美國男子因非法提供比特幣服務被判6年監禁,並被沒收150萬美元非法所得

robot
摘要生成中

PANews 5月23日消息,據CoinDesk報道,美國馬薩諸塞州男子Trung Nguyen(化名“DCS420”)因運營無牌照現金-比特幣兌換業務被波士頓聯邦法院判處6年監禁。檢方指控其通過虛構的自動售貨機公司National Vending, LLC,在2017至2020年間爲詐騙犯及冰毒販子等犯罪分子洗錢超100萬美元,其中包括爲一名毒販兌換25萬美元比特幣。 除刑期外,法官還責令Nguyen上繳非法所得150萬美元,並接受3年監外監管。2024年11月,聯邦陪審團認定其故意規避反洗錢法規,未按要求向美國金融犯罪執法局(FinCEN)註冊,且通過拆分大額交易逃避監管。證據顯示,Nguyen曾處理多起跨國殺豬盤贓款,並通過加密通訊工具與客戶聯繫。

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)