời gian hoạt động chính thức, v.v.
Nếu xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng tiền, hướng chuyển và điểm đến.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.
Trong trường hợp các bên dự án kiếm lợi bất chính, sẽ theo dõi dòng tiền của họ, so sánh tài liệu quảng cáo ở các thời điểm khác nhau, phân tích sâu các địa chỉ bán tháo có chủ đích, tìm kiếm manh mối, hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi vốn. Quá trình theo dõi sẽ phân tích tổng hợp thông tin trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm nhiều tình huống dòng tiền như nguồn phí giao dịch của bên dự án.
Và trong trường hợp tiền bị đánh cắp, trước tiên xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian, sau đó theo dõi và giám sát địa chỉ, đồng thời sử dụng cơ sở dữ liệu nhãn để xác nhận hướng đi của tiền. Nếu tiền chảy vào sàn giao dịch, có thể thông qua việc điều tra và thu thập chứng cứ để có được thông tin về kẻ tấn công; nếu vào nền tảng trộn tiền, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Một số công ty an ninh có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, cũng như nghiên cứu nhị phân ( như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v. ) và an ninh web truyền thống ( như kiểm tra thâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v. ). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế rõ ràng trong việc theo dõi tài sản và truy tìm kẻ tấn công.
Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 giúp tăng cường bảo mật, nhưng do đặc điểm của blockchain, không thể đảm bảo dữ liệu hoàn toàn chính xác. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án một cách cẩn thận. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về bối cảnh của bên dự án, tránh theo đuổi mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nên kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và sử dụng các phương pháp hợp pháp để lấy lại tài sản.