印度發現隱藏的外匯資產 ₹29,208 億

印度的稅收行動揭露了₹29,208億的隱藏資產和₹1,089億的收入，因爲更多的納稅人坦白了。

當局發現630億盧比的未報告加密貨幣收入，並使用人工智能支持的監控工具發出了44,000份通知。

喜馬偕爾邦法院拒絕在一起影響80,000名投資者的₹2,000億加密貨幣欺詐案中提供保釋，理由是其對社會造成嚴重影響。

印度財政部在打擊未申報財富方面取得了重大突破，針對2024–25評估年度。通過中央直接稅務委員會(CBDT)，相關部門發現了₹29,208億的隱藏外國資產和₹1,089億的外國收入。

這些發現是在5,483名納稅人提交遲報的申報表後得出的，申報表披露了之前未報告的海外資產。這一舉措標志着在傳統和數字資產方面加強稅收合規的努力。

除了這些晚期披露外，一項於2024年11月17日啓動的更廣泛合規活動鼓勵自願報告。因此，30,161名納稅人申報了相同的₹29,208億資產和超過₹1,089億的額外收入。

總體來看，報告外國資產的納稅人數上升至231,000——比去年159,000增加了45.17%。這一激增反映了更強的執法力度和對稅收義務的日益關注。

打擊行動擴展至加密貨幣收益

此外，財政部加大了對虛擬數字資產(VDAs)未報告收入的關注，包括加密貨幣。最近的審計發現約630億盧比的未披露加密相關收入。財政部國務部長潘卡傑·喬杜裏確認，已對涉嫌少報的個人發出了超過44,000份執法通知。

此外，政府正在使用先進工具來打擊逃稅。CBDT 的非申報者監測系統 (NMS) 和項目洞察現在利用人工智能對 VDA 交易與稅務申報進行交叉檢查。因此，差異會迅速被標記，減少了操控的空間。這一整合顯示了印度在數據驅動和技術支持的稅收執法方面的進步。

針對加密欺詐的法律行動

與此同時，在另一起案件中，喜馬偕爾邦高等法院拒絕向與一宗₹2,000億加密貨幣欺詐事件有關的阿比舍克·夏爾馬（Abishek Sharma）提供保釋。該計劃價值2.4億美元，涉嫌針對喜馬偕爾邦及週邊州的約80,000名投資者。

法官蘇希爾·庫克雷賈提到了罪行的嚴重性及其可能的長期社會影響。香瑪，主要嫌疑人蘇巴什·香瑪的密切合夥人，自2023年10月以來一直在拘留中。主要被告被認爲已逃往國外。

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