Việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo gây chú ý của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo ngày càng được theo dõi. Các cơ quan tư pháp và các bộ phận tài chính địa phương hy vọng có thể biến đổi tiền ảo bị tịch thu thành tiền mặt để kết thúc vụ án và tăng thu nhập tài chính, trong khi các công ty xử lý tìm cách thu lợi từ điều này. Đại học Nhân dân Trung Quốc còn mở các "khóa học nâng cao" liên quan.

Vào tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã đưa "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" vào danh sách các đề tài được tài trợ trọng điểm. Gần một năm sau, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (viết tắt là "Tối cao kiểm sát") đã công bố thông báo về việc thành lập các đề tài nghiên cứu lý thuyết ứng dụng kiểm sát năm 2025, trong đó có sáu đề tài liên quan đến tiền ảo, bốn đề tài liên quan đến xử lý tư pháp. Điều này cho thấy xử lý tư pháp tiền ảo đã trở thành lĩnh vực được Tối cao kiểm sát đặc biệt theo dõi.

Trong 234 đề tài được phê duyệt, 110 đề tài được tài trợ, 124 đề tài tự huy động kinh phí. Sáu đề tài liên quan đến tiền ảo đều được tài trợ bởi Viện Kiểm sát tối cao.

Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao lần lượt theo dõi việc xử lý tư pháp, điều này làm nổi bật tầm quan trọng của lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện tại trong nước chưa có tòa án hoặc viện kiểm sát nào trực tiếp thực hiện việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, chủ yếu do cơ quan công an làm bên ủy thác thực hiện xử lý.

Sự xuất hiện của tình huống này có hai lý do:

1. Góc độ thực tiễn: Tính đặc thù của tiền ảo khiến nhân viên tòa án không quen thuộc với phương pháp xử lý, trong khi nhân viên công an thì tương đối hiểu rõ hơn.

2. Căn cứ pháp lý:

   • Luật giải thích tố tụng hình sự quy định tòa án xử lý tài sản liên quan được chuyển giao theo vụ án hoặc tự mình niêm phong, tạm giữ.
   • Quy định về thủ tục xử lý các vụ án hình sự của cơ quan công an cho phép cung cấp danh sách và tài liệu chứng minh như ảnh cho những vật chứng không thích hợp để chuyển giao.
   • "Quy định về việc thực hiện một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng hình sự" yêu cầu tài sản liên quan bị tịch thu phải nộp vào ngân sách nhà nước, do tòa án thông báo cho cơ quan phong tỏa, tịch thu thi hành.

Hiện tại, tiền ảo thường bị cơ quan công an tạm giữ, khi kết thúc điều tra chỉ chuyển giao chứng cứ viết. Khi xử lý cuối cùng, tòa án thông báo cho cơ quan công an rằng sẽ nộp số tiền thu được vào kho bạc nhà nước.

Với sự phổ biến và nghiên cứu sâu sắc về tiền ảo, sự quan tâm của viện kiểm sát và tòa án đối với quyền xử lý tư pháp ngày càng tăng.

Các tài liệu quản lý năm 2021 cấm các chủ thể trong nước tham gia vào việc trao đổi tiền ảo và tiền pháp định. Hiện nay, mô hình xử lý chủ yếu là mô hình "ủy thác trong nước + xử lý ngoài nước". Các mô hình khác bao gồm xử lý qua ngân hàng nước ngoài, xử lý qua đấu giá và thu hồi từ các bên phát hành tiền ảo.

Các cơ quan xử lý bên thứ ba trong nước thực chất là "cơ quan ủy thác chuyển nhượng", có thể còn chịu trách nhiệm về việc quy đổi nội tệ của các khoản thanh toán xử lý ở nước ngoài. Quan trọng hơn là theo dõi tính tuân thủ của các hoạt động hiện thực hóa xử lý ở nước ngoài, chẳng hạn như liệu các nền tảng ở Hồng Kông hoặc Singapore có đủ điều kiện theo yêu cầu quản lý địa phương hay không.

Với sự nghiên cứu sâu sắc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo có thể sẽ xuất hiện những thay đổi mới, bao gồm cả thực tiễn xử lý và hướng dẫn pháp lý. Trong tương lai, có thể sẽ xuất hiện các con đường xử lý mới.